Справа № 456/251/25
Провадження № 1-кс/456/612/2025
слідчого судді
16 травня 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 31.12.2024 за №12024141130001262, -
встановив:
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 31.12.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , жит. АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 27.12.2024 з використанням фішингового посилання, отримала доступ до карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить заявнику, кредитний ліміт якої нараховував 90948,71 грн. та які в подальшому шляхом здійснення переказів, заволоділи грошовими коштами заявника, чим спричинили матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 27.12.2024, близько 06:00 год. він виставив оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу продажу настільної камери, ковзанів та робота порохотяга. Того ж дня, близько 07:14 год. по оголошенню стосовно робота порохотяга, йому написала невідома особа, яка попросила написати їй в телеграм ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_6 ), що він і зробив та о 07:16 год. написав. В ході переписки покупець запропонував йому скористатись ІНФОРМАЦІЯ_2 доставкою, що йому допоможе оператор у разі, якщо він не буду щось знати та скинув посилання. Перейшовши по ньому та спілкувавшись через чат підтримки в тому посиланні, він увів всі дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Надалі оператор чат підтримки попросив його не заходити на свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вони будуть щось там робити для того щоб йому зарахували кошти за порохотяг в сумі 4800 грн. Надалі, близько через 15 хв. він зайшов випадково в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та побачив, що з його банківськими картами щось не так, відбувались незрозумілі операції з переказу його коштів. Тоді він вирішив написати оператору, де він вводив дані своєї банківської карти, однак оператор не відписував. Тоді він звернувся в підтримку ІНФОРМАЦІЯ_1 , розповів про ситуацію та вони порадили йому зберегти усі переписки з невідомими особами, посилання на сайт, причини з яких це відбулось, зробити скріни операцій в додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 та звернутись в кібер поліцію, що він і зробив. Хоче повідомити, що на його банківській карті № НОМЕР_1 був кредитний ліміт 90000,00 грн. та 948 грн. його особистих коштів. Після здійснення несанкціонованих дій залишилось 566,66 грн. Загальна сума збитків становить 90382,05 грн.
Крім цього, коли невідома йому особа отримала доступ до його додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , вона здійснювала перекази коштів з його банківських карт на інші банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілого, включаючи Єврову карту та в подальшому здійснила перекази коштів на невідомі йому рахунки.
Протоколом огляду мобільного телефону потерпілого від 10.01.2025 встановлено, що перекази з банківських карт потерпілого здійснювались на два номери банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
18.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході ознайомлення з наданими матеріалами встановлено, що інформація по банківським картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у даному банку відсутня та BIN № НОМЕР_4 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містилась у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що 27.12.2024 о 11:47:09 год., після надходження на банківський рахунок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів від потерпілого, було здійснено переказ коштів в сумі 7400,00 грн. на банківську карту НОМЕР_5 . Крім цього, того ж дня, о 11:56:47 год., було здійснено переказ коштів на банківську карту НОМЕР_5 .
За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номера банківської карти є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 , яка знаходиться в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином засвідчену копію, договору укладеного між ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 », та власником по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в паперовому та електронному вигляді;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 години 01.12.2024 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком картковому рахунку № НОМЕР_5 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 години 01.12.2024 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 години 01.12.2024 до моменту фактичного виконання ухвали;
- у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 00:00 години 01.12.2024 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якою здійснювався продаж психотропної речовини та якій безпосередньо перераховувались кошти.
Слідчий та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 31.12.2024 внесені до ЄРДР №12024141130001262 (а.к.6) на підставі заяви ОСОБА_5 (а.к. 8).
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив про обставини заволодіння невідомими особами грошима з його банківського рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.к.8-9).
З протоколу огляду телефону від 10.01.2025 встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (а.к. 10-19).
Матеріалами тимчасового доступу до речей та документів від 25.04.2025 встановлено, що 27.12.2024 о 11:47:09 год., після надходження на банківський рахунок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів від потерпілого, було здійснено переказ коштів в сумі 7400,00 грн. на банківську карту НОМЕР_5 . Крім цього, того ж дня, о 11:56:47 год., було здійснено переказ коштів на банківську карту НОМЕР_5 (а.к. 19-25).
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім цього, суд вважає, що слідчий обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
належним чином засвідченої копії, договору укладеного між ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 », та власником по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в паперовому та електронному вигляді;
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 години 01.12.2024 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;
інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком картковому рахунку № НОМЕР_5 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 години 01.12.2024 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 години 01.12.2024 до моменту фактичного виконання ухвали;
- у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 00:00 години 01.12.2024 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами і зробити їх копії у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у м. Львів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1