Справа № 717/1134/25
Н/п 1-кс/717/196/25
16 травня 2025 року селище Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 12025263100000065 від 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 - з'явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з'явився, -
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.
Дізнавач СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12025263100000065 від 01.05.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання дізнавача погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що невідома особа шляхом обману, під приводом розповсюдження неправдивої інформації, заволоділа грошовими коштами у сумі 4130 гривень, які 28.04.2025 громадянин ОСОБА_5 , 1998 року народження, перебуваючи за місцем проживання, за адресою: с. Іванівці, Дністровського району Чернівецької області, за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував двома
транзакціями зі своєї банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та який в встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію про своїх клієнтів та рух коштів на рахунках своїх клієнтів.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дізнавач СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів на рахунку по банківській картці, вказаній вище.
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач СД у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання дізнавача СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , до документів які містять інформацію:
про рух грошових коштів на рахунку по банківській картці
№ НОМЕР_1 з повною розшифруванням контрагентів та призначенням
платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або
зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (В
паперовому виді та на електронних носіях) за період з 28.04.2025 року по 16.05.2025 року;
щодо особи, яка є власником рахунку по банківській картці
№ НОМЕР_1 (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети
заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про
відкриття рахунку).
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1