Справа № 442/10173/24
Провадження № 1-кс/442/624/2025
15 травня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, -
Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , покартковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 28.11.2024 по час дії ухвали, а саме щодо:
- власника банківського рахунку;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 28.11.2024 по час дії ухвали із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період.
-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 28.11.2024 по час дії ухвали здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
В обгрунтування клопотання зазначає, що 28.11.2024 о 12 год. 58 хв. невідома особа шахрайським способом під приводом телефонного дзвінка представника банку заволоділа грошовими коштами із банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 у сумі 13000 грн., чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_7 .
Будучи допитаним в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що в її власності перебуває банківська картка для виплат від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . 28.11.2024 приблизно о 12:58 год. до неї зателефонував абонентський номер телефону НОМЕР_5 , який представився працівником банку, вона одразу виключила та займалась своїми справами. Через деякий час приблизно о 17:35 год до неї знов зателефонував невідомий абонентський номер телефону НОМЕР_6 , вона підняла слухавку та почувши, що це знов може бути якась махінація, виключила та не спілкувалась. У подальшому о 17:37 год вона побачила смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що у неї починається зняття грошових коштів в сумі 2000 гривень декількома транзакціями. О 17:39 год до неї знов зателефонував абонентський номер телефону НОМЕР_6 та представившись працівником банку, просив повідомити код, який прийшов їй смс-повідомленням. Вона сказала такий, оскільки подумала, що це дійсно може бути працівник банку. Після чого знято кошти в сумі 3000 тисячі гривень. У загальному перераховано 13000 тисяч гривень на невідомий їй рахунок без її відома.
У ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці по банківській карті потерпілої. В ході аналізу руху коштів по банківській карті № НОМЕР_7 встановлено, що 28.11.2024 о 17 год. 37 хв. відбуваються чотири перекази грошових коштів у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 та 28.11.2024 о 17 год. 40 хв. відбувається переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 .
У подальшому здійснено тимчасовий доступ по банківській карті НОМЕР_8 , в ході якого встановлено, що відбувається списання грошових коштів у сумі 10000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливостю вилучення інформації.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зважаючи на вказане, просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, просила розгляд клопотання проводити без участі та прокурора.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 30.11.2024 зареєстровано кримінальне провадження №12024141110001207, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_14 .
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих банківських документів за період часу з 28.11.2024 по час винесення ухвали - 15.05.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час дії ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому. Зважаючи на вказане, клопотання слідчого підлягає до задоволення частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити часково.
Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , покартковому рахунку №№ НОМЕР_2 за період часу з 28.11.2024 по 15.05.2025, а саме щодо:
- власника банківського рахунку;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 28.11.2024 по 15.05.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період;
-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 28.11.2024 по 15.05.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1