Справа № 282/667/25
Провадження № 1-кс/282/158/25
16 травня 2025 року
селище Любар
Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача СД Відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025065620000021 від 14.05.2025 за ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач у кримінальному провадженні - дізнавач СД ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СД відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №12025065620000021 внесене до ЄРДР 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що до чергової частини відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління поліції в Житомирській області 13.05.2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 30.04.2025 вона перерахувала із каси відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомим особам, які назвалися співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в сумі 126960 грн на рахунок НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 скориставшись її довірою, нібито для перевірки.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала рахунок НОМЕР_1 , на який вона 30.04.2025 перерахувала належні їй грошові кошти на загальну суму 126960 грн, який належить Акціонерному Товариству ІНФОРМАЦІЯ_4 (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Враховуючи вищевикладене, для отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по рахунок НОМЕР_1 .
Таким чином відомості, які містяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.
Таким чином, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та вилучити її.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд справи не з'явився. Клопотань до суду не подавав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що 14.05.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато кримінальне провадження за №12025065620000021, що стверджується витягом з ЄРДР.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.
За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України, -
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача СД відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: до інформації по рахунку НОМЕР_3 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- інформації про банківський рахунок, кому він належить;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;
- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;
- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу - яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 24.04.2025 по час надання інформації.
Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачам у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП№1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1