Справа №944/2435/25
Провадження №1-кс/944/362/25
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
15.05.2025 року м.Яворів
Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Яворові, клопотання слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 11 квітня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141350000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідча СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 11 квітня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141350000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2025 року із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомих осіб, які зателефонувавши із номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шахрайським способом, та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи його грошовими коштами з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритої за банківським рахунком НОМЕР_4 , чим заподіяли останньому майнової шкоди на загальну суму 29 000 грн.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 27.03.2025 йому подзвонили із номера телефону НОМЕР_5 невідома особа-чоловік, який представився працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив його, що термін дії його мобільного номера закінчується і що вони можуть продовжити його на рік часу в телефонному режимі, на ОСОБА_5 сказав, що самостійно звернеться у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та збив. Через декілька хвилин до нього зателефонував той самий невідомий йому чоловік та наполягав на продовженні строку дії його мобільного номеру, на що він відповів, що зайнятий і знову збив. Після цього через 30 хвилин, він заглянув у мобільний телефон та виявив, що на телефоні відсутня мережа та зайшовши в додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив, що він заблокований. Одразу звернувся на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вони йому сказали заблокувати усі картки, що він і зробив. Пізніше він вже перевипустив картки у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Яворів. Також, додатково банк повідомив, щодо нього було вчинено шахрайські дії, де зняли у нього кредитні грошові кошти в загальній сумі 29000 гривень та надали йому виписку по його рахунках у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочено контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 27 березня 2025 року по 28 березня 2025 року по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунків НОМЕР_7 (документів які були надані власнику банківських рахунків);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 27 березня 2025 року по 28 березня 2025 року.
- документів, які місять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 27 березня 2025 року по 28 березня 2025 року.
Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, на загальну суму 29000грн., що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.
В той же час вказані відомості перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з'явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні слідства, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти на загальну суму 175 948грн., та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , інформація про рух коштів за вказаним вище спеціальним платіжним засобом (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунків та номерів карток на які було перераховано 29000 гривень з картки потерпілого ОСОБА_5 , та терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб. Просить клопотання задовольнити.
Надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації власника по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочено контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 27 березня 2025 року по 28 березня 2025 року по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунків НОМЕР_7 (документів які були надані власнику банківських рахунків);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 27 березня 2025 року по 28 березня 2025 року.
- документів, які місять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 27 березня 2025 року по 28 березня 2025 року.
Слідча СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання розглядати у її відсутності. Клопотання просить задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання, слідча суддя прийшла до наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчою суддею встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2025 року із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомих осіб, які зателефонувавши із номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шахрайським способом, та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи його грошовими коштами з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритої за банківським рахунком НОМЕР_4 , чим заподіяли останньому майнової шкоди на загальну суму 29 000 грн.
У зв'язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочено контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 27 березня 2025 року по 28 березня 2025 року по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ,
інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунків НОМЕР_7 (документів які були надані власнику банківських рахунків);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 27 березня 2025 року по 28 березня 2025 року.
- документів, які місять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 27 березня 2025 року по 28 березня 2025 року.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Враховуючи вимоги ч.5, 6 ст.163 КПК України, зокрема те, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий включає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення та ідентифікації особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, на загальну суму 29000грн., є необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Надати дозвіл слідчій СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації власника по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочено контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 27 березня 2025 року по 28 березня 2025 року по
банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунків НОМЕР_7 (документів які були надані власнику банківських рахунків);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 27 березня 2025 року по 28 березня 2025 року.
- документів, які місять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 27 березня 2025 року по 28 березня 2025 року.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 166, 398,395 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 11 квітня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141350000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчій СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації власника по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочено контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 27 березня 2025 року по 28 березня 2025 року по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунків НОМЕР_7 (документів які були надані власнику банківських рахунків);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 27 березня 2025 року по 28 березня 2025 року.
- документів, які місять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 27 березня 2025 року по 28 березня 2025 року.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1