Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4128/25
Номер провадження 1-кс/711/1115/25
15 травня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №72024111400000032 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №72024111400000032 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №72024111400000032 від 18.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом продажу предметів гуманітарної - автомобілів «Mercedes-Benz ML 350», реєстраційний номер НОМЕР_1 , «Renault Master», реєстраційний номер НОМЕР_2 та «Audi S4», реєстраційний номер НОМЕР_3 .
В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими на даний час невстановленими особами, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, направленого на продаж автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу, направленого на отримання прибутку, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавством існує заборона щодо їх продажу, а також передбачена відповідальність за такі дії, 06.03.2025 в період часу близько з 08 год. 30 хв. по 09 год. 30 хв., біля будинку АДРЕСА_1 , за попередньою домовленістю, при зустрічі з ОСОБА_7 , який в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки добровільно виступив у ролі покупця автомобілів нібито для власних потреб, надали останньому до огляду три автомобілі, а саме: автомобіль «Mercedes-Benz ML 350», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , автомобіль «Renault Master», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіль «Audi S4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , загальна ринкова вартість, яких відповідно до висновків транспортно-товарознавчих експертиз №СЕ-19/124-25/3854-АВ від 18.04.2025, №СЕ-19/124-25/3853-АВ від 21.04.2025 та №СЕ-19/124-25/3852-АВ від 22.04.2025 становить 616 423, 92 грн., що у 407,1 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значному розмірі.
В подальшому, завершуючи виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 , 06.03.2025 близько 09 год. 40 хв., біля будинку АДРЕСА_1 здійснили продаж ОСОБА_7 вище перелічених транспортних засобів, за обговорені раніше грошові кошти в сумі 17 000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 06.03.2025 становить 703 256 гривень, що у триста п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значному розмірі, під час воєнного стану, при цьому надали ОСОБА_7 тимчасові реєстраційні талони на вказані транспортні засоби, акти прийому-передач транспортних засобів, що є гуманітарною допомогою, декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою та сертифікати вказаних транспортних засобів, на яких були наявні клейма "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено".
06.03.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - у продажі предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, за результатами оперативно-розшукових заходів, слідчих (процесуальних) дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення даного злочину причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , представники ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 .
Встановлено, що ОСОБА_6 для забезпечення своєї протиправної діяльності, зв?язку з членами злочинної групи, обговорення злочинних намірів, підбору покупців автомобілів, користувався терміналом мобільного зв?язку з абонентським номером НОМЕР_7 .
ОСОБА_8 для забезпечення своєї протиправної діяльності, зв?язку з членами злочинної групи, обговорення злочинних намірів, підбору покупців автомобілів, користується терміналом мобільного зв?язку з абонентським номером НОМЕР_8 .
ОСОБА_10 для забезпечення своєї протиправної діяльності, зв?язку з членами злочинної групи, обговорення злочинних намірів, підбору покупців автомобілів, користується терміналом мобільного зв?язку з абонентським номером НОМЕР_9 .
ОСОБА_9 для забезпечення своєї протиправної діяльності, зв?язку з членами злочинної групи, обговорення злочинних намірів, підбору покупців автомобілів, користується терміналом мобільного зв?язку з абонентським номером НОМЕР_10 .
ОСОБА_12 для забезпечення своєї протиправної діяльності, зв?язку з членами злочинної групи, обговорення злочинних намірів, підбору покупців автомобілів, користується терміналом мобільного зв?язку з абонентським номером НОМЕР_11 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою зібрання доказів причетності вказаної групи осіб до вчинення даного злочину, встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані роздруківок телефонних дзвінків по їх абонентським номерам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 .
Іншим способом довести або спростувати причетність до вчинення кримінального правопорушення зазначеної особи неможливо та відомості, що містяться в роздруківках телефонних дзвінків можуть бути використані як доказ винуватості особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »в судове засідання не з'явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.
Вивчивши клопотання та надані слідчою матеріали з кримінального провадження № 72024111400000032 від 18.09.2024 слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов'язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно п. п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
В судовому засіданні встановлено, що Відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №72024111400000032 від 18.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом продажу предметів гуманітарної - автомобілів «Mercedes-Benz ML 350», реєстраційний номер НОМЕР_1 , «Renault Master», реєстраційний номер НОМЕР_2 та «Audi S4», реєстраційний номер НОМЕР_3 .
06.03.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - у продажі предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, за версією органу досудового розслідування, до вчинення даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , представники ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 .
В ході слідства встановлено, що ОСОБА_6 для забезпечення своєї протиправної діяльності, зв?язку з членами злочинної групи, обговорення злочинних намірів, підбору покупців автомобілів, користувався терміналом мобільного зв?язку з абонентським номером НОМЕР_7 .
ОСОБА_8 для забезпечення своєї протиправної діяльності, зв?язку з членами злочинної групи, обговорення злочинних намірів, підбору покупців автомобілів, користується терміналом мобільного зв?язку з абонентським номером НОМЕР_8 .
ОСОБА_10 для забезпечення своєї протиправної діяльності, зв?язку з членами злочинної групи, обговорення злочинних намірів, підбору покупців автомобілів, користується терміналом мобільного зв?язку з абонентським номером НОМЕР_9 .
ОСОБА_9 для забезпечення своєї протиправної діяльності, зв?язку з членами злочинної групи, обговорення злочинних намірів, підбору покупців автомобілів, користується терміналом мобільного зв?язку з абонентським номером НОМЕР_10 .
ОСОБА_12 для забезпечення своєї протиправної діяльності, зв?язку з членами злочинної групи, обговорення злочинних намірів, підбору покупців автомобілів, користується терміналом мобільного зв?язку з абонентським номером НОМЕР_11 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що з метою зібрання доказів причетності вказаної групи осіб до вчинення даного злочину, встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані роздруківок телефонних дзвінків по їх абонентським номерам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про телефонні з'єднання у період часу з з 00.00 год. 01.01.2023 до 24.00 год. 06.03.2025 зазначених вище абонентів мобільного зв'язку, яка перебуває знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_7 .
За таких обставин, слідчий суддя погоджується, що з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до роздруківки телефонних розмов за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 до 24.00 год. 06.03.2025, по абонентським номерам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , яка перебуває знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_7 .
Слідчим доведено, що:
- зазначений період часу необхідний для розкриття вказаного кримінального правопорушення, збирання доказів встановлення місця перебування потерпілого та свідка на момент вчинення кримінального правопорушення;
- інформація про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке надає телекомунікаційні послуги;
- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про зв'язок абонентів з вказаними вище номерами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- відомості про зв'язки вказаних вище абонентів можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №72024111400000032 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення її в паперовому та/або електронному вигляді, а саме до:
- роздруківок телефонних з'єднань з прив'язкою до базових станцій та визначенням азимуту із зазначенням типу, часу та тривалості з'єднань, СМС, ММС, (без зазначенням змісту повідомлень), ІМЕІ терміналів рухомого (мобільного) зв'язку, з'єднань нульової тривалості розмов, інформацію про зарахування грошових коштів, за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 до 24.00 год. 06.03.2025, по абонентським номерам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1