справа №176/1459/25
провадження №1-кс/176/268/25
Іменем України
15 травня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12025046220000027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12025046220000027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що 15.04.2025 до чергової частини ВП 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що в період часу з 10.04.2025 по 14.04.2025 за допомогою мобільного додатку «Телеграм» з адреси " ОСОБА_6 ", заявниці було запропоновано додатковий заробіток, остання зі свого карткового рахунку НОМЕР_1 на рахунки різних банків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 які вказувались в переписці мобільного додатку «Телеграм» невідомою особою, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 42 000 гривень.
За даним фактом СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 16.04.2025 було розпочато кримінальне провадження № 12025046220000027 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.
Вжитими заходами встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 переводились грошові кошти на банківські карти:
- № НОМЕР_4 яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить невстановленій особі;
- № НОМЕР_3 яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить невстановленій особі;
- № НОМЕР_2 яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить невстановленій особі.
Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказаний кримінальний проступок та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.
На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні:
- AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів за адресою м. Дніпро;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 .
Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.
Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.
AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.
Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12025046220000027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять інформацію (відомості):
- щодо договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_4 ;
- щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_4 ;
- про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;
- про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по час виконання ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та містять інформацію (відомості):
- щодо договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 ;
- щодо власників рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 ;
- про рух коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;
- про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по час виконання ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та містять інформацію (відомості):
- щодо договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 : № НОМЕР_2 ;
- щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 : № НОМЕР_2 ;
- про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 : № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;
- про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 : № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по час виконання ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.
Зобов'язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.
Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Жовтоводського міського суду
Дніпропетровської області ОСОБА_9