Справа № 344/8586/25
Провадження № 1-кс/344/3732/25
19 травня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12023090000000177 від 10.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,-
Слідча звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що в період з серпня 2023 року по 05.03.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не маючи законних джерел доходу, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, обрали в якості джерела доходу діяльність, пов'язану з незаконним виготовленням психотропних речовин - амфетамін, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом психотропних речовин та наркотичних засобів - канабіс, кокаїн, амфетамін.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з метою виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено, підшукали приміщення на території Івано-Франківської області, де здійснювали виготовлення, розфасування, зважування психотропних речовин - амфетамін, який зберігали з метою збуту, а також, здійснювали незаконне придбання наркотичних засобів - кокаїн, канабіс, які зберігали з метою збуту, а в подальшому збували іншим громадянам.
Проведеним слідством встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ; підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ; підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 ; підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 ; підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ; підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків - НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків - НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків - НОМЕР_8 . Крім того, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користувався банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 .
Документи (інформація) про рух коштів за вказаними рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочинів, передбачених ст. 307 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
Вказані документи (інформація) знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 .
Учасники процесу в судове засідання не з'явились, слідча просила про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_22 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , а саме:
- тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківських рахунках клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 за період часу з 10.04.2023 по 19.05.2025, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по рахунках, носіїв фото або відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, інформацію щодо контрагентів (їх повних анкетних даних), які здійснювали переказ коштів на рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 за період часу з 10.04.2023 по 19.05.2025, а також інформації, на підставі яких документів відкривалися їхні рахунки із зазначенням всіх номерів банківських карток;
- тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 , її рахунків, із зазначенням дати її відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_9 за період часу з 10.04.2023 по 19.05.2025.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 18 липня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1