Справа № 456/508/25
Провадження № 1-кс/456/600/2025
слідчого судді
16 травня 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 24.01.2025 за №12025141130000067, -
встановив:
В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 24.01.2025 року у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 24.01.2025 використовуючи абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 о 08 год. 44 хв. зателефонувала до нього представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого шляхом обману та зловживання довірою заволоділа даними його банківської картки, та за допомогою ЕОМ, з використання інформаційних технологій, о 08 год. 45 хв. заволоділа його грошовими коштами у сумі 13450 грн., списавши їх з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , через ІНФОРМАЦІЯ_3 на невідомий рахунок, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у 2021 році при виході на пенсію він оформив банківську картку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якою користується по теперішній час. Зазначив, що на дану картку щомісяця надходить пенсія, яку він практично завжди знімає у касі банку. Для оплати в магазинах, інтернеті він вказану картку не використовував та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у нього немає. Дані картки окрім нього нікому відомі не були.
23.01.2024 року о 00:00 год. на його банківську картку було зараховано пенсію у сумі 6799,79 гривень. Надалі, жодні оплати даною карткою не здійснював та кошти нікому не перераховував.
Наступного дня, а саме 24.01.2025 о 08:23 до нього зателефонували та представились працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомили, що його рахунок заблокований і для того, щоб розблокувати необхідно повідомити дані картки та код безпеки. Після цього, о 08:44 йому повторно зателефонували вже з абонентського номеру НОМЕР_1 та він продиктував усі дані та смс- повідомленням з кодом, яке йому надійшло. Через деякий час приїхав у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Моршин для того, щоб зняти готівку у касі, проте йому повідомили, що коштів на картці немає та надали виписку по руху коштів, де відображено списання у сумі 13 450 гривень о 08:45, 24.01.2025, однак він жодних операцій не здійснював.
Зазначив, що невідома особа заволоділа даними його банківської картки та списала його грошові кошти у сумі 13450 гривень, чим спричинила йому матеріальну шкоду. У банку порадили звернутись у поліцію, що він і зробив.
Згідно долученої виписки по руху коштів вбачається, що дані кошти були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Даним сервісом заявник не користувався, раніше відомий йому також не був. В ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об'єктивності досудового розслідування, зокрема реквізити картки на яку були перераховані кошти потерпілого.
28.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду від 29.01.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в ході аналізу якої встановлено, що 24.01.2025 року о 08:45 год. грошові кошти були перераховані з банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_4 .
Однак, в ході аналізу отриманої інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти та об'єктивності досудового розслідування, зокрема дані власника карти на яку були перераховані кошти потерпілого.
За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру рахунку є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської картки НОМЕР_4 з 24.01.2025 до часу виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів.
Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому, а також встановлення місця закінчення злочину та інших обставин кримінального правопорушення.
Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 24.01.2025 внесені до ЄРДР №12025141130000067 (а.к.5) за заявою ОСОБА_5 (а.к.6).
Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомою особою його грошовими коштами з банківської картки, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.7-8).
З виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілого з зазначенням суми переказу (а.к.9-10).
З матеріалів тимчасового доступу від 28.03.2025 встановлено, що 24.01.2025 року о 08:45 год. грошові кошти були перераховані з банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_4 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Однак, в ході аналізу отриманої інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти та об'єктивності досудового розслідування, зокрема дані власника карти на яку були перераховані кошти потерпілого (а.к.13-18).
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:
документу (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської картки НОМЕР_4 з 24.01.2025 до часу виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;
документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1