Справа № 274/3312/25
Провадження № 1-кс/0274/855/25
Іменем України
"16" травня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження за №12025060480000450 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
13.05.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення інформації на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яка належна потерпілому ОСОБА_6 , з яких було перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номеру та власника картки та банківського рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номер мобільного телефону, до якого прив'язані дана картка для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи були несанкціоновані втручання до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з яких пристроїв, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки та банківського рахунку а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 01.05.2025 до 00 год 00 хв 07.05.2025.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12025060480000450 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2025 на мобільний телефон ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ) з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 телефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час розмови повідомила, що банківська картка останнього заблокована та для її розблокування потрібно провести верифікацію, після чого на мобільний телефон потерпілого надійшло СМС повідомлення з кодом, який він повідомив останньому. Після вказаних дій, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 належної потерпілому ОСОБА_6 , були списані грошові кошти в загальній сумі 6 800 грн., чим завдано йому матеріальної шкоди на вказану суму.
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківській операції, яка проводилися із використанням банківських карток потерпілого ОСОБА_6 , з яких було перераховано грошові кошти, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 01.05.2025 до 07.05.2025.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явилась. До клопотання долучено заяву слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Із долучених до клопотання документів встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025060480000450 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні №12025060480000450 - 02.05.2025 на мобільний телефон ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ) з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 телефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час розмови повідомила, що банківська картка останнього заблокована та для її розблокування потрібно провести верифікацію, після чого на мобільний телефон потерпілого надійшло СМС повідомлення з кодом, який він повідомив останньому. Після вказаних дій, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 належної потерпілому ОСОБА_6 , були списані грошові кошти в загальній сумі 6 800 грн., чим завдано йому матеріальної шкоди на вказану суму (ЄО-11530).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060480000450; протоколу прийняття заяви ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.05.2025; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 06.05.2025; виписки по картковому рахунку потерпілого; копії банківської картки потерпілого з реквізитами вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення інформації на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яка належна потерпілому ОСОБА_6 , з яких було перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номеру та власника картки та банківського рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номер мобільного телефону, до якого прив'язані дана картка для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи були несанкціоновані втручання до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з яких пристроїв, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки та банківського рахунку а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 01.05.2025 до 00 год 00 хв 07.05.2025.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1