Справа № 592/7805/25
Провадження № 1-кс/592/3383/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 травня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480001348 від 13.05.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480001348 від 13.05.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 12.05.2025 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, у невстановлений спосіб, отримала доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого здійснила платіж в сумі 970930грн. на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), чим спричинила матеріального збитку в значних розмірах (ЖЄО 45879 від 12.05.2025).
Враховуючи те, що на даний час не встановлено повне кінцевого отримувача грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:
- копії документів, що знаходяться у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), із зазначенням його адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2025 по 14.05.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;
- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вказані рахунки
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських рахунків, відкритим на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2025 по 14.05.2025 у якості фінансових;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я відкрито рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.05.2025 по 14.05.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період.
- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вказані рахунки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку, НОМЕР_1 , за період з 01.05.2025 по 14.05.2025 у якості фінансових.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Строк дії ухвали - сорок днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , та/або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №12025200480001348 від 13.05.2025 року.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1