Справа № 317/2269/25
Провадження № 1-кс/317/283/2025
14 травня 2025 року м. Запоріжжя
Запорізький районний суд Запорізької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 12022082230000564 від 23.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання слідчим слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії та вилучити копії цих документів (здійснити їх виїмку), а саме до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо руху грошових коштів за банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 05.10.2022 та 01.11.2022; документів, в яких міститься інформація, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів за банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 05.10.2022 та 01.11.2022; всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка, емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (заяви про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу (осіб) власника банківської картки, копії РНОКПП власника (власників) банківської картки та інші); фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 05.10.2022 та 01.11.2022; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 05.10.2022 та 01.11.2022; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 05.10.2022 та 01.11.2022.
В судове засідання слідчий та прокурор, яким погоджене клопотання не з'явились, при цьому будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання. Будь-яких заяв чи клопотань від суб'єктів кримінального провадження на адресу суду не надходило.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.
Дослідивши клопотання органу досудового розслідування подане в ході проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням № 12022082230000564 від 23.11.2022 р. та додатні до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання органу досудового розслідування таким, що не відповідає вимогам ст. 160 КПК України виходячи з наступного.
СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022082230000564, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання органом досудового розслідування зазначено, що 23.11.2022 до чергової частини ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області через канцелярію надійшла заява від ОСОБА_15 , про те, що в період часу з жовтня по листопад 2022 невстановлена особа з її банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 95 797,18 грн. (ЄО 6617).
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.10.2022 та 01.11.2022 р. невстановлені особи здійснювали перекази до організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Як вбачається зі змісту клопотання, слідчим зазначено, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_15 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2023 року за № 12022082230000564 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що не відповідає дійсності, зокрема, відповідно до витягу з ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_15 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2022 р. за № 12022082230000564.
З моменту внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення (23.11.2022 р.) минуло більше ніж два роки, однак органом досудового розслідування не виконано всіх необхідних заходів, спрямованих на своєчасність здійснення процесуальних дій, передбачених ст. 40 КПК України, зокрема не визнано та не допитано особу в якості потерпілої, та не долучено до клопотання доказів на підтвердження здійснення слідчим з моменту внесення відомостей до ЄРДР будь-яких процесуальних дій, у розумінні ст. 40 КПК України, у кримінальному провадженні за яким ініційовано подання клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звертаючись до суду з вищевказаним клопотанням в межах кримінального провадження № 12022082230000564 від 23.11.2022 р. не надав суду своїх повноважень на звернення з таким клопотанням, оскільки до клопотання не долученого доручення проводити досудове розслідування вказаного кримінального провадження саме цьому слідчому, також не долучено постанови якою призначено групу слідчих до складу якої входить слідчий, який звертається до суду з відповідним клопотанням.
Крім того, слід також звернути увагу й на той факт, що подане слідчим клопотання погоджено прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , однак на підтвердження повноважень прокурора до клопотання не долучено постанови якою призначено групу прокурорів до складу якої входить прокурор, який погодив відповідне клопотання. Долучена до клопотання постанова про призначення прокурорів датована 23.11.2022 року не містить прізвища прокурора, якою погоджене клопотання.
Також суду не зрозуміло з яких міркувань слідчим долучено до клопотання договір про надання правової допомоги від 10.11.2022, укладений між адвокатом ОСОБА_16 та ОСОБА_15 строк дії якого закінчився 31.12.2023 року.
Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Всупереч вимог ст. 160 КПК України клопотання органу досудового розслідування не містить інформації про значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, про які йдеться у клопотання, а також стороною кримінального провадження не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали, слідчим суддею встановлено що клопотання органу досудового розслідування, подане в ході проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням № 12022082230000564, містить розбіжності з фактичними обставинами вчиненого кримінального правопорушення, відомості про яке внесені 23.11.2022 р. до ЄРДР за № 12022082230000564.
Оскільки ініціатором клопотання допущеного неприпустимих помилок при його складанні та оформлення, через не дотримання вимог, передбачених ст. 160 КПК України, слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 12022082230000564 від 23.11.2022 - залишити без задоволення.
Ухвала не оскаржується.
Суддя ОСОБА_1