Справа № 463/3342/25
Провадження № 1-кс/463/4603/25
про накладення арешту
16 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива ОСОБА_3 , представника власника майна - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,
детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Хмельницький облавтодор» за попередньою змовою із службовими особами Філії «Русанівський спецкар'єр» ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» в період 2023-2024 років, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших юридичних осіб, шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, під час реалізації щебеневої продукції фракції 0*20 по заниженим цінам, використовуючи ряд суб'єктів господарювання зареєстрованих на території Львівської області для виведення безготівкових коштів у готівку, завдали шкоди державним інтересам, що спричинило настання тяжких наслідків.
Вказує, що 13.05.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 30.04.2025 року, проведено санкціонований обшук всіх приміщень, будівель та споруд розташованих у межах земельної ділянки із кадастровим номером 6810100000:14:001:0120 за адресою: м.Хмельницький, вул.Міцкевича,33, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Будматеріал» (ЄДРПОУ 30413058), в ході якого було виявлено та вилучено: фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ТОВ «Будматеріал» із Філія «Русанівський спецкар'єр» ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 05471891) на 127 арк. (починається документом Видаткова накладна № СП-0001470 від 17.12.2024, закінчується документом Додаток № 1 від 31.10.2024); фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ТОВ «Будматеріал» із ТОВ «Гарант Техсервіс» (ЄДРПОУ 30528417) на 486 арк. (починається документом Видаткова накладна № ГТ-000084 від 27.03.2024, закінчується документом Договір № 22072024 перевезення вантажів автомобільним транспортом від 22.07.2024); фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ТОВ «Будматеріал» із ТОВ «Марковецький кар'єр» (ЄДРПОУ 36953095) на 489 арк. (починається документом Акт № МК-0000361 від 28.08.2024, закінчується Акт № МК-0000141 від 27.02.2025); фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ТОВ «Будматеріал» із ТОВ НВП «Проскурів термо» (ЄДРПОУ 32630262) на 389 арк. (починається документом Видаткова накладна № ПТ-0000072 від 12.08.2024, закінчується Додаток № 1 угода про тарифи від 01.05.2024); інформація про орієнтовний залишок щебеню станом на 13.05.2025 на 1 арк.; відеореєстратор DN - XVR5116HS - X - 1 шт.; флеш-носій інформації Kingston 64 GB з інформацією про ваги в'їзду та виїзду транспортних засобів за період 2024-2025 - 1 шт.
На даний час органом досудового розслідування вилучені вказані вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, є засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, з метою збереження речового доказу та забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.
Представник власника вилученого майна - адвокат ОСОБА_7 16.05.2025 року через систему «Електронний суд» подав письмові заперечення на клопотання про арешт майна, яке вважає необґрунтованим з наступних підстав. Зазначає, що ТОВ «БУДМАТЕРІАЛ» здійснює господарську діяльність за адресою: м.Хмельницький, вул.Міцкевича,33, згідно договору оренди нежитлової будівлі та рухомого майна заводу залізобетонних виробів від 01.01.2025 року. Для виготовлення залізобетонних конструкцій товариство купувало щебінь фракції 10х20 мм, та 5х10 мм, на ринкових умовах за найнижчою ціною для регіону (Хмельницька область) у наступних суб'єктів господарювання Філія «Русанівський спецкар'єр» ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України, ТОВ «Гарант Техсервіс», ТОВ «Марковецький кар'єр», ТОВ НВП «Проскурів Термо», з вказаними підприємствами проводились фінансові розрахунки за укладеними договорами купівлі-продажу щебеню, а також оплачувало послуги транспортного перевезення (доставки) цих матеріалів. ТОВ «БУДМАТЕРІАЛ» не зрозуміло, яке відношення воно має до обставин визначених процесуальними документами щодо ознак кримінального правопорушення, адже веде господарську діяльність в законному порядку, будь-яких неправомірних дій не вчиняє. Водночас, детективом не зазначено конкретних фактів і доказів, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним чи третіми особами таким майном, що суперечить вимогам п.3 ч.2 ст.171 КПК України. Орган досудового розслідування на даний час не обґрунтував для Товариства свою позицію щодо необхідності застосування арешту майна, оскільки жодних доказів про призначення та проведення відносно вказаного майна відповідних експертиз, слідчих та процесуальних дій чи встановлення нових обставин, які б свідчили про протиправність дій не надано. На час розгляду клопотання про арешт майна, ТОВ «БУДМАТЕРІАЛ» є добросовісним набувачем. Санкція ч.2 ст.364 КК України не передбачає повернення майна первинному власнику, а набуття майна з договорів купівлі-продажу, є предметом ринкових господарських операцій. Слідчому судді також не надано доказів та не доведено існування правових підстав для арешту майна. Тобто, станом на травень 2025 року усі договори постачання матеріалів, щебеню є чинними. Вказує, що щебінь являється власністю ТОВ «БУДМАТЕРІАЛ» згідно укладених договорів та сплачених коштів і Товариство не може нести відповідальність за будь-які дії особи контрагента, а тому залишаються незрозумілими підстави і мета відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. На підставі вищевикладеного, просить відмовити у задоволенні клопотання.
Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених вище, просить таке задовольнити та накласти арешт на вказане майно з метою збереження речових доказів та проведення відповідних експертиз.
Представник власника майна ТОВ «Будматеріал» - ОСОБА_4 в судовому засіданні відносно клопотання заперечив, з підстав викладених у письмових запереченнях, поданих адвокатом, просить відмовити у задоволенні клопотання.
Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 30.04.2025 року, надано дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщеннях, будівлях та спорудах розташованих у межах земельної ділянки із кадастровим номером 6810100000:14:001:0120 за адресою: м.Хмельницький, вул.Міцкевича,33, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Будматеріал» (код ЄДРПОУ 30413058), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Обшук було проведено 13.05.2025 року.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).
Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Детектив просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 13.05.2025 року під час проведення обшуку всіх приміщень, будівель та споруд розташованих у межах земельної ділянки із кадастровим номером 6810100000:14:001:0120 за адресою: м.Хмельницький, вул.Міцкевича,33, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Будматеріал».
Так, постановою детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 від 14.05.2025 року, виявлені та вилучені під час проведення санкціонованого обшуку речі та документи, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені абз.2 ч.5 ст.171 КПК України, враховуючи наведене вище, а також те, що твердження представника власника майна про законність ведення Товаристом господарської діяльності, на даний час в повній мірі не знайшло свого підтвердження в ході розгляду клопотання, а тому, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 72024142100000010 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 13.05.2025 року було виявлено та вилучено під час проведення обшуку всіх приміщень, будівель та споруд розташованих у межах земельної ділянки із кадастровим номером 6810100000:14:001:0120 за адресою: м.Хмельницький, вул.Міцкевича,33, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Будматеріал» (код ЄДРПОУ 30413058), а саме:
-фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ТОВ «Будматеріал» із Філія «Русанівський спецкар'єр» ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «ДАК автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 05471891) на 127 арк. (починається документом Видаткова накладна № СП-0001470 від 17.12.2024, закінчується документом Додаток № 1 від 31.10.2024);
-фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ТОВ «Будматеріал» із ТОВ «Гарант Техсервіс» (ЄДРПОУ 30528417) на 486 арк. (починається документом Видаткова накладна № ГТ-000084 від 27.03.2024, закінчується документом Договір № 22072024 перевезення вантажів автомобільним транспортом від 22.07.2024);
-фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ТОВ «Будматеріал» із ТОВ «Марковецький кар'єр» (ЄДРПОУ 36953095) на 489 арк. (починається документом Акт № МК-0000361 від 28.08.2024, закінчується Акт № МК-0000141 від 27.02.2025);
-фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ТОВ «Будматеріал» із ТОВ НВП «Проскурів термо» (ЄДРПОУ 32630262) на 389 арк. (починається документом Видаткова накладна № ПТ-0000072 від 12.08.2024, закінчується Додаток № 1 угода про тарифи від 01.05.2024);
-інформація про орієнтовний залишок щебеню станом на 13.05.2025 на 1 арк.;
-відеореєстратор DN - XVR5116HS - X - 1 шт.;
-флеш-носій інформації Kingston 64 GB з інформацією про ваги в'їзду та виїзду транспортних засобів за період 2024-2025 - 1 шт.
Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом, прокурором.
Виконання ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1