Справа № 175/15892/24
Провадження № 1-кс/175/512/25
"15" травня 2025 р. смт. Слобожанське
Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 12024052390001655 від 13.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять законом охоронювану таємницю та зберігаються у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024052390001655 від 13.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 12.10.2024 року, о 19 год. 34 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , на проїжджій частині зупинено транспортний засіб «РЕНО», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , у кузові якого виявлено перевезення деревини, у приблизній кількості 20 складометрів, без відповідних документів. При візуальному огляді деревини будь-яких маркувань, елементів, що вказують на походження деревини (чипів) з номерами та штрих-кодом не виявлено.
Супровідним документом, що наданий на вантаж є товарно-транспортна накладна №52 від 12.10.2024, в якій зазначено: «Автомобіль РЕНО АB2198KI»; Автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_6 ; Замовник БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Пункт навантаження Донецька область, с. Ямпіль; АДРЕСА_2 , отримав водій ОСОБА_5
Слідчим 13.10.2024 року, допитано у якості свідка гр. ОСОБА_7 , що займає посаду лісничого у ДІТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 . Останній пояснив, що транспортний засіб «РЕНО», реєстраційний номер НОМЕР_2 , жодного разу на місці виробки він не бачив, будь-яких ТТН на даний транспортний засіб він не виписував. У зв?язку з активними бойовими діями на території Донецької області, а саме Краматорського району Ямпільське лісництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не працює. Фото деревини яка йому була пред?явлена, не має зовнішніх ознак такої, що підпадає під санітарну рубку, а є зеленою та свіжоспиляною. Окрім того, він додав, що уся деревина котра виїжджає автомобільним транспортом, підпадає під маркування, а саме на кожному стовбурі дерева повинен з торця міститись офіційний чип, на місці зрізу, на котрому міститься штрихкод та дев?яти значне число. Переміщення не чипованої деревини є порушенням вимог відпуску деревини, яка підлягає чипуванню.
14.10.2024 на адресу СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшов лист, згідно якого:
- протягом 2024 року реалізація деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПІН НОМЕР_6 ), гр. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), гр. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_12 не здійснювалась;
Аналіз товарно-транспортної накладної №52 від 12.10.2024 свідчить:
1.ТТН №52 від 12.10.2024 року вказує про вантажовідправника в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізація деревини на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2024 не здійснювалась.
2.Відсутність на кожному місці зрізу стовбура дерева з торця чипу, на котрому міститься штрихокод та дев?яти значне число свідчить про його незаконне походження.
3.Згідно ТТН №52 від 12.10.2024 року пунктом відвантаження є с. Ямпіль Донецької області, а згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відвантаження деревени з с. Ямпіль Донецької області не здійснювалось
4.Згідно ТТН № 52 від 12.10.2024 пунктом розвантаження є
АДРЕСА_2 ,. а згідно пояснень ОСОБА_5 відвантаження деревини на пилорамі по
АДРЕСА_3 .Згідно огляду домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ., встановлено житловий будинок без будь-яких ознак наявності складу або пилорами, а допитом власників встановлено відсутність замовлення дров на вказану адресу та відсутності БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчим 21.10.2024 року допитано у якості свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є власником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , котре зареєстроване 04.10.2023 року. Яка повідомила, що дійсно між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , «01» квітня 2024 року, був укладений договір купівлі-продажу деревини, на загальну суму 48000,00 (сорок вісім тисяч гривень, 00 коп.). Представником від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був директор цього самого підприємства ОСОБА_14 . 12.10.2024 року здійснена перша частина продажу деревини від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальним об?ємом двадцять складометрів, на загальну суму 30000 тис. грн. У подальшому, також здійснювалась реалізація деревини, згідно умов договору. Усі умови договору були виконані у повному обсязі. Уся деревина, котра була продана її підприємством до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не була незаконно зрубленою, у зв?язку з тим, що усю деревину яку вони реалізують, а також особисто цією, яку продано вказаному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони придбали у різних ІНФОРМАЦІЯ_9 , у різний час, котру реалізували (продавали) за необхідності з загального складу підприємства.
До органу досудового розслідування, 21.10.2024 року від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , надійшов договір купівлі-продажу №01/04-2 котрий був укладений «01» квітня 2024 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Продавець), а саме котра знаходилась у автомобілі марки: «RENAULT», реєстраційний номер « НОМЕР_10 » у задньому кузові, під керуванням ОСОБА_5 , який вилучений слідчим 12.10.2024 року у м. Краматорськ, Донецької області.
Окрім того, у провадженні СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024052390001944 від 21.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.
розслідуванням встановлено, 21.12.2024 у м. Краматорськ співробітниками поліції зупинений транспортний засіб «КАМАЗ», реєстраційний номер « НОМЕР_11 » в кузові якого знаходиться деревина у кількості 20 складометрів.
При візуальному огляді деревини будь-яких маркувань, елементів, що вказують на походження деревини (чипів) з номерами та штрих-кодом не виявлено.
Супровідним документом, що наданий на вантаж є товарно-транспортна накладна №33 від 21.12.2024, в якій зазначено, що «Автомобіль КАМАЗ 53212 А»; Автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_8 ; Замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_2 , отримав водій ОСОБА_12 .
Згідно наданої ТТН, вантажовідправником та вантажоодержувачем деревини с ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Вказане майно по кримінальному провадженню, постановою слідчого визнано речовим доказом.
Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 31.01.2025, клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного досудових розслідувань №12024052390001944 від 21.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України - задоволено.
Накладено арешт на тимчасово вилучене під час огляду місця події 21.12.2024 року майно: транспортний засіб марки «КАМАЗ», реєстраційний номер НОМЕР_12 , деревину об?ємом 20 скл.м., що знаходиться у кузові транспортного засобу марки: «КАМАЗ», реєстраційний номер НОМЕР_13 та місце зберігання за місцем розташування штраф-майданчику Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, що розташований за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 77-Р.
Окрім того, встановлено, що між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період з 28.11.2024 по 20.12.2024 укладено 8 договорів про закупівлю лісоматеріалів на загальну суму 2 353 900,00 грн.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 від 27.12.2024 встановлено, що у єдиній державній системі електронного обліку деревини відсутня інформація реалізації деревини протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) та щодо створення протягом 2024 року лісокористувача, які входять до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТТН на транспортний засіб КАМАЗ НОМЕР_12 .
На даний час встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють операції з реалізації деревини між собою, з метою прикриття діяльності, що не підтверджує законність походження деревини. 21.02.2025 року, слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, спрямовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо надання інформації про відкриті розрахункові рахунки у банківських установах наступних підприємств, а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;
- БО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .
27.02.2025 року, було отримано відповідь від Головного управління ДІС у Донецькій області, проте, у відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_16 було отримано відповідь, що інформація про банківські рахунки містить банківську таємницю і може бути надана на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб?єктивної та об?єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.
Прокурор надав до суду заяву про слухання клопотання без його участі.
Розгляд клопотання проведено без повідомлення та участі особи у володінні якої знаходяться документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу речей та документів, які містять законом охоронювану таємницю та зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є необхідним для встановлення вказаних фактів та обставин, які мають безпосереднє значення для вказаного кримінального провадження.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -
Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі електронних, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_8 , що містять інформацію про: розрахункові рахунки, котрі були відкриті у період часу з 01.01.2022 року по 30.12.2024 року, у банківських установах наступних підприємств, а саме: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДПРОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомлення та вилучення належних чином завірених копій, які перебувають у володінні.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1