Єдиний унікальний номер 205/6465/25
Номер провадження 1-кс/205/428/25
06 травня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу в рамка кримінального провадження внесеному 12.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025042120000488, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До Новокодацького районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання у якому ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2025 року за №12025042120000488, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 11.04.2025 до відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 09.04.2025 в період часу з 08:58 год. по 09:11 год. шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із рахунком НОМЕР_1 , на суму 38614 грн.
З метою підтвердження факту зарахування грошових коштів на банківські карткові рахунки та їх подальше обготівкування, у тому числі встановлення суми грошових коштів, які отримали невстановлені особи, а також подальше використання вищевказаної інформації як речового доказу у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації (завірені належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за банківським рахунком № НОМЕР_1 емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім'я ОСОБА_4 у період з 08.04.2025 по 12.04.2025, а саме:
- документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку (паспортні дані, анкета-опитувальник, фото тощо);
- інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттям (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції;
- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);
- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;
- інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни;
- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).
До судового засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025042120000488 від 12.04.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025042120000488 від 12.04.2025 року вбачається, що 11.04.2025 до відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 09.04.2025 в період часу з 08:58 год. по 09:11 год. шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із рахунком НОМЕР_1 , на суму 38614 грн.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки вони є необхідними для встановлення обставин, які належать до предмета доказування в кримінальному провадженні та визначені ст. 91 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025042120000488, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СВ відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за банківським рахунком № НОМЕР_1 емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім'я ОСОБА_4 у період з 08.04.2025 по 12.04.2025, можливістю вилучення копій документів а саме:
- документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку (паспортні дані, анкета-опитувальник, фото тощо);
- інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттям (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції;
- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);
- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;
- інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни;
- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ., надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім'я ОСОБА_4 у період з 08.04.2025 по 12.04.2025, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення копій документів.
Строк дії ухвали - з 06 травня 2025 року по 06 червня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_14