Справа № 592/7819/25
Провадження № 1-кс/592/3391/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
16 травня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025202510000082 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України,
15.05.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що що працівниками управління протидії кібезлочинам в Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в ході моніторингу мережі Інтернет в мессенджері «Telegram» було виявлено Телегарм-акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З клопотання вбачається, що невстановлена особа із застосуванням вищевказаного Телегарм-акаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 під приводом спілкування від імені особи жіночої статі з використанням соціальної інженерії ініціює переписку із конкретним колом осіб, після чого, в ході діалогу прохає про допомогу у оновленні на його пристроях операційної системи iOS до 18-ї версії. Для виконання такої дії, необхідно виконати вихід із власного облікового запису « ОСОБА_6 » та увести авторизаційні дані, надані даною особою, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попередньо наданий пароль. Надалі встановлено, що після виконання авторизації за наданими даними «Apple Account», невстановлена особа на пристрої Apple, через який здійснювалась авторизація, дистанційно вмикає функцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у додатку «Локатор», що в свою чергу, надає змогу відділено керувати/блокувати/видаляти інформацію з пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід до наданого облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього, невстановлена особа, після проведення даної авторизації має змогу здійснювати копіювання усіх даних з мобільного пристрою в «Apple Account». У подальшому, після отримання дистанційного доступу до пристрою, невстановлена особа у застосунку «Telegram» надсилає скріншот із системною інформацією «зламаного» пристрою та повідомлення наступного змісту: «Поздравляю, чувак, ты попал на скам. Я контроллирую твой телефон. У тебя есть два варианта: 1. Поплакать, высказать свое негодование и проигнорировать - в таком случае я просто сотру твой телефон. 2. Взвесить все за и против и заплатить мне 2800 грн. - после чего я дам тебе пароль от iCloud и ты спокойно вернешь себе свой айфон. В сервисный центр нести бесполезно, они ничего не смогут сделать) Твой телефон мне не нужен, бро, только деньги». Надалі, в ході діалогу із зазначеним користувачем встановлено, що останній, після ігнорування вищевказаного повідомлення виконує 2 дзвінки з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також зазначає номери банківських карток, на які необхідно виконати платіж для розблокування iPhone, а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 . Крім того, невстановлена особа із застосуванням вищевказаного Телеграм-акаунту під назвою « ОСОБА_7 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 надає у якості так званої «гарантії» посилання на Телеграм - канал з відгуками про успішне розблокування іншими особами своїх пристроїв після виконання оплати - «Отзывы [Разблокировка]» - ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідчий зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 28.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025202510000082 були внесені відомості за ч. 5 ст. 361 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отриманням наступної інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 :
- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_4 ;
- на чиє ім'я емітована банківська картка № НОМЕР_4 ;
- банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - власника картки № НОМЕР_4 ;
- відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_4 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;
- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки № НОМЕР_4 , під час користування послугами банку;
- відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2022 по 16.05.2025;
- відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_4 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2025 по 16.05.2025.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою АДРЕСА_2 , з метою отриманням наступної інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 :
- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;
- на чиє ім'я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ;
- банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - власника картки № НОМЕР_3 ;
- відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;
- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;
- відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2022 по 16.05.2025;
- відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2025 по 16.05.2025, із зазначенням місця, дати та часу.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1