Справа № 592/7799/25
Провадження № 1-кс/592/3380/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 травня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023205520001335 від 10.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023205520001335 від 10.11.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
До Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , про те, що 17-18 квітня 2023 року біля Макдональсу в м.Суми дала кошти у сумі 17000 гривень волонтеру ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 , останній повинен був купити військову форму сину, але до цього часу форму не привіз, грошові кошти не повернуто, востаннє спілкувалась у липні. (ЄО № 5258 від 10.11.2023).
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зв'язалась із чоловіком на ім'я ОСОБА_5 за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Так, 13 квітня близько 12 години у центрі міста Суми біля Макдональдсу, перебуваючи у автомобілі ВАЗ 2110, д.н.з. не встановлено, ОСОБА_4 передала невідомому чоловіку на ім'я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10000грн., з метою того, щоб останній допоміг її сину влаштуватись а автошколу на навчання водія. При зустрічі останній пред'явив ОСОБА_4 свої посвідчуючи документи особи в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документ на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 . В подальшому син заявниці позичив даному чоловіку грошові кошти в сумі 5000грн., а також 30.04.2023 перерахував грошові кошти за придбання берців в сумі 2500грн. на банківську платіжну картку, яку вказав даний чоловік, за номером НОМЕР_5 . В подальшому контакт з даним чоловіком було втрачено, та із всього обіцяного ним нічого не було виконано.
В результаті даних подій ОСОБА_4 невідомою особою яка назвалась ОСОБА_6 завдано матеріальних збитків на суму 17500 гривень. В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що банківська картка за номером НОМЕР_5 видана AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі викладеного, відомості, отримані AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинили вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
В судове засідання дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:
- документи, що знаходяться в приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документи, що стосуються відкриття та використання банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);
- відомостей щодо руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 28.04.2023 по 28.05.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;
- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС - адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з'єднань з 28.04.2023 по 28.05.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;
- ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська карта з 28.04.2023 по 28.05.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженій ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків-дільничний офіцеру поліції СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та іншим членам групи дізнавачів в кримінальному провадженні №12023205520001335 від 10.11.2023 року.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1