Справа № 463/3342/25
Провадження № 1-кс/463/4599/25
про накладення арешту
16 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,
детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Хмельницький облавтодор» за попередньою змовою із службовими особами Філії «Русанівський спецкар'єр» ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» в період 2023-2024 років, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших юридичних осіб, шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, під час реалізації щебеневої продукції фракції 0*20 по заниженим цінам, використовуючи ряд суб'єктів господарювання зареєстрованих на території Львівської області для виведення безготівкових коштів у готівку, завдали шкоди державним інтересам, що спричинило настання тяжких наслідків.
Вказує, що 13.05.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 30.04.2025 року, проведено санкціонований обшук всіх приміщень, будівель та споруд розташованих у межах земельної ділянки із кадастровим номером 6823081200:03:023:0051, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с.Русанівці, за місцем здійснення господарської діяльності Філії «Русанівський спецкар'єр» ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 05471891), в ході якого було виявлено та вилучено: Блокнот зеленого кольору з чорновими записами; Блокнот з намальованою квіткою жовтого кольору з чорновими записами; Блокнот з надписом 2025 синього кольору з чорновими записами; Блокнот червоного кольору в клітинку з чорновими записами; Товарно-транспортні накладні за 2025 рік між філією «Русанівський спецкар'єр» та ТОВ «Гарант-техсервіс» на 47 арк.; Товарно-транспортні накладні за 2025 рік між філією «Русанівський спецкар'єр» та ТОВ «Марковецький кар'єр « на 108 арк.; Накладні № 9, 10, 55, 21, 20 від 13.05.2025; Мобільний телефон марки Айфон 15 про макс ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім карткою НОМЕР_2 (пароль НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_5 ; калькуляції вартості щебеневої продукції для філій ОАД з травня 2024 року на 2 арк.; Прозора папка сірого кольору в якій знаходяться розрахунки та довідки на 14 арк.; Договори про надання права користування земельними ділянками від 26.12.2021 та договори про встановлення земельного сервітуту від 26.02.2021 на різні земельні ділянки на 14 арк.; Матеріальні звіти, оборотно-сальдові відомості, видаткові накладні на 25 арк., які знаходяться в папці швидкозшивач зеленого кольору; Відібрані відтиски печатки Філії «Русанівський спецкар'єр» код 05471891 на 4-ох окремих аркушах; Мобільний телефон марки Айфон 11 ІМЕІ: НОМЕР_4 із сім-карткою НОМЕР_5 (пароль НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_6 ; Мобільний телефон марки Самсунг ІМЕІ: НОМЕР_7 із сім-карткою НОМЕР_8 (пароль НОМЕР_9 ), який належить ОСОБА_7 ; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 січень 2024» на 599 аркушів; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 лютий з 01-12 2024» на 344 аркушів; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 лютий 13-29 2024» на 430 аркушів; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 березень з 01-15 2024» на 420 аркушів; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 березень з 18-29 2024» на 406 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «61 квітень з 01-17 2024» на 302 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 квітень з 30.04-18.04 2024» на 383 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 травень 2024» на 463 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 червень з 03.06-11.06 2024» на 433 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 червень з 12.06-28.06 2024» на 335 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 липень з 01.07-15.07 2024» на 334 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 липень з 16.07-31.07 2024» на 386 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 серпень з 01.08-14.08 2024» на 320 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 серпень з 15.08-31.08 2024» на 331 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 вересень 2024» на 608 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 жовтень з 01.10-15.10 2024» на 283 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 жовтень з 16.10-31.10 2024» на 308 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 листопад з 01.11-15.11 2024» на 359 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 листопад з 18.11-30.11 2024» на 307 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 грудень з 01.12-13.12 2024» на 334 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 грудень з 16.12-31.12 2024» на 360 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 січень 2025» на 578 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 лютий з 01.02-13.02 2025» на 337 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 лютий з 14.02-28.02 2025» на 311 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці швидкозшивач вишневого кольору, на якій написано «361 березень 2025» на 541 аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці швидкозшивач синього кольору, на якій написано «361 квітень 2025» на 492 арк.; Матеріальний звіт по щебеневій продукції, оборотно-сальдові відомості по рахунку 26, матеріальні звіти, накладні на внутрішнє переміщення, видаткові накладні та акти прийому-передачі щебеневої продукції, які прошиті в папці на якій написано «рах.26 готова продукція 2024» на 308 аркушах. Податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку на якій написано «ПДВ січень 2024» на 89 аркушах. Податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку на якій написано «ПДВ лютий 2024» на 85 аркушах; Податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку на якій написано «ПДВ березень 2024» на 95 аркушах; Податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку на якій написано «ПДВ квітень 2024» на 107 аркушах; Податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку на якій написано «ПДВ травень 2024» на 154 аркушах; Податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку на якій написано «ПДВ червень 2024» на 126 аркушах; Податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку на якій написано «ПДВ липень 2024» на 139 аркушах; Податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку на якій написано «ПДВ серпень 2024» на 133 аркушах; Податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку на якій написано «ПДВ вересень 2024» на 155 аркушах; Податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку на якій написано «ПДВ жовтень 2024» на 154 аркушах; Податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку на якій написано «ПДВ листопад 2024» на 148 аркушах; Податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку на якій написано «ПДВ грудень 2024» на 109 аркушах; Звіти про виробництво промислової продукції з січня 2024 по грудень 2024 року на 24 аркушах; Копія наказів на прийняття на роботу та посадові інструкції головного бухгалтера ОСОБА_8 та бухгалтера ОСОБА_5 та копії наказів на прийняття на роботу ОСОБА_9 та ОСОБА_6 на 9 аркушах; Копія протоколу № 3953 від 07.06.2016 на 61 аркуші, копія експертного висновку № 2-2018 на 20 аркушах, копія документів в яких обговорюються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 57 аркушів, копія акту про надання гірничого відводу на 2 аркушах, копія атестації виробництва щебеневої продукції на 21 аркушах, копія листа від 01.02.2019 № 544/19 на 1 аркуші, з додатками на 10 аркушах, копія проекту гірничого відводу на 45 аркушів; Податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку на якій написано «ПДВ січень 2025» на 94 аркушах; Податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку на якій написано «ПДВ лютий 2025» на 100 аркушах; Податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку на якій написано «ПДВ березень 2025» на 128 аркушах; Договори купівлі-продажу №№ 4/01/24, 11/01/24, 12/01/24, 12/02/24, 2/05/24, 17/06/24, 1/10/24, 10/01/25, 8/01/2025, 2/01/25, 02/01/25, 7/01/25 на 12 аркушах; Копії спеціального дозволу на користування надрами № 2841 від 21.11.2002 на 1 арк., копія сертифікату відповідності № 012292 з протоколом випробувань на 4 арк., копія сертифікату відповідності № 012291 з протоколом випробувань на 7 арк., копія сертифікату відповідності № 012293 з протоколом випробувань на 5 арк., копія сертифікату відповідності № 011771 з протоколом випробувань на 4 арк., копія сертифікату відповідності № 011770 з протоколом випробувань на 7 арк.; ССД 50026В7782А3ВА79 з кабінету бухгалтерії, який викручено з комп'ютера та жорсткий диск W9AP57B0 з комп'ютера головного бухгалтера даного підприємства; Документи щодо виготовленої продукції та транспорту на 55 аркушах, які поміщено до папки з надписом «вхідна 2024 р.»; Документи щодо списків персонального військового обліку на 26 аркушах, які поміщено до папки з надписом «Списки персонального військового обліку»; Штатний розклад працівників з посадами на 4 аркушах; Документи з Резерв + працівників підприємства на 19 аркушах, які знаходяться в прозоро-сірій папці; Талони на завантаження продукції на 55 аркушах; Журнал обліку руху корисних копалин по гірничому цеху на 48 аркушах; Книга складського обліку за 2025 рік зеленого кольору; Канцелярська книга сірого кольору з записами; Журнал обліку випущеної щебеневої продукції та журнал щоденного обліку перевезеної сировини; Журнал поступного обліку залишків корисних копалин на 96 аркушах; Журнали паспорт блока жовто-зеленого кольору в клітинку з записами на 204 аркушах; Журнал замірів залишків щебеневої продукції на складах на 18 аркушах; Копії технологічних схем на 2 аркушах; 1 флеш-носій Transcend 8gb (срібного кольору), 1 флеш-носій Goodram 32gb (чорного кольору) та жорсткий диск чорного кольору С/Н WCC300771594 із шнуром до нього; відібрані зразки щебеневої продукції, а саме: один поліпропіленовий мішок білого кольору, в який відібрано 2 лопати щебеневої продукції фракції 0-20, та опломбовано стяжкою Н41029430, зразки продукції відібрано за координатами prPt31 X:5465955.349 У:2362045.742 висота 280.338; один поліпропіленовий мішок білого кольору, в який відібрано 2 лопати щебеневої продукції фракції 0-5, та опломбовано стяжкою Н41029426, зразки продукції відібрано за координатами prPt32 X:5465930.403 У:2361831.374 висота 277.389; один поліпропіленовий мішок білого кольору, в який відібрано 2 лопати щебеневої продукції фракції 10-20, та опломбовано стяжкою Н40403175, зразки продукції відібрано за координатами prPt33 X:5465879.702 У:2361924.645 висота 279.533; один поліпропіленовий мішок білого кольору, в який мішок відібрано 2 лопати щебеневої продукції фракції 5-10, та опломбовано стяжкою Н41029432, зразки продукції відібрано за координатами prPt34 X:5465886.888 У:2361934.446 висота 279.328; один поліпропіленовий мішок білого кольору, в який відібрано 2 лопати щебеневої продукції фракції 20-40, та опломбовано стяжкою Н41029435, зразки продукції відібрано за координатами prPt35 X:5465826.952 У:2361976.107 висота 279.049; один поліпропіленовий мішок білого кольору, в який відібрано 2 лопати щебеневої продукції фракції 5-10, та опломбовано стяжкою Н40403170, зразки продукції відібрано за координатами prPt36 X:5465771.177 У:2361986.532 висота 280.661; один поліпропіленовий мішок білого кольору, в який відібрано 2 лопати щебеневої продукції фракції 40-70, та опломбовано стяжкою Н40403169, зразки продукції відібрано за координатами prPt37 X:5465769.343 У:2361926.410 висота 279.971; один поліпропіленовий мішок білого кольору в який відібрано 2 лопати щебеневої продукції фракції 0-5, та опломбовано стяжкою Н40403168, зразки продукції відібрано за координатами prPt38 X:5465791.136 У:2361938.128 висота 279.529.
На даний час органом досудового розслідування вилучені вказані вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, є засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, з метою збереження речового доказу та забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідності проведення відповідних експертиз, просить клопотання задовольнити.
Детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Разом з тим, старший детектив ОСОБА_10 , який входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.
Представник Філії «Русанівський спецкар'єр» ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» в судове засідання не з'явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомив.
Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників кримінального провадження у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 30.04.2025 року, надано дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщеннях, будівлях та спорудах розташованих у межах земельної ділянки із кадастровим номером 6823081200:03:023:0051, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с.Русанівці, за місцем здійснення господарської діяльності Філії «Русанівський спецкар'єр» ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 05471891), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Обшук було проведено 13.05.2025 року.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).
Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Детектив просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 13.05.2025 року під час проведення обшуку всіх приміщень, будівель та споруд розташованих у межах земельної ділянки із кадастровим номером 6823081200:03:023:0051, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с.Русанівці, за місцем здійснення господарської діяльності Філії «Русанівський спецкар'єр» ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 05471891).
Так, постановою детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 від 14.05.2025 року, виявлені та вилучені під час проведення санкціонованого обшуку речі та документи, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені абз.2 ч.5 ст.171 КПК України, враховуючи наведене вище, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 13.05.2025 року було виявлено та вилучено під час проведення обшуку всіх приміщень, будівель та споруд розташованих у межах земельної ділянки із кадастровим номером 6823081200:03:023:0051, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с.Русанівці, за місцем здійснення господарської діяльності Філії «Русанівський спецкар'єр» ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 05471891), а саме:
-блокнот зеленого кольору з чорновими записами;
-блокнот з намальованою квіткою жовтого кольору з чорновими записами;
-блокнот з надписом 2025 синього кольору з чорновими записами;
-блокнот червоного кольору в клітинку з чорновими записами;
-товарно-транспортні накладні за 2025 рік між філією «Русанівський спецкар'єр» та ТОВ «Гарант-техсервіс» на 47 арк.;
-товарно-транспортні накладні за 2025 рік між філією «Русанівський спецкар'єр» та ТОВ «Марковецький кар'єр» на 108 арк.;
-накладні № 9, 10, 55, 21, 20 від 13.05.2025;
-мобільний телефон марки «Айфон 15 про макс», ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім карткою НОМЕР_2 (пароль НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_5 ;
-калькуляції вартості щебеневої продукції для філій ОАД з травня 2024 року на 2 арк.;
-прозора папка сірого кольору, в якій знаходяться розрахунки та довідки на 14 арк.;
-договори про надання права користування земельними ділянками від 26.12.2021 та договори про встановлення земельного сервітуту від 26.02.2021 на різні земельні ділянки на 14 арк.;
-матеріальні звіти, оборотно-сальдові відомості, видаткові накладні на 25 арк., які знаходяться в папці швидкозшивач зеленого кольору;
-відібрані відтиски печатки Філії «Русанівський спецкар'єр» код 05471891 на 4-ох окремих аркушах;
-мобільний телефон марки «Айфон 11» ІМЕІ: НОМЕР_4 із сім-карткою НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 ;
-мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_7 із сім-карткою НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 ;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 січень 2024» на 599 аркушів;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 лютий з 01-12 2024» на 344 аркушів;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 лютий 13-29 2024» на 430 аркушів;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 березень з 01-15 2024» на 420 аркушів;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 березень з 18-29 2024» на 406 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «61 квітень з 01-17 2024» на 302 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 квітень з 30.04-18.04 2024» на 383 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 травень 2024» на 463 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 червень з 03.06-11.06 2024» на 433 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 червень з 12.06-28.06 2024» на 335 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 липень з 01.07-15.07 2024» на 334 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 липень з 16.07-31.07 2024» на 386 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 серпень з 01.08-14.08 2024» на 320 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 серпень з 15.08-31.08 2024» на 331 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 вересень 2024» на 608 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 жовтень з 01.10-15.10 2024» на 283 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 жовтень з 16.10-31.10 2024» на 308 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 листопад з 01.11-15.11 2024» на 359 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 листопад з 18.11-30.11 2024» на 307 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 грудень з 01.12-13.12 2024» на 334 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 грудень з 16.12-31.12 2024» на 360 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 січень 2025» на 578 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 лютий з 01.02-13.02 2025» на 337 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці, на якій написано «361 лютий з 14.02-28.02 2025» на 311 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці швидкозшивач вишневого кольору, на якій написано «361 березень 2025» на 541 аркушах;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, видаткові накладні, ТТН, які прошиті в папці швидкозшивач синього кольору, на якій написано «361 квітень 2025» на 492 арк.;
-матеріальний звіт по щебеневій продукції, оборотно-сальдові відомості по рахунку 26, матеріальні звіти, накладні на внутрішнє переміщення, видаткові накладні та акти прийому-передачі щебеневої продукції, які прошиті в папці на якій написано «рах.26 готова продукція 2024» на 308 аркушах;
-податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку, на якій написано «ПДВ січень 2024» на 89 аркушах;
-податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку, на якій написано «ПДВ лютий 2024» на 85 аркушах;
-податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку, на якій написано «ПДВ березень 2024» на 95 аркушах;
-податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку, на якій написано «ПДВ квітень 2024» на 107 аркушах;
-податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку, на якій написано «ПДВ травень 2024» на 154 аркушах;
-податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку, на якій написано «ПДВ червень 2024» на 126 аркушах;
-податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку, на якій написано «ПДВ липень 2024» на 139 аркушах;
-податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку, на якій написано «ПДВ серпень 2024» на 133 аркушах;
-податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку, на якій написано «ПДВ вересень 2024» на 155 аркушах;
-податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку, на якій написано «ПДВ жовтень 2024» на 154 аркушах;
-податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку, на якій написано «ПДВ листопад 2024» на 148 аркушах;
-податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку, на якій написано «ПДВ грудень 2024» на 109 аркушах;
-звіти про виробництво промислової продукції з січня 2024 по грудень 2024 року на 24 аркушах;
-копії наказів про прийняття на роботу та посадові інструкції головного бухгалтера ОСОБА_8 та бухгалтера ОСОБА_5 , копії наказів про прийняття на роботу ОСОБА_9 та ОСОБА_6 на 9 аркушах;
-копія протоколу № 3953 від 07.06.2016 на 61 аркуші, копія експертного висновку № 2-2018 на 20 аркушах, копія документів в яких обговорюються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 57 аркушів, копія акту про надання гірничого відводу на 2 аркушах, копія атестації виробництва щебеневої продукції на 21 аркушах, копія листа від 01.02.2019 № 544/19 на 1 аркуші, з додатками на 10 аркушах, копія проекту гірничого відводу на 45 аркушів;
-податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку, на якій написано «ПДВ січень 2025» на 94 аркушах;
-податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку, на якій написано «ПДВ лютий 2025» на 100 аркушах;
-податкові накладні, податкові декларації з додатками, які поміщені в папку, на якій написано «ПДВ березень 2025» на 128 аркушах;
-договори купівлі-продажу №№ 4/01/24, 11/01/24, 12/01/24, 12/02/24, 2/05/24, 17/06/24, 1/10/24, 10/01/25, 8/01/2025, 2/01/25, 02/01/25, 7/01/25 на 12 аркушах;
-копії спеціального дозволу на користування надрами № 2841 від 21.11.2002 на 1 арк., копія сертифікату відповідності № 012292 з протоколом випробувань на 4 арк., копія сертифікату відповідності № 012291 з протоколом випробувань на 7 арк., копія сертифікату відповідності № 012293 з протоколом випробувань на 5 арк., копія сертифікату відповідності № 011771 з протоколом випробувань на 4 арк., копія сертифікату відповідності № 011770 з протоколом випробувань на 7 арк.;
-ССД 50026В7782А3ВА79 з кабінету бухгалтерії, який викручено з комп'ютера та жорсткий диск W9AP57B0 з комп'ютера головного бухгалтера даного підприємства;
-документи щодо виготовленої продукції та транспорту на 55 аркушах, які поміщено до папки з надписом «вхідна 2024 р.»;
-документи щодо списків персонального військового обліку на 26 аркушах, які поміщено до папки з надписом «Списки персонального військового обліку»;
-штатний розклад працівників з посадами на 4 аркушах;
-документи з Резерв + працівників підприємства на 19 аркушах, які знаходяться в прозоро-сірій папці;
-талони на завантаження продукції на 55 аркушах;
-журнал обліку руху корисних копалин по гірничому цеху на 48 аркушах;
-книга складського обліку за 2025 рік зеленого кольору; Канцелярська книга сірого кольору з записами;
-журнал обліку випущеної щебеневої продукції та журнал щоденного обліку перевезеної сировини;
-журнал поступного обліку залишків корисних копалин на 96 аркушах;
-журнал паспорт блока жовто-зеленого кольору в клітинку з записами на 204 аркушах;
-журнал замірів залишків щебеневої продукції на складах на 18 аркушах;
-копії технологічних схем на 2 аркушах; 1 флеш-носій Transcend 8gb (срібного кольору), 1 флеш-носій Goodram 32gb (чорного кольору) та жорсткий диск чорного кольору С/Н WCC300771594 із шнуром до нього;
-відібрані зразки щебеневої продукції, а саме: один поліпропіленовий мішок білого кольору, в який відібрано 2 лопати щебеневої продукції фракції 0-20, та опломбовано стяжкою Н41029430, зразки продукції відібрано за координатами prPt31 X:5465955.349 У:2362045.742 висота 280.338; один поліпропіленовий мішок білого кольору, в який відібрано 2 лопати щебеневої продукції фракції 0-5, та опломбовано стяжкою Н41029426, зразки продукції відібрано за координатами prPt32 X:5465930.403 У:2361831.374 висота 277.389; один поліпропіленовий мішок білого кольору, в який відібрано 2 лопати щебеневої продукції фракції 10-20, та опломбовано стяжкою Н40403175, зразки продукції відібрано за координатами prPt33 X:5465879.702 У:2361924.645 висота 279.533; один поліпропіленовий мішок білого кольору, в який мішок відібрано 2 лопати щебеневої продукції фракції 5-10, та опломбовано стяжкою Н41029432, зразки продукції відібрано за координатами prPt34 X:5465886.888 У:2361934.446 висота 279.328; один поліпропіленовий мішок білого кольору, в який відібрано 2 лопати щебеневої продукції фракції 20-40, та опломбовано стяжкою Н41029435, зразки продукції відібрано за координатами prPt35 X:5465826.952 У:2361976.107 висота 279.049; один поліпропіленовий мішок білого кольору, в який відібрано 2 лопати щебеневої продукції фракції 5-10, та опломбовано стяжкою Н40403170, зразки продукції відібрано за координатами prPt36 X:5465771.177 У:2361986.532 висота 280.661; один поліпропіленовий мішок білого кольору, в який відібрано 2 лопати щебеневої продукції фракції 40-70, та опломбовано стяжкою Н40403169, зразки продукції відібрано за координатами prPt37 X:5465769.343 У:2361926.410 висота 279.971; один поліпропіленовий мішок білого кольору в який відібрано 2 лопати щебеневої продукції фракції 0-5, та опломбовано стяжкою Н40403168, зразки продукції відібрано за координатами prPt38 X:5465791.136 У:2361938.128 висота 279.529.
Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом, прокурором.
Виконання ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1