Єдиний унікальний номер 722/1087/25
Номер провадження 1-кс/722/220/25
про надання тимчасового доступу
16 травня 2025 року м.Сокиряни
Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № І (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Начальник сектору дізнання відділення поліції № І (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 13.05.2025 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Посилався на те, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12025263140000011 від 22.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, 21.01.2025 року о 15 год 27 хв невстановлена особа, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом заходів банківської безпеки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 9000 грн., які потерпілий самостійно перерахував за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ІВАN рахунок НОМЕР_1
Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 вказав, що у нього в користуванні є картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на якій в нього були грошові кошти в сумі 9200 грн.
21.01.2025 року близько 15 год 00 хв до нього на мобільний номер зателефонував абонент НОМЕР_3 , з якого чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови даний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що його картку буде заблоковано та для уникнення цього йому потрібно зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і здійснити певну комбінацію, а саме перерахувати кошти, які після цього йому буде повернуто, а його картка не буде заблокована.
В подальшому, ОСОБА_5 дійсно здійснив переказ на невідомий йому рахунок ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 . В свою чергу о 15 год. 27 хв, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 9000 грн.
В подальшому, ОСОБА_5 зрозумів, що по відношенню до нього було вчинено шахрайські дії, а тому він звернувся в поліцію.
В ході досудового розслідування потерпілим надано платіжну інструкцію (квитанцію) про здійснений ним грошовий переказ.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вищевказаному банківському рахунку.
Зазначав, що приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , на який 21.01.2025 року потерпілим було перераховано грошові кошти на суму 9000 грн., який емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку - як доказу, та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаного документу.
Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є приналежність банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Просив надати йому та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 . код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов'язавши володільця документів надати:
- наявну інформацію про особу, яка являється власником розрахункового рахунку НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , а також всіх карткових рахунках та ІВАN, наявних у власника розрахункового рахунку, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 21.01.2025 по дату постановлення ухвали суду;
- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 21.01.2025 по дату постановлення ухвали;
- надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в разі проведення операцій службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із розрахункового рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 год. 21.01.2025 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.
У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з'явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.
Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено такі обставини.
Так, слідчим суддею встановлено, що 22.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №12025263140000011 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття зави про кримінальне правопорушення від 21.01.2025 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 21.01.2025 року.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.01.2025 року, платіжною інструкцією від 21.01.2025 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз'яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № І (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов'язавши володільця документів надати:
- наявну інформацію про особу, яка являється власником розрахункового рахунку НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , а також всіх карткових рахунках та ІВАN, наявних у власника розрахункового рахунку, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 21.01.2025 року по 00:00 год. 16.05.2025 року;
- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 21.01.2025 року по 00:00 год. 16.05.2025 року;
- надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в разі проведення операцій службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із розрахункового рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 год. 21.01.2025 року по 00:00 год. 16.05.2025 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.
Строк дії даної ухвали визначити по 15 червня 2025 року.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити начальнику сектору дізнання відділення поліції № І (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: