Справа № 559/1887/25
Провадження № 1-кс/559/310/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
"19" травня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025181040000150 від 20.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 19.03.2025 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 19.03.2025 близько 01.56 год. невідома особа шляхом несанкціонованого доступу до додатку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ коштів: 19.03.2025 о 01.56 в сумі 6200 грн. о 01.58 в сумі 3000 грн., які були перераховані двома платежами на банківську картку № НОМЕР_1 , яка імітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видана на ім'я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 .
На даний час, з метою встановлення обставин вчинення злочину та особи правопорушника, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки та власників карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства: " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 .
Просить розглядати клопотання без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без його участі, у зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025181040000150 від 20.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З'ясовано, що невідома особі заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом їх списання з належного їй карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити: Надати слідчим: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл отримати та вилучити (в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " який розташований за адресою товариства: АДРЕСА_3 , деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім'я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 та власників карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2025 по 15.05.2025 зокрема про:
?наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активни х які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів;
?Відомості, про те, чи створений обліковий запис в інтернет банкінг та дату його створення, час та ідентифікація пристрою входу у визначений період, інформацію про підключений фінансовий номер та його зміну у визначений період, інформацію про зміну логінів та паролів;
?рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);
детальну інформацію про перекази грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 19.03.2025 о 01:56 в сумі 6200 грн та о 01:58 в сумі 3000 грн., з зазначенням способу переказу, повних відомих даних отримувача коштів, інформацію про заходи вжиті банком для унеможливлення проведення вказаної операції сторонніми особами (чи надходили коди підтвердження операції, введення pin коду чи інше), чи змінювався кредитний ліміт для здійснення даної операції та іншу наявні інформацію.
?інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
?наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;
?фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;
?інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
Встановити строк дії ухвали до 19.07.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1