Справа № 463/3342/25
Провадження № 1-кс/463/4602/25
про накладення арешту
16 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,
детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Хмельницький облавтодор» за попередньою змовою із службовими особами Філії «Русанівський спецкар'єр» ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» в період 2023-2024 років, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших юридичних осіб, шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, під час реалізації щебеневої продукції фракції 0*20 по заниженим цінам, використовуючи ряд суб'єктів господарювання зареєстрованих на території Львівської області для виведення безготівкових коштів у готівку, завдали шкоди державним інтересам, що спричинило настання тяжких наслідків.
Вказує, що 13.05.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 29.04.2025 року, проведено санкціонований обшук всіх приміщеннях розташованих за адресою: м.Хмельницький, вул.Свободи,77, поверх 2 (другий), за місцем реєстрації та фактичного здійснення господарської діяльності ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31100492), в ході якого було виявлено та вилучено: договір № 208-23 поставки (купівлі - продажу) товару від 17.07.2023, специфікація до договору та додаткова угода № 247-23 на 10 арк.; договір № 257-23 поставки (купівлі - продажу) товару від 05.09.2023, специфікація до договору та додаткова угода № 306-23 на 10 арк.; договір № 176-23 поставки (купівлі - продажу) товару від 21.06.2023, специфікація до договору та додаткова угода № 247-23 на 10 арк.; договір № 23-23 поставки (купівлі - продажу) товару від 11.01.2023, специфікація до договору на 10 арк.; договір № 62-24 поставки (купівлі - продажу) товару від 30.05.2024, специфікація до договору на 9 арк.; договір № 39-24 поставки (купівлі - продажу) товару від 30.04.2024, специфікація до договору на 9 арк.; договір № 311-23 поставки (купівлі - продажу) товару від 17.11.2023, специфікація до договору та додаткова угода № 321 - 23 на 10 арк.; договір № 112-23 поставки (купівлі - продажу) товару від 24.04.2023, специфікація до договору на 10 арк.; договір № 336-23поставки (купівлі - продажу) товару від 13.12.2023, специфікація до договору на 9 арк.; договір № 10-24 поставки (купівлі - продажу) товару від 19.01.2024 специфікація до договору на 10 арк.; договір № 111-24 поставки (купівлі - продажу) товару від 25.09.2024, специфікація до договору на 3 арк.; договір № 129-23 поставки (купівлі - продажу) товару від 03.05.2023 на 9 арк.; договір № 081024/120-24 поставки (купівлі - продажу) товару від 08.10.2024 на 1 арк.; договір № 44-25 поставки (купівлі - продажу) товару від 21.03.2025 на 9 арк.; договір № 18-25 поставки (купівлі - продажу) товару від 22.01.2025, специфікація до договору на 11 арк.; договір № 146/1-24 поставки (купівлі - продажу) товару від 27.11.20243, специфікація до договору на 11 арк.; договір № 113-24 поставки (купівлі - продажу) товару від 27.09.2024, специфікація до договору та додаткова угода № 247-23 на 11 арк.; договір № 74-24 поставки (купівлі - продажу) товару від 08.07.2024, специфікація до договору та додаткова угода № 247-23 на 9 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осі і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, відомості про нарахування заробітної плати, відомості про суми нарахованого доходу, квитанція на 42 арк.; звіт по виробництву та переробці гірничої маси за 2023 рік на 1 арк.; звіт по виробництву та реалізації щебеневої продукції по фракціям за грудень 2023 року на 1 арк.; звіт по виробництву та реалізації щебеневої продукції по фракціям за листопад 2023 року на 1 арк.; звіт по виробництву та реалізації щебеневої продукції по фракціям за жовтень 2023 року на 1 арк.; звіт по виробництву та реалізації щебеневої продукції по фракціям за вересня 2023 року на 1 арк.; звіт по виробництву та реалізації щебеневої продукції по фракціям за серпня 2023 року на 1 арк.; аналіз виробничої діяльності підприємства за 2023 року на 1 арк.; найменування підприємств та основних засобів на 2 арк.;оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 2023 рік на 6 арк.; інформація про види та трансформацію статей запасів ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на 31.03.2025 на 1 арк.; інформація про випуск щебеню за 2023-2025 роки на 8 арк.; журнал - ордер і відомості по рахунку 631 на 8 арк.; чисті аркушу паперу з відтиском печатки філія «Кам'янець-Подільська ДЕД» (код ЄДРПОУ 03448882) на 22 арк.; листи щодо не заперечення придання дизельного палива, техніко - економічне обґрунтування, висновки щодо результатів перевірки інформації щодо контрагентів, проекти договорів та специфікації на 153 арк.; листи щодо цін на основні дорожно-будівельних матеріалів, копії регіональних поточних цін на 60 арк.; листи директору ТОВ « Сучасні трейдингові рішення» щодо прохання відпустити дизельне пальне на 11 арк.; листи директору ТОВ «Нексен Ойл» щодо прохання відпустити дизельне пальне на 2 арк.; чорнові записи на 11 арк.; розпорядження № 19-ор від 27.12.2023 з додатком на 2 арк.; завірена копія посадової інструкції головного бухгалтера від 09.10.2017 ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на 4 арк.; завірена копія посадової інструкції начальника філії «Русанівський спецкарєр» від 19.04.2013 на 3 арк.; завірений наказ на призначення на посаду головного бухгалтера ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на 1 арк.; завірений наказ на призначення на посаду директора ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» від 27.12.2024 на 1 арк.; завірена копія контракту № 281-24 від 24.12.2024 на 10 арк.; завірена копія статуту ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на 19 арк.; положення філії «Русанівський спецкарєр» на 6 арк.; лист № 2ч12 - ф від 12.05.2025 на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; блокнот чорного кольору з надписом 2019, який належить ОСОБА_5 та в якому містяться вільні зразки почерку ОСОБА_5 ; блокнот синього кольору, який належить ОСОБА_5 та в якому містяться вільні зразки почерку ОСОБА_5 ; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, копії платіжних інструкції та копії журнал ордеру і відомості по рахунку 631 ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та ТОВ «Нексен Ойл», ТОВ «Нексен Україна», ТОВ «Сучасні трейдингові Рішення», ТОВ «Центр будівельних рішень», ТОВ «Євроетон Хмельницький», ТОВ «Фелмокс» за період 2023 - 2025 роки на 229 арк.; довіреності № 342-24/П на 1 арк.; копія листа № 25 від 15.04.2024 на 1 арк.; лист № 32 від 23.03.2022 на 1 арк.; лист № 30 від 2022 на 1 арк.; мобільний телефон Iphone 11 IMEI1 - НОМЕР_1 , IMEI 2 - НОМЕР_2 , з сім картою НОМЕР_3 який належить директору ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_5 ; мобільний телефон Iphone X, IMEIНОМЕР_6 в фіолетовому чохлі, з сім картою НОМЕР_4 , який належить головному бухгалтеру ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_6 ; копія довідок виданих філією «Русанівський спецкарєр» на 14 арк.; лист № 928 від 10.08.2023 на 2 арк.; інформація щодо отримання щебеневої продукції ДП «Хмельницький облавтодор» на 7 арк.; фінансова звітність філії «Русанівський спецкарєр» за період 2024 року та за перший квартал 2025 року на 190 арк.; аркуш А4 з відтиском печатки ДП «Хмельницький облавтодор» на 1 арк.; документи з вільними зразками підпису ОСОБА_5 на 16 арк.
На даний час органом досудового розслідування вилучені вказані вище документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, є засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, з метою збереження речового доказу та забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, проведення відповідних експертиз, просить клопотання задовольнити.
Детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Разом з тим, старший детектив ОСОБА_7 , який входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.
Представник ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» в судове засідання не з'явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомив.
Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників кримінального провадження у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 29.04.2025 року, надано дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщеннях розташованих за адресою: м.Хмельницький, вул.Свободи,77, поверх 2 (другий), за місцем реєстрації та фактичного здійснення господарської діяльності ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31100492), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Обшук було проведено 13.05.2025 року.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).
Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Детектив просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 13.05.2025 року під час проведення обшуку всіх приміщень розташованих за адресою: м.Хмельницький, вул.Свободи,77, поверх 2 (другий), за місцем реєстрації та фактичного здійснення господарської діяльності ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31100492).
Так, постановою детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 від 14.05.2025 року, виявлені та вилучені під час проведення санкціонованого обшуку речі та документи, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені абз.2 ч.5 ст.171 КПК України, враховуючи наведене вище, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 13.05.2025 року було виявлено та вилучено під час проведення обшуку всіх приміщень розташованих за адресою: м.Хмельницький, вул.Свободи,77, поверх 2 (другий), за місцем реєстрації та фактичного здійснення господарської діяльності ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31100492), а саме:
-договір № 208-23 поставки (купівлі-продажу) товару від 17.07.2023, специфікація до договору та додаткова угода № 247-23 на 10 арк.;
-договір № 257-23 поставки (купівлі-продажу) товару від 05.09.2023, специфікація до договору та додаткова угода № 306-23 на 10 арк.;
-договір № 176-23 поставки (купівлі-продажу) товару від 21.06.2023, специфікація до договору та додаткова угода № 247-23 на 10 арк.;
-договір № 23-23 поставки (купівлі-продажу) товару від 11.01.2023, специфікація до договору на 10 арк.;
-договір № 62-24 поставки (купівлі-продажу) товару від 30.05.2024, специфікація до договору на 9 арк.;
-договір № 39-24 поставки (купівлі-продажу) товару від 30.04.2024, специфікація до договору на 9 арк.;
-договір № 311-23 поставки (купівлі-продажу) товару від 17.11.2023, специфікація до договору та додаткова угода № 321-23 на 10 арк.;
-договір № 112-23 поставки (купівлі-продажу) товару від 24.04.2023, специфікація до договору на 10 арк.;
-договір № 336-23 поставки (купівлі-продажу) товару від 13.12.2023, специфікація до договору на 9 арк.;
-договір № 10-24 поставки (купівлі-продажу) товару від 19.01.2024 специфікація до договору на 10 арк.;
-договір № 111-24 поставки (купівлі-продажу) товару від 25.09.2024, специфікація до договору на 3 арк.;
-договір № 129-23 поставки (купівлі-продажу) товару від 03.05.2023 на 9 арк.; договір № 081024/120-24 поставки (купівлі-продажу) товару від 08.10.2024 на 1 арк.;
-договір № 44-25 поставки (купівлі-продажу) товару від 21.03.2025 на 9 арк.;
-договір № 18-25 поставки (купівлі-продажу) товару від 22.01.2025, специфікація до договору на 11 арк.;
-договір № 146/1-24 поставки (купівлі-продажу) товару від 27.11.20243, специфікація до договору на 11 арк.;
-договір № 113-24 поставки (купівлі-продажу) товару від 27.09.2024, специфікація до договору та додаткова угода № 247-23 на 11 арк.;
-договір № 74-24 поставки (купівлі-продажу) товару від 08.07.2024, специфікація до договору та додаткова угода № 247-23 на 9 арк.;
-податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, відомості про нарахування заробітної плати, відомості про суми нарахованого доходу, квитанція на 42 арк.;
-звіт по виробництву та переробці гірничої маси за 2023 рік на 1 арк.; звіт по виробництву та реалізації щебеневої продукції по фракціям за грудень 2023 року на 1 арк.;
-звіт по виробництву та реалізації щебеневої продукції по фракціям за листопад 2023 року на 1 арк.;
-звіт по виробництву та реалізації щебеневої продукції по фракціям за жовтень 2023 року на 1 арк.;
-звіт по виробництву та реалізації щебеневої продукції по фракціям за вересня 2023 року на 1 арк.;
-звіт по виробництву та реалізації щебеневої продукції по фракціям за серпня 2023 року на 1 арк.;
-аналіз виробничої діяльності підприємства за 2023 року на 1 арк.;
-найменування підприємств та основних засобів на 2 арк.;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 2023 рік на 6 арк.;
-інформація про види та трансформацію статей запасів ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на 31.03.2025 на 1 арк.;
-інформація про випуск щебеню за 2023-2025 роки на 8 арк.; журнал - ордер і відомості по рахунку 631 на 8 арк.;
-чисті аркушу паперу з відтиском печатки філія «Кам'янець-Подільська ДЕД» (ЄДРПОУ 03448882) на 22 арк.;
-листи щодо не заперечення придання дизельного палива, техніко-економічне обґрунтування, висновки щодо результатів перевірки інформації щодо контрагентів, проекти договорів та специфікації на 153 арк.;
-листи щодо цін на основні дорожно-будівельних матеріалів, копії регіональних поточних цін на 60 арк.;
-листи директору ТОВ «Сучасні трейдингові рішення» щодо прохання відпустити дизельне пальне на 11 арк.;
-листи директору ТОВ «Нексен Ойл» щодо прохання відпустити дизельне пальне на 2 арк.;
-чорнові записи на 11 арк.;
-розпорядження № 19-ор від 27.12.2023 з додатком на 2 арк.;
-завірена копія посадової інструкції головного бухгалтера від 09.10.2017 ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на 4 арк.;
-завірена копія посадової інструкції начальника філії «Русанівський спецкарєр» від 19.04.2013 на 3 арк.;
-завірений наказ про призначення на посаду головного бухгалтера ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на 1 арк.;
-завірений наказ про призначення на посаду директора ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» від 27.12.2024 на 1 арк.;
-завірена копія контракту № 281-24 від 24.12.2024 на 10 арк.;
-завірена копія статуту ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на 19 арк.;
-положення філії «Русанівський спецкарєр» на 6 арк.;
-лист № 2ч12 - ф від 12.05.2025 на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.;
-блокнот чорного кольору з надписом 2019, який належить ОСОБА_5 та в якому містяться вільні зразки почерку ОСОБА_5 ;
-блокнот синього кольору, який належить ОСОБА_5 та в якому містяться вільні зразки почерку ОСОБА_5 ;
-видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, копії платіжних інструкції та копії журнал ордеру і відомості по рахунку 631 ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та ТОВ «Нексен Ойл», ТОВ «Нексен Україна», ТОВ «Сучасні трейдингові Рішення», ТОВ «Центр будівельних рішень», ТОВ «Євроетон Хмельницький», ТОВ «Фелмокс» за період 2023 - 2025 роки на 229 арк.;
-довіреності № 342-24/П на 1 арк.;
-копія листа № 25 від 15.04.2024 на 1 арк.;
-лист № 32 від 23.03.2022 на 1 арк.;
-лист № 30 від 2022 на 1 арк.;
-мобільний телефон марки «Iphone 11» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_5 , який належить директору ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_5 ;
-мобільний телефон марки «Iphone X» IMEI: НОМЕР_6 у фіолетовому чохлі, з сім-картою НОМЕР_7 , який належить головному бухгалтеру ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_6 ;
-копія довідок виданих філією «Русанівський спецкар'єр» на 14 арк.; лист № 928 від 10.08.2023 на 2 арк.;
-інформація щодо отримання щебеневої продукції ДП «Хмельницький облавтодор» на 7 арк.;
-фінансова звітність філії «Русанівський спецкар'єр» за період 2024 року та за перший квартал 2025 року на 190 арк.;
-аркуш А4 з відтиском печатки ДП «Хмельницький облавтодор» на 1 арк.;
-документи з вільними зразками підпису ОСОБА_5 на 16 арк.
Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом, прокурором.
Виконання ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1