Справа № 717/1268/24
Н/п 1-кс/717/191/25
16 травня 2025 року селище Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання дізнавача сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024263100000083 від 25 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: дізнавач сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурори ОСОБА_3 , ОСОБА_5
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №12024263100000083 від 25 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
В клопотанні дізнавач зазначає, що невідома особа під приводом продажу в мережі «Інтернет» товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 28000 гривень, які ОСОБА_6 15 травня 2024 року о 14 годині, в селищі Кельменці Дністровського району перерахував із своєї банківської картки на pозрахунковий рахунок НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 .
У дізнавача сектору дізнання є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_6 , зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.
На підставі викладеного, дізнавач сектору дізнання просить надати групі дізнавачів: начальнику сектора дізнання ОСОБА_8 та дізнавачу ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення нижче вказаних документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію:
- які містять деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_1 , з 15.05.2024 по 26.05.2024; та в разі зняття з карток коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп'ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 15.05.2024 по 26.05.2024, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів.
Представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач сектору дізнання у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Вважаю, що сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Таким чином, підстави для розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів відсутні.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання дізнавача дізнання слід задовольнити частково.
На підставі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 39-1, 40-1, ч.2 ст. 41, 159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ начальнику сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 та дізнавачу сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів, що містять інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 15 травня 2024 року по 26 травня 2024 року, в разі зняття в разі зняття з карток коштів, інформацію місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті - інформацію про ІР адреси комп'ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за період з 15 травня по 26 травня 2024 року.
Дана ухвала діє до 13 червня 2025 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: