Справа № 495/2859/25
Номер провадження 1-кс/495/828/2025
16 травня 2025 рокум. Білгород-Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
23.04.2025 року старший слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12025162240000377 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 України.
Короткий виклад обставин: 12.03.2025 до чергової частини Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдав останньому значну шкоду.
За даним фактом слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ГУП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12025162240000377 від 13 березня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.08.2020 ОСОБА_4 згідно спільної домовленості та розписки передав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 91 200 доларів США, а взамін мав отримати земельні ділянки сільськогосподарського призначення шляхом оформлення передачі нотаріально у розмірі 114 га за кадастровими номерами: 5120886600:01:004:0139, 5120886600:01:005:0127, 5120886600:01:005:0183, 5120886600:01:005:0304, 5120886600:01:005:0154, 5120886600:01:005:0179, 5120886600:01:005:0136, 5120886600:01:005:0180, 5120886600:01:005:0158, 5120886600:01:005:0193, 5120886600:01:005:0120, 5120886600:01:005:0165, 5120886600:01:005:0143, 5120886600:01:005:0188, 5120886600:01:005:0207, 5120886600:01:005:0109, 5120886600:01:005:0290, 5120886600:01:005:0063, 5120886600:01:005:0111, 5120886600:01:004:0163, 5120886600:01:005:0157, 5120886600:01:005:0302, 5120886600:01:005:0117, 5120886600:01:005:0208, 5120886600:01:005:0184, 5120886600:01:005:0137.
Відповідно до заяви ОСОБА_4 , останнім було виконано умови розписки та передані відповідачу грошові кошти у повному розмірі, про о свідчить розписка, копію якої ОСОБА_4 долучив, як додаток до заяви. У свою чергу ОСОБА_5 до останнього підтримував зв'язок з ОСОБА_4 , між сторонами була усна домовленість, про те, що до осені 2024 року ОСОБА_5 здійснить передачу у користування вище вказані земельні ділянки, нотаріально все оформивши, однак ОСОБА_5 через пів року перестав виходити на зв'язок.
13 лютого 2025 року ОСОБА_5 знов вийшов на зв'язок та мав намір заключити з ОСОБА_4 протокол намірів, однак як тільки останні почали нотаріально оформлювати документи, ОСОБА_5 знову зник та перестав виходити на зв'язок, хоча умовами цієї угоди була передача земельних ділянок на протязі місяця з моменту підписання цього протоколу домовленостей.
Приблизно через тиждень, у березні 2025 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 переоформили земельні ділянки за кадастровими номерами 5120886600:01:005:0117 та 5120886600:01:005:0208 на ОСОБА_4 .
Однак відповідно до витягів з реєстру нерухомого майна ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_5 почав відчужувати земельні ділянки, які повинен був передати відповідно до останньої домовленості. А саме, земельні ділянки за кадастровими номерами: 5120886600:01:005:0127, 5120886600:01:005:0183, 5120886600:01:005:0304, 5120886600:01:005:0154, 5120886600:01:005:0193, 5120886600:01:005:0188, 5120886600:01:005:0290.
Всі вище вказані дії свідчать про те, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом, за допомогою укладених договорів, надання розписок, фактично використав їх як засоби маскування протиправних дій, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .
У зв'язку з чим, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів ЄО №976 від 22.01.2020 (висновок №377 від 06.02.2020), яку перебуваюсь в архіві канцелярії Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025162240000377, у зв'язку з чим таке клопотання є обгрунтованним та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів матеріалів ЄО №976 від 22.01.2020 (висновок №377 від 06.02.2020), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів матеріалів ЄО №976 від 22.01.2020 (висновок №377 від 06.02.2020).
Строк дії ухвали - один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6