Центральний районний суд м. Миколаєва
54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/3585/25
нп 1-кс/490/2165/2025 У Х В А Л А
16.05.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавча СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025153020000023 від 22.01.2025р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій всіх необхідних документів у філії «Миколаївського регіонального управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять деталізовані відомості за банківською картою № НОМЕР_2 за період з 21.01.2025 до 16.05.2025.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за заявою ОСОБА_3 про те, що 21.01.2025 невстановлена особа 21.01.2025 року близько о 15:20 здійснивши телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом недопущення зняття грошових кошт з банківської картки, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , у сумі 20550 гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номери банківських рахунків, наданих невстановленою особою, в зв'язку з чим ОСОБА_3 завдано матеріальний збиток на вказану суму.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до деталізованих відомостей за банківською карткою, якою користується потерпіла, необхідно з метою встановлення руху коштів та банківських рахунків, на які виводились кошти й з'ясування їх власників, отримані відомості мають доказове значення у встановленні осіб, причетних до вчинення злочину, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області групи дізнавачів у кримінальному провадженні №12025153020000023 ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій всіх необхідних документів у філії «Миколаївського регіонального управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_2 чи рахунку до цієї карти, яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми, дати, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 21.01.2025 (включно) по 16.05.2025;
??- копій документів та відомостей щодо власника картки № № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, роздруківку руху грошових коштів за рахунком цієї карти з 21.01.2025 по 16.05.2025;
- відомості про ІР - адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до картки № НОМЕР_2 , в разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, а також у разі проведення банком службового розслідування, копії матеріалів цієї перевірки з 21.01.2025 по 16.05.2025;
- реквізити карт, рахунків, інших систем для прийняття платежів на які здійснювались перекази грошових коштів з картки № НОМЕР_2 за 21.01.2025.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1