Справа № 592/7797/25
Провадження № 1-кс/592/3378/25
15 травня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 18.01.2025 близько 17:00 години ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через Інтернет мережу замовив квитки на автотранспорт до м. Лювів та після обговорення всіх умов замовлення здійснив перерахунок грошових коштів з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 5 000 гривень на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . До цього часу послугу не отримав, кошти не повернуто.(ЄО 6670 від 18.01.2025). Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12025205520000082 від 19.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2025 в період часу з 17.00 год. до 17.56 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом надання послуг по перевезенню за маршрутом: Суми-Львів, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 5420,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які останній перерахував з банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надані картки, а саме:
- 18.01.2025 о 16.37 год. грошові кошти у сумі 2500,00 гривень на карку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- 18.01.2025 о 17.45 год. грошові кошти у сумі 1450,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,
- 18.01.2025 о 17.56 год. грошові кошти у сумі 1470,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому послуги не надано та перераховані грошові кошти не повернуто.
Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , останньому було завдано матеріальний збиток у загальній сумі 5420,00 грн.
19.02.2025 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_6 від 23.01.2025 справа № 592/1065/25, провадження № 1-кс/592/608/25 було встановлено, що 18.01.2025 року о 17:57 години з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_7 відбувається переказ грошових коштів в сумі 1470 гривень на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , яка також належить ОСОБА_7 . В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім'я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 у період з 18.01.2025 по 18.02.2025, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC - адреси комп'ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 у період з 18.01.2025 по 18.02.2025, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У судове засідання дізнавач не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглядати справи без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка стосується банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , рахунків за відповідною банківською платіжною карткою за період з 18.01.2025 по 18.02.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:
-щодо особи, на чиє ім'я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 у період з 18.01.2025 по 18.02.2025, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC - адреси комп'ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 у період з 18.01.2025 по 18.02.2025, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу;
-даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;
- Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Право тимчасового доступу надати дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків-дільничний офіцер поліції СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні № 12025205520000082 від 19.01.2025.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1