Справа №760/12271/24 1-і/760/2/24
26 червня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про зміну порядку виконання ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 18 червня 2024 року (справа № 760/12271/24) в частині перерахування грошових коштів в іноземній валюті в дохід держави, -
До суду надійшла зазначене клопотання про зміну порядку виконання ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 18 червня 2024 року (справа № 760/12271/24) в частині перерахування грошових коштів в іноземній валюті в дохід держави.
Подане клопотання обґрунтована тим, що у судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 на розгляді перебувало клопотання адвоката ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 42022000000001804 від 23.12.2022 щодо повернення тимчасово вилученого майна.
За результатом судового розгляду клопотання представника ТОВ «Фулл Хаус Хрещатик», ТОВ «КСП «Хрещатик», ТОВ «ВІН ГЕЙМ» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, яке належить ТОВ «Фулл Хаус Хрещатик», ТОВ «КСП «Хрещатик», ТОВ «ВІН ГЕЙМ» в кримінальному провадженні № 42022000000001804 від 23 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 203-2, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України постановлено ухвалу від 18 червня 2024 року (справа № 760/12271/24) якою задоволено скаргу.
Вищевказаною ухвалою суду, зокрема зобов'язано уповноваженого детектива БЕБ у Київській області здійснити перерахування коштів в дохід держави, зокрема гривні, долари США та євро на ГУК у місті Києві/Шевченківський район/, код ЄДРПОУ 37993783, p/p UA038999980313080102000026011, КБК :21080600.
Відповідно до інформації ДКС України в ГУК у місті Києві (Шевченківський район) відсутній рахунок для зарахування коштів в іноземній валюті, в тому числі для перерахування доларів США та євро, а вказаний валютний рахунок має лише ДКС України.
Крім цього, на офіційному сайті ДКС України зазначено наступні реквізити валютного рахунку Державної казначейської служби України, відкритого в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» для перерахування коштів в іноземній валюті до Державного бюджету України, а саме: отримувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6); код отримувача: 37567646; валютний рахунок отримувача НОМЕР_1; коштів (account): IBAN: банк отримувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", Київ. Україна (JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE", Kyiv, Ukraine); SWIFT: EXBSUAUX; код банку: 322313.
Враховуючи викладене, слідчий просить надати дозвіл на перерахування грошових коштів в іноземній валюті, на вищевказані рахунки валютного рахунку Держановї казначейської служби України.
У судове засідання адвоката ОСОБА_4 та представник органу досудового розслідування не з'явились, будучи належним чином повідомленими про день, час та місце розгляду заяви, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у відсутності представника володільця майна та представника органу досудового розслідування.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали клопотання про скасування арешту (справа № 760/12271/24), слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання про зміну порядку виконання ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 18 червня 2024 року (справа № 760/12271/24) в частині перерахування грошових коштів в іноземній валюті в дохід держави.
Відповідно ч. 1 ст. 534. у разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні.
Як встановлено в ході судового розгляду, ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 18.06.2024 задоволено клопотання представника ТОВ «Фулл Хаус Хрещатик», ТОВ «КСП «Хрещатик», ТОВ «ВІН ГЕЙМ» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, яке належить ТОВ «Фулл Хаус Хрещатик», ТОВ «КСП «Хрещатик», ТОВ «ВІН ГЕЙМ» в кримінальному провадженні № 42022000000001804 від 23 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 203-2, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.
Так відповідно до зазначеної ухвали, зокрема було зобов'язати уповноваженого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , яким здійснюється досудове розслідування та прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , яким здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000001804 від 23 грудня 2022 року, уповноваженою особою банківської установи здійснити перерахування коштів в розмірі 734 250,00 грн. (сімсот тридцять чотири тисячі двісті п'ятдесят гриень 00 коп), 13 360,00 долари США (тринадцять тисяч триста шістдесят долари США 00 центів), 600,00 Євро (шістсот євро 00 центів), 1 920 370 грн. (один мільйон дев'ятсот двадцять тисяч триста сімдесят гривень 00 коп., 10 180 долари США (десять тисяч сто вісімдесят долаів США 00 центів), 950 Євро (дев'ятсот п'ятдесят Євро 00 центів), 502 482 грн. (п'ятсот дві тисячі чотириста вісімдесят дві гривні 00 коп.), 4050 долари США (чотири тисячі п'ятдесят доларів США 00 центів), 50,00 Євро - в дохід держави, за наступними реквізитами: призначення платежу - сплата збитків у кримінальному провадженню № 42022000000001804; КБК: 21080600; Головко, Кедровський; отримувач: ГУК у місті Києві/Шевченківський район/; код ЄДРПОУ: 37993783; р/р: UA 038999980313080102000026011.
Поряд з цим не враховано порядку здійснення перерахунку грошових коштів в іноземній валюті.
Так, відповідно з повідомлення слідчого на офіційному сайті ДКС України зазначено наступні реквізити валютного рахунку Державної казначейської служби України, відкритого в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» для перерахування коштів в іноземній валюті до Державного бюджету України, а саме: отримувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м.Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6); код отримувача: 37567646; валютний рахунок отримувача НОМЕР_1; коштів (account): IBAN: банк отримувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", Київ. Україна (JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE", Kyiv, Ukraine); SWIFT: EXBSUAUX; код банку: 322313.
Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України на слідчого суддю покладається функція здійснення контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Встановлені під час судового розгляду обставини приводять слідчого суддю до висновку про те, про необхідність задоволення клопотання та зобов'язати уповноваженого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , яким здійснюється досудове розслідування та прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , яким здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000001804 від 23 грудня 2022 року, уповноваженою особою банківської установи здійснити перерахування коштів в розмірі 734 250,00 грн. (сімсот тридцять чотири тисячі двісті п'ятдесят гриень 00 коп), 13 360,00 долари США (тринадцять тисяч триста шістдесят долари США 00 центів), 600,00 Євро (шістсот євро 00 центів), 1 920 370 грн. (один мільйон дев'ятсот двадцять тисяч триста сімдесят гривень 00 коп., 10 180 долари США (десять тисяч сто вісімдесят долаів США 00 центів), 950 Євро (дев'ятсот п'ятдесят Євро 00 центів), 502 482 грн. (п'ятсот дві тисячі чотириста вісімдесят дві гривні 00 коп.), 4050 долари США (чотири тисячі п'ятдесят доларів США 00 центів), 50,00 Євро - в дохід держави, за наступними реквізитами: призначення платежу - сплата збитків у кримінальному провадженню № 42022000000001804; банк отримувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Київ. Україна (JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE», Kyiv, Ukraine); КБК: 322313; Головко, Кедровський; отримувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6); код ЄДРПОУ: 37567646; валютний рахунок отримувача коштів (account): IBAN: НОМЕР_1.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про зміну порядку виконання ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 18червня 2024 року (справа № 760/12271/24) в частині перерахування грошових коштів в іноземній валюті в дохід держави.
На підставі викладеного, керуючись статтями 170,171,173,174, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про зміну порядку виконання ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 18 червня 2024 року (справа № 760/12271/24) в частині перерахування грошових коштів в іноземній валюті в дохід держави - задовольнити.
Зобов'язати уповноваженого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , яким здійснюється досудове розслідування та прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , яким здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000001804 від 23 грудня 2022 року, уповноваженою особою банківської установи здійснити перерахування коштів в розмірі 13 360,00 долари США (тринадцять тисяч триста шістдесят долари США 00 центів), 600,00 Євро (шістсот євро 00 центів) - в дохід держави, за наступними реквізитами: призначення платежу - сплата збитків у кримінальному провадженню № 42022000000001804; банк отримувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Київ. Україна (JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE», Kyiv, Ukraine); КБК: 322313; Головко, Кедровський; отримувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6); код ЄДРПОУ: 37567646; валютний рахунок отримувача коштів (account): IBAN: НОМЕР_1.
Зобов'язати уповноваженого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , яким здійснюється досудове розслідування та прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , яким здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000001804 від 23 грудня 2022 року, уповноваженою особою банківської установи здійснити перерахування коштів в розмірі 10 180 долари США (десять тисяч сто вісімдесят долаів США 00 центів), 950 Євро (дев'ятсот п'ятдесят Євро 00 центів) - в дохід держави, за наступними реквізитами: призначення платежу - сплата збитків у кримінальному провадженню № 42022000000001804; банк отримувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Київ. Україна (JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE», Kyiv, Ukraine); КБК: 322313; Головко, Кедровський; отримувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6); код ЄДРПОУ: 37567646; валютний рахунок отримувача коштів (account): IBAN: НОМЕР_1.
Зобов'язати уповноваженого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , яким здійснюється досудове розслідування та прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , яким здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000001804 від 23 грудня 2022 року, уповноваженою особою банківської установи здійснити перерахування коштів в розмірі 4050 долари США (чотири тисячі п'ятдесят доларів США 00 центів), 50,00 Євро в дохід держави, за наступними реквізитами: призначення платежу - сплата збитків у кримінальному провадженню № 42022000000001804; банк отримувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Київ. Україна (JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE», Kyiv, Ukraine); КБК: 322313; Головко, Кедровський; отримувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6); код ЄДРПОУ: 37567646; валютний рахунок отримувача коштів (account): IBAN: НОМЕР_1.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1