Справа № 289/809/25
Номер провадження 1-кс/289/126/25
15.05.2025 м. Радомишль
Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 22.04.2025 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №12025060670000062 за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 за погодженням з прокурором Коростишівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 квітня 2025 року по 21 квітня 2025 року, невстановлена особа, під час дії воєнного стану в Україні, шляхом обману, заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 180 271 гривень, які він особисто переказав на надані йому невстановлені карткові рахунки, чим заподіяла ОСОБА_4 значну шкоду.
22 квітня 2025 року по даному факту розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025060670000062 за ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 16 квітня 2025 року в мобільний додаток «Telegram», який встановлений на телефоні потерпілого ОСОБА_4 , надійшло повідомлення від невідомої особи, яка підписана « ОСОБА_5 » в якому йому запропонували онлайн підробіток, на що потерпілий погодився.
Принцип роботи полягав в онлайн-бронюванні подорожей, щоб допомогти постачальникам збільшити кількість переглядів сторінок і замовлень та підвищити видимість.
19 квітня 2025 року з потерпілим ОСОБА_4 , в месенджері «Telegram», знову зв'язався менеджер « ОСОБА_5 » та надав завдання. Потерпілий вибрав завдання, але для його виконання він повинен був в черговий раз перерахувати кошти на рахунок, який надіслав йому менеджер, тому після отримання рахунку потерпілий 19 квітня 2025 року о 18 годині 57 хвилин, через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - TS №200467, переказав кошти на банківський рахунок невстановленої особи НОМЕР_1 в сумі 100000 гривень.
Вказаний вище банківський рахунок емітований в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку невстановленої особи НОМЕР_1 .
Дана інформація знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у наявному регіональному відділенні банку за наступною адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та розгляду в порядку визначеному ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись статтями 132, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому ВП №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у наявному регіональному відділенні банку за наступною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку невстановленої особи НОМЕР_1 за період: з 19.04.2025 по час надання інформації із зазначенням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень, місце зняття коштів, дати та часу операції, фотознімків особи (або відеозаписів), яка знімала кошти, дані особи на яку відкритий вказаний вище картковий рахунок (прізвище, ім'я по-батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні телефони), системи, які використовувалися для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку (термінали, система «Альянс онлайн» тощо), пристрої з яких було переказано кошти, на банківський рахунок та з даного рахунку, «IP-адреси», місце знаходження (точна адреса), а також номери карткових рахунків, які підв'язані під вказаний вище банківський рахунок.
Строк дії ухвали з 15.05.2025 року по 15.06.2025 року включно.
Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8