Справа № 592/7443/25
Провадження № 1-кс/592/3232/25
09 травня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42024202540000124 від 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 та ч. 4 ст. 191 КК України, -
установив :
Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що відділенням ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 42024202540000124 від 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 та ч. 4 ст. 191 КК України по факту того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідомо внесли до договірної ціни та кошторисного розрахунку завищену вартість будівництва з метою подальшого привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт з «Капітального ремонту підвального приміщення з облаштуванням під ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до договору будівельного підряду № 220/Т від 01.10.2024 загальною вартістю 12 086 665 грн.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 01.10.2024 замовник - ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника управління ОСОБА_5 та підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 уклали договір будівельного підряду № 220/Т по об'єкту: «Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням під ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ДК 021:2015 - 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація».
Ціна договору складає 12 086 665, 53 гривень. Терміни виконання робіт та здачі закінченого об'єкту - 16.12.2024. Додатковою угодою № 1 від 13.12.2024 термін виконання робіт та здачі закінченого об'єкту продовжено до 31.05.2025.
Аналізом тендерної документації встановлено, що відповідно до підсумкової відомості ресурсів, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість будівельних матеріалів завищено в середньому на 20%, а в деяких випадках більш ніж на 50%. Так, наприклад: Газоблок 600х200х100 мм відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 5967 грн./м3 з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 3567 грн./м3 з ПДВ (загальний об'єм 27,42 м2, різниця - 65 808 грн.); Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17 відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 64,27 грн./л з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 46,50 грн./л з ПДВ (загальний об?єм 534,97 л, різниця - 9 506,41 грн.); ІНФОРМАЦІЯ_5 -т відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 2065 грн./шт. з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 1150 грн./шт. з ПДВ (загальний об?єм 42 шт., різниця - 38 430 грн.); ІНФОРМАЦІЯ_6 -т відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 1249 грн./шт. з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 475 грн./шт. з ПДВ (загальний об?єм 32 шт., різниця - 24 768 грн.); ІНФОРМАЦІЯ_7 -т відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 1415 грн./шт. з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 600 грн./шт. з ПДВ (загальний об?єм 13 шт., різниця -10 595 грн.); Поліетиленова плівка 80 мкр відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 30 грн./м2 з ПДВ, при цьому її вартість в мережі «Інтернет» - 26 грн./м2 з ПДВ (загальний об?єм 1148,70 м2, різниця - 4 595 грн.); Профнастил Н 35-0,5 відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 600 грн./м2 з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 247 грн./ м2 з ПДВ (загальний об?єм 60,83 м2, різниця - 21 473 грн.); Кабель ВВГнгд-066 3х1,5 відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 57 грн./м з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 32,76 грн./м з ПДВ (загальний об?єм 1779,9 м, різниця - 43 144 грн.); Кабель ВВГнгд-066 3х2,5 відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 70 грн./м з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 51,71 грн./м з ПДВ (загальний об?єм 703,8 м, різниця - 12 873 грн.); Кабель ВВГнгд-066 5х10 відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 482 грн./м з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 320,50 грн./м з ПДВ (загальний об?єм 35,7 м, різниця - 5 765 грн.); Кабель ВВГнгд-066 5х16 відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 620 грн./м з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 492,88 грн./м з ПДВ (загальний об?єм 20,4 м, різниця - 2 593 грн.); Тримач з відкидною кришкою PASW23N відповідно до вартості ресурсній відомості коштує 103 грн./шт. з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 73,38 грн./шт. з ПДВ (загальний об?єм 6420 шт., різниця - 190 160 грн.); Екструзійний пінополістирол 50 мм відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 407 грн./м2 з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 261 грн./ м2 з ПДВ (загальний об?єм 246 м2, різниця - 35 715 грн.); Пісок природний рядовий відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 1075 грн./м3 з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 700 грн./ м3 з ПДВ (загальний об?єм 92,11 м3, різниця - 34 541 грн.); Суміш для укладання блоків відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 20 грн./кг з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 9 грн./кг з ПДВ (загальний об?єм 631,56 кг., різниця - 6 947 грн.); Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300А відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 57 грн./ м2 з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 35,40 грн./кг. з ПДВ (загальний об?єм 221,56 кг, різниця - 4 776 грн.); Розчин готовий кладковий важкий цементний марка M150 відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 4214,45 грн./ м3 з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 2750 грн./ м3 з ПДВ (загальний об?єм 69,70 м3, різниця -102 072,16 грн.).
З огляду лише тільки на дані будівельні матеріали, завищення їх ринкової вартості становить суму понад 500 тис. грн.
На даний час, з метою виконання вимог ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного суб'єкта та підтвердження факту виконання будівельних робіт на зазначених об'єктах будівництва, факту прозорості діяльності, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих та процесуальних дій, встановлення розрахунків між Сторонами договору потрібно отримати та дослідити відомості, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 містять інформацію, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Документи, до яких необхідний тимчасовий доступ - завірені належним чином копії або інформація в електронному вигляді, що містить відомості щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2024 по момент постановлення ухвали, а саме: статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку; звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; відомості про розміри фактично отриманих доходів за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди; номери розрахункових рахунків в банківських установах; документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались за звітні періоди; акти документальних перевірок, висновки та інші документи, що свідчать про проведення податковим органом перевірок; відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних; ідентифікаційні дані осіб, за яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат); інформація про контрагентів; інформація з Єдиного реєстру податкових накладних; інформація щодо ІР - адрес та електронних поштових скриньок, із яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні.
Зазначені дані мають значення для досудового розслідування, але отримати їх в інший спосіб неможливо, оскільки така інформація має обмежений доступ.
Слідчий у судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки заявлені слідчим документи щодо відомостей про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних, а також інформація щодо ІР - адрес та електронних поштових скриньок, із яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, слідчим не надано доказів, що інші документи зазначені в клопотанні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №42024202540000124 від 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 та ч. 4 ст. 191 КК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з можливістю отримання та вилучення завірених належним чином копій документів або інформації в електронному вигляді щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2024 по момент постановлення ухвали, а саме:
-відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних;
-інформація щодо ІР - адрес та електронних поштових скриньок, із яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - до 09.06.2025 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1