Справа №345/2265/25
Провадження № 1-кс/345/385/2025
16.05.2025 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12025091170000265 від 06.05.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що до чергової частини Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 49 809 грн., які знаходились на банківському рахунку НОМЕР_1 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Переказ грошових коштів було здійснено із описом транзакції «ФОП ОСОБА_4 ».
Допитана в процесуальному статусі представника потерпілого, ОСОБА_3 , повідомила наступне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , має відкритий банківський рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - НОМЕР_1 , доступ до якого мають директор товариства та головний бухгалтер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Керування рахунком здійснюється через клієнт-банк із доступом за допомогою ключа та пароля.
05.05.2025 близько 16:57 зателефонував представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із номеру телефону НОМЕР_3 , та повідомив про здійснення 16-ти транзакцій на суму близько 1 млн. грн., які попали під моніторинг служби безпеки банку.
Представник банку запитався ОСОБА_5 , чи це вони здійснювали транзакції, на що вона заперечила. У свою чергу представник банку повідомив, що блокує транзакції та доступи до клієнт банку.
Після вказаного, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_3 зателефонували до начальника Калуського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та повідомили про вказану подію, та банком було прийнято рішення про блокування не тільки рахунку ТОВ, а і рахунку ФОП та особистого рахунку НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Згідно наданого банком витягу з руху коштів особовий рахунок № НОМЕР_1 , на рахунок ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , 05/05/2025, особовий рахунок № НОМЕР_7 , було здійснено переказ на суму 49 809, 00 грн. З детальним описом ФОП ОСОБА_6 Оплата за рахунком №110 від 05.05.2025, за товар, без ПДВ.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 в період часу з 04.05.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а також інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
У судове засідання слідчий не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності .
Особа у володіння якої знаходяться дані документи в тому числі електронні, в судове засідання не викликалась.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.
Як зазначено в ст.99 КПК, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, і які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Беручи до уваги необхідність встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166,395 КПК України слідчий суддя,
Задоволити клопотання.
Надати тимчасовий дозвіл слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та оперативному працівнику СКП Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 в період часу з 04.05.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів), а також:
- рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 в період часу з 04.05.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;
- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя