справа № 208/4771/25
№ провадження 1-кс/208/1641/25
Іменем України
06 травня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ОСОБА_20 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_24 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , інформацію щодо банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , за період часу з 04.01.2025 року по теперішній час:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 04.01.2025 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);
Надати зазначену інформацію у електронному вигляді з можливістю запису на оптичні носії інформації, завірених належних чином.
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати зазначену інформацію у відділенні/офісі, що розташований у м. Дніпро, або м. Кам'янське Дніпропетровської області.
Розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Під час досудового розслідування кримінального провадження N?12025078030000024 від 09.01.2025, за фактом незаконного придбання та зберігання наркотичних засобів, встановлено інший факт вчинення кримінального правопорушення, а саме 05 січня 2025 року невстановлена особа за допомогою мобільного додатку «Telegram», через групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіслала з поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , до поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ) психотропну речовину, якою є «Амфетамін», загальною масою 0,1684 грам, за що попередньо отримала грошові кошти у сумі 910 грн.
За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025078030000043 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що 05.01.2025 року він перебуваючи у місті Ужгород, за допомогою мобільного телефону марки «IphoneX», користуючись мобільним додатком «Telegram», через групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у невідомої особи замовив психотропну речовину, якою є «амфетамін», для власного вжитку та цього ж дня за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував невідомій особі, на банківську картку № НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 910 грн., в ході замовлення психотропної речовини «амфетамін», він надав вигадані анкетні данні, як отримувача посилки, я зазначив власний номер мобільного телефону НОМЕР_5 . У подальшому, 09.01.2025 року на його мобільний телефон надійшло смс повідомлення, що посилка №ТТН 20451078981403 доставлена до поштомату № НОМЕР_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи,які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, не може бути отримана іншим способом.
Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ОСОБА_20 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_24 , Оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , інформацію щодо банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , за період часу з 04.01.2025 року по 06.05.2025 року:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 04.01.2025 року по 06.05.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);
Надати зазначену інформацію у електронному вигляді з можливістю запису на оптичні носії інформації, завірених належних чином.
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати зазначену інформацію у відділенні/офісі, що розташований у м. Дніпро, або м. Кам'янське Дніпропетровської області.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1