Справа № 274/1563/25 Провадження № 1-кс/0274/822/25
15.05.25 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 42025062340000011 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з керівником Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме - до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2023 р. по 14.02.2025 р. із зазначенням номеру картки, до якої прив'язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (персональні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:
1) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунку НОМЕР_6 ;
3) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Слідчим суддею з'ясовано, що відповідно до витягу від 07.05.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 42025062340000011 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " упродовж серпня - грудня 2023 р. заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту та реставрації захисних споруд цивільного захисту (укриттів) по АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим заподіяли збитки на суму, яка встановлюється.
Між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено такі договори:
- № 26/07-23 від 28.08.2023 р., предметом якого є капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_4 , ціна договору - 1 352 336,00 грн.;
- № 6-10 від 06.10.2023 р., предметом якого є капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_5 , ціна договору - 1 344 695,03 грн.;
- № 9-10 від 09.10.2023 р., предметом якого є капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_7 , ціна договору - 1 345 451,82 грн.;
- № 10-10 від 09.10.2023 р., предметом якого є капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_6 , ціна договору - 1 342 097,02 грн.
З платіжних інструкцій від 25.12.2025 р. №№ 21, 22, 23, та 24 вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснило оплату за виконані роботи згідно вказаних договорів, перерахувавши на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відповідно 1 238 277,68 грн., 1 244 119,13 грн., 1 139 741,14 грн. та 1 260 968,46 грн.
З рапорту від 14.02.2025 р. прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_6 випливає, що 12.02.2025 р. було проведено обстеження захисних споруд за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 , за участю прокурора ІНФОРМАЦІЯ_7 , оперуповноваженого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області, представників ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , та виявлено порушення будівельних норм і стандартів, що не лише перешкоджають перебуванню людей в укриттях, а й становлять пряму загрозу для життя і здоров'я громадян.
Як вбачається з протоколу від 27.02.2025 р. допиту свідка ОСОБА_7 , вона є директором ІНФОРМАЦІЯ_6 . Комерційну пропозицію від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з печаткою та підписом його директора до ІНФОРМАЦІЯ_6 приніс ОСОБА_8 , який назвався представником цього товариства, хоча доручень на підтвердження його повноважень не показував. Після того, як ОСОБА_7 обрала ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у якості підрядника на ремонтні роботи, ОСОБА_8 приніс бланк договору, який ОСОБА_7 та головний інженер підкорегували, та через деякий час ОСОБА_8 приніс роздрукований договір на ремонт укриття за адресою: АДРЕСА_4 , на якому містилися печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та підпис його директора - ОСОБА_9 . Після укладення вказаного договору у вересні 2023 р. розпочалися ремонті роботи укриття по АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 передала інженеру з технічного нагляду та ОСОБА_10 проектно-кошторисну документацію. У жовтні 2023 р. ОСОБА_7 уклала з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ще три договори на виконання будівельних робіт з капітального ремонту укриттів. Після завершення ремонтних робіт у грудні 2023 р. ОСОБА_8 привіз ОСОБА_7 чотири акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки вартості виконаних будівельних робіт.
З протоколу від 03.03.2025 р. допиту свідка ОСОБА_7 випливає, що всі ремонтні роботи в укриттях по АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 виконував ОСОБА_5 з працівниками, яких було 5-6 чоловік, він їх привозив. Чи перебували ці працівники та ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", їй невідомо, вона думала, що ОСОБА_5 був виконробом на вказаному підприємстві, бо він керував робітниками. У лютому 2025 р. ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що при огляді укриття на АДРЕСА_6 , виявили, що не працює електропроводка, після цього він направив до вказаного укриття працівників, які замінили її.
В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міститься інформація про фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , основним видом діяльності якого є інші роботи з завершення будівництва.
З документів, доданих до клопотання вбачається, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 має такі відкриті банківські рахунки:
- в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_6 ;
- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п'ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до документів, тобто можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
При цьому тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не надається, оскільки з витягу від 07.05.2025р. з ЄРДР з кримінального провадження № 42025062340000011 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, вбачається, що вони не входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ, тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які містять інформацію щодо руху коштів по розрахункових рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2023 р. по 14.02.2025 р. про номери карток, до яких прив'язано розрахункові рахунки, дату, час, вид операції, суми перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (персональні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адреси, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:
1) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунку НОМЕР_6 ;
3) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1