Справа №760/12412/24 1-і/760/1/24
26 червня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про зміну порядку виконання ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 19 червня 2024 року (справа № 760/12412/24) в частині перерахування грошових коштів в іноземній валюті в дохід держави, -
До суду надійшла зазначене клопотання про зміну порядку виконання ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 19 червня 2024 року (справа № 760/12412/24) в частині перерахування грошових коштів в іноземній валюті в дохід держави.
Подане клопотання обґрунтована тим, що у судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 на розгляді перебувало клопотання адвоката ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження No42022000000001804 від 23.12.2022 щодо повернення тимчасово вилученого майна.
За результатом судового розгляду скарги представника ТОВ «ВІН ГЕЙМ» - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність детективів відділу детективі Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Київській області, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 42022000000001804 від 23 грудня 2022 року постановлено ухвалу від 19.06.2024 (справа No760/12412/24) якою частково задоволено скаргу.
Вищевказаною ухвалою суду, зокрема зобов'язано уповноваженого детектива БЕБ у Київській області здійснити перерахування коштів в дохід держави, зокрема гривні, долари США та євро на ГУК у місті Києві/Шевченківський район/, код ЄДРПОУ 37993783, p/p UA038999980313080102000026011, КБК :21080600.
Відповідно до інформації ДКС України в ГУК у місті Києві (Шевченківський район) відсутній рахунок для зарахування коштів в іноземній валюті, в тому числі для перерахування доларів США та євро, а вказаний валютний рахунок має лише ДКС України.
Крім цього, на офіційному сайті ДКС України зазначено наступні реквізити валютного рахунку Державної казначейської служби України, відкритого в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» для перерахування коштів в іноземній валюті до Державного бюджету України, а саме: отримувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6); код отримувача: 37567646; валютний рахунок отримувача UA563223130000025133012855000; коштів (account): IBAN: банк отримувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", Київ. Україна (JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE", Kyiv, Ukraine); SWIFT: EXBSUAUX; код банку: 322313.
Враховуючи викладене, слідчий просить надати дозвіл на перерахування грошових коштів в іноземній валюті, а саме 3250 (три тисячі двісті п'ятдесят) доларів США на вищевказані рахунки валютного рахунку Держановї казначейської служби України.
У судове засідання адвоката ОСОБА_4 та представник органу досудового розслідування не з'явились, будучи належним чином повідомленими про день, час та місце розгляду заяви, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у відсутності представника володільця майна та представника органу досудового розслідування.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали скарги (справа № 760/12412/24), слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання про зміну порядку виконання ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 19 червня 2024 року (справа № 760/12412/24) в частині перерахування грошових коштів в іноземній валюті в дохід держави.
Відповідно ч. 1 ст. 534. у разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні.
Як встановлено в ході судового розгляду, ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 19.06.2024 частково задоволено скаргу представника ТОВ «ВІН ГЕЙМ» - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність детективів відділу детективі Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Київській області, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 42022000000001804 від 23 грудня 2022 року.
Так відповідно до зазначеної ухвали, зокрема було зобов'язано уповноваженого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , яким здійснюється досудове розслідування та прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , яким здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000001804 від 23 грудня 2022 року, уповноваженою особою банківської установи здійснити перерахування коштів в розмірі 171 340 грн. (сто сімдесят одна тисяча триста сорок гривень 00 коп), 3250 доларів США (три тисячі двісті п'ятдесят доларів США 00 центів) в дохід держави, за наступними реквізитами: призначення платежу - сплата збитків у кримінальному провадженню № 42022000000001804; КБК: 21080600; Головко, Кедровський; отримувач: ГУК у місті Києві/Шевченківський район/; код ЄДРПОУ: 37993783; р/р: UA 038999980313080102000026011.
Поряд з цим не враховано порядку здійснення перерахунку грошових коштів в іноземній валюті.
Так, відповідно з повідомлення слідчого на офіційному сайті ДКС України зазначено наступні реквізити валютного рахунку Державної казначейської служби України, відкритого в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» для перерахування коштів в іноземній валюті до Державного бюджету України, а саме: отримувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м.Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6); код отримувача: 37567646; валютний рахунок отримувача UA563223130000025133012855000; коштів (account): IBAN: банк отримувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", Київ. Україна (JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE", Kyiv, Ukraine); SWIFT: EXBSUAUX; код банку: 322313.
Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України на слідчого суддю покладається функція здійснення контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Встановлені під час судового розгляду обставини приводять слідчого суддю до висновку про те, про необхідність задоволення клопотання та зобов'язати уповноваженого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , яким здійснюється досудове розслідування та прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , яким здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000001804 від 23 грудня 2022 року, уповноваженою особою банківської установи здійснити перерахування коштів в розмірі 3250 доларів США (три тисячі двісті п'ятдесят доларів США 00 центів) в дохід держави, за наступними реквізитами: призначення платежу - сплата збитків у кримінальному провадженню № 42022000000001804; банк отримувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Київ. Україна (JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE», Kyiv, Ukraine); КБК: 322313; Головко, Кедровський; отримувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6); код ЄДРПОУ: 37567646; валютний рахунок отримувача коштів (account): IBAN: UA563223130000025133012855000.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про зміну порядку виконання ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 19 червня 2024 року (справа № 760/12412/24) в частині перерахування грошових коштів в іноземній валюті в дохід держави.
На підставі викладеного, керуючись статтями 167-169, 303, 307, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про зміну порядку виконання ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 19 червня 2024 року (справа № 760/12412/24) в частині перерахування грошових коштів в іноземній валюті в дохід держави - задовольнити.
Зобов'язати уповноваженого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , яким здійснюється досудове розслідування та прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , яким здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000001804 від 23 грудня 2022 року, уповноваженою особою банківської установи здійснити перерахування коштів в розмірі 3250 доларів США (три тисячі двісті п'ятдесят доларів США 00 центів) в дохід держави, за наступними реквізитами: призначення платежу - сплата збитків у кримінальному провадженню № 42022000000001804; банк отримувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Київ. Україна (JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE», Kyiv, Ukraine); КБК: 322313; Головко, Кедровський; отримувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6); код ЄДРПОУ: 37567646; валютний рахунок отримувача коштів (account): IBAN: UA563223130000025133012855000.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1