Кримінальне провадження № 566/425/25
№ провадження 1-кс/566/110/25
16 травня 2025 року селище Млинів Рівненської області
Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025181160000131 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025181160000131 від 03.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати визначеним особам дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 02 квітня 2025 року надійшла заява ОСОБА_5 , 1952 р.н., жителя АДРЕСА_3 про те, що в період з лютого по 02 квітня 2025 року, невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_3 , отримала доступ до особистих даних та до банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого в банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", без відома останнього, здійснювала банківські операції, шляхом чисельних переказів грошових коштів, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на суму приблизно 3500 грн.
Із пояснення ОСОБА_6 вбачається, що у нього є банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська картка № НОМЕР_1 , якою він користується вже тривалий час. В його тестя ОСОБА_5 відкритий рахунок НОМЕР_5 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська картка № НОМЕР_7 . Доступ до цієї картки він мав, оскільки час від часу знімав на прохання тестя пенсію і відповідно тесть сказав йому код доступу до банківської картки. Також він через свій телефон зареєстрував тестя ОСОБА_5 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і знав всі паролі і мав доступ до картки. Він раніше працював в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в селищі Демидівка, Дубенського району Рівненської області, ремонтував та обслуговував кавові машини на вказаній фірмі, а тому в нього був доступ до груп у додатку «Viber». Таких груп було дві, одна називалась « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а інша «KFM», в цих групах здійснюється обмін, продаж, консультації по різних кавових машинах, деталях та запчастинах до них та консультації по ремонту кавових апаратів. У цій групі він перебувавав приблизно з початку 2024 року. Приблизно в грудні 2024 року він звільнився із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак доступ до вищевказаних груп в нього залишився. Він вирішив продовжити працювати на себе та ремонтувати кавові машини, продавати їх, продавати запчастини до них. Тому він замовляв кавові машини в м. Луцьк, а потім перепродував людям, також він замовляв деталі та запчастини до кавових машин. В цих вищевказаних групах багато писали людей, які хотіли придбати деталі та запчастини до різних кавових машин, а також самі кавові машини і він відписував їм в особисті повідомлення про те, що в нього є такі запчастини, які їм потрібні та кавові машини, якими вони цікавились. Йому люди скидали грошові кошти на вищевказані банківські картки, а він відповідно їм висилав кавові машини, здійснював ремонт кавових машин та висилав запчастини до них. В грудні 2024 року він замовив 16 кавових машин і хотів їх перепродати за вищу ціну. Оскільки грошей в нього не було, то він вирішив трохи обманути людей, щоб отримати більше грошей. Для того щоб не привертати уваги він у вищевказаних групах змінював своє ім'я, спочатку він був підписаний « ОСОБА_7 », а потім « ОСОБА_8 ». Також він використовував картку свого тестя ОСОБА_5 , щоб не привертати до себе увагу інших людей, однак ОСОБА_5 про це нічого не знав. Люди скидали на банківську картку належну ОСОБА_5 № НОМЕР_7 грошові кошти, а він обманював людей і присилав їм пусті посилки, в яких був картон та різний пластик, а кавові машини та запчастини до них, про які раніше з людьми домовлявся він лишав собі, або ж взагалі не висилав, а кошти лишав собі.
10 травня 2025 року під час огляду речей - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 добровільно видав для огляду належні йому мобільний телефон марки «Realmе» моделі «С21-Y», який в корпусі чорного кольору із сенсорним екраном та в чохлі синього кольору, з сім-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », абонентські НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , а також банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Під час огляду вказаного телефону було зафіксовано різні чат-переписки з особами, яких ОСОБА_6 обманув, а також різні банківські транзакції, з підтвердженням того, що особи скидали йому грошові кошти, які він не повертав. В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_6 було зафіксовано всі банківські рахунки відкритті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою, у якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи, що слідчою у клопотанні доведено, що вказана інформація може знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідча суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-анкетні дані особи, на яку зареєстровані карткові рахунки
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_10 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
-інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період з 01.01.2024 по 03.04.2025 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;
-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;
-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_10 у період з 01.01.2024 по 03.04.2025.
-надати виписку по карткових рахунках рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_10 .
-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткових рахунків
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_10 за період часу з 01.01.2024 по 03.04.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковими рахунками рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).
Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1