Справа № 486/232/25
Провадження № 1-кс/486/183/2025
16 травня 2025 року м. Південноукраїнськ
Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного 16 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152120000016,
12 травня 2025 року до Південноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного 16 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152120000016.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 15 січня 2025 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13 січня 2025 року в період близько з 18.00 год. по 19.00 год., невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, під приводом надання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами з банківських карток заявниці (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ) в загальній сумі 113100 грн., які було перераховано 6-ма платежами на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкриту на ім'я ОСОБА_6 та ще один невстановлений рахунок з описом « АДРЕСА_1 ».
10 грудня 2024 року слідчий звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання документів, які можуть бути використані для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені, але відповідь до цього час не отримав.
Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ, з банківських карток потерпілої грошові кошти було перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 та банківський рахунок НОМЕР_5 які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв'язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.
Вказані копії документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:
1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 13 січня 2025 року по 17 січня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
2.оригінали документів, на підставі яких відбувались зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною картою та рахунком за період з 13 січня 2025 року по 17 січня 2025 року;
3.матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 13 січня 2025 року по 17 січня 2025 року відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
4.ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 13 січня 2025 року по 17 січня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
5.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_4 та банківським рахунком НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
Відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернулась з клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явилась, надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з'явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 16 січня 2025 року до ЄРДР за №12025152120000016 за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 15 січня 2025 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13 січня 2025 року в період близько з 18.00 год. по 19.00 год., невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, під приводом надання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами з банківських карток заявниці (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ) в загальній сумі 113100 грн., які було перераховано 6-ма платежами на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкриту на ім'я ОСОБА_6 та ще один невстановлений рахунок з описом « АДРЕСА_1 ».
Відповідно до постанови від 16 січня 2025 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких в тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16 січня 2024 року, вона має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».13 січня 2025 року близько 18:00 год. їй зателефонував невідомий чоловік, відкрекомендувався представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що вона зареєструвалась на отримання матеріальної допомоги. В подальшому телефон перестав функціонувати та на екрані висвітилось повідомлення про «Отримання матеріальної допомоги» та всі функції телефону були недоступні. Вказаний вище чоловік поклав слухавку, після чого її телефон самостійно перезавантажився та збився до заводських налаштувань. Після перезавантаження телефону вона виявила, що з її банківських карток зникли грошові кошти на загальну суму 113100 грн.
Переказ коштів підтверджується випискою по картковим рахункам.
Згідно рапорту оперуповноваженого ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ, грошові кошти з банківських карток потерпілої було перераховано на банківську карту№ НОМЕР_3 , відкриту на ім'я ОСОБА_6 , а в подальшому на картку № НОМЕР_4 та банківський рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання інформації у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) та надати належним чином завірені копії наступних документів з можливістю їх вилучення:
1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_5 відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 13 січня 2025 року по 17 січня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
2) оригінали документів, на підставі яких відбувались зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною картою та рахунком за період з 13 січня 2025 року по 17 січня 2025;
3) матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_5 відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 13 січня 2025 року по 17 січня 2025 відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
4) ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_5 відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 13 січня 2025 року по 17 січня 2025, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
5) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_4 та банківським рахунком НОМЕР_5 відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
Ухвала підлягає виконанню до 16 липня 2025 року включно.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Південноукраїнського
міського суду ОСОБА_1