Справа № 592/7794/25
Провадження № 1-кс/592/3375/25
15 травня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024205520001841 від 28.11.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що до Сумського РУП надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були перераховані на рахунок померлого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у якості пенсії за період часу з 01.10.2022 по 30.04.2023 у сумі 143977,15 грн. (ЄО №77773). Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внутрішньо-переміщена особа, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та який фактично проживав за адресою: АДРЕСА_2 та який отримував пенсію. ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 помер, про що мається актовий запис №158 від 05.09.2022. 04.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо повернення пенсії в загальній сумі 145190,00 грн за період 01.10.2022 по 30.04.2023. 08.05.2023 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 повернуті кошти в межах залишку в сумі 1212,85 грн, про що банківська установа повідомила листом від 11.05.2023 №46/3-17/16690/2023. Таким чином, залишок невідшкодованих коштів складає 143977,15 грн, які зняті невстановленою особою з рахунку померлого ОСОБА_4 після його смерті. 17.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 31.03.2025 отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на який зараховувались пенсійні виплати ОСОБА_4 . В ході опрацювання отриманої інформації встановлено зарахування на вказаний банківський рахунок пенсійних виплат. А також встановлено, що з вказаного банківського рахунку здійснювались розрахунки в магазинах м. Київ, та перераховувались грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У судове засідання дізнавач не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. У клопотанні просив розглядати справи без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 01.10.2022 по 15.07.2023 наступні відомості:
- на чиє ім'я було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;
- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:00 01.10.2022 по 00:00 15.07.2023 у паперовому та електронному вигляді (з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 00:00 01.10.2022 по 00:00 15.07.2023;
- інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 01.10.2022 по 00:00 15.07.2023;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 01.10.2022 по 00:00 15.07.2023;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив'язкою до банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 01.10.2022 по 00:00 15.07.2023;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Право тимчасового доступу надати уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому сектору ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту ОСОБА_5 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні №12024205520001841 від 28.11.2024.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1