441/883/25
1-кс/441/212/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
14.05.2025 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12025142440000061 від 10.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
слідчим відділенням ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025142440000061 від 10.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
13.05.2025 дізнавач СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання мотивує тим, що 08.05.2025 о 17 год. 10 хв. невідома особа увійшовши в довіру до ОСОБА_5 під приводом продажу автомобільних шин, шахрайським способом заволоділа коштами останнього у сумі 7200 грн., які він особисто перерахував через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
На даний час досудовим розслідуванням не встановлено особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 .
Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вище викладене для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 . Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказані речі і документи, ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку можливості немає, у зв'язку з чим просила клопотання задовольнити.
Крім цього, з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у Філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 .
Дізнавач СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Документи про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію по вищеозначених карткових рахунках, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ,начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській областіОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , за період з моменту відкриття банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 по момент прийняття рішення слідчим суддею, а саме:
- копію юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв'язку та інших даних клієнта банку);
- комп'ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- інформації про транзакції з використанням банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по теперішній момент часу із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.
- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;
- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1