Справа № 484/2566/25
Провадження № 1-кс/484/481/25
Кримінальне провадження № 12025153110000084
15.05.2025 м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №12025153110000084, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -
В провадженні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12025153110000084 від 13.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В межах цього кримінального провадження старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 12.04.2025 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 12.04.2025 у період із 10:00 по 17:00 годин, невідома особа шляхом зловживання довірою (під приводом заробітку на оренді готелів в мережі інтернет), заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 41280грн, які знаходилися на платіжній картці ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які остання особисто перерахувала трьома транзакціями по 27612грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 11491 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та 2177грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 , чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 на вказану вище суму.
За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12025153110000084 від 13 квітня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).
В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 11.04.2025 року останній у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_5 » даного мессенджеру, котра їй повідомила про можливість заробітку в мережі інтернет та отримала посилання на нібито сайт для заробітку грошей - ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно інформації отриманої під час спілкування потерпілої з користувачем « ОСОБА_5 » в месенджері «Telegram», суть заробітку потерпілої на вищевказаному сайті була наступна: потерпіла ОСОБА_4 повинна була поповнювати баланс свого рахунку на вищевказаному сайті, після чого здійснювала на даному сайті нібито бронювання готелів в межах балансу грошей на даному сайті та потерпілій повинен нараховуватися був відсоток від кожної ціни такого нібито бронювання, який повинен був повертатися потерпілій на її платіжну картку разом із основною ціною бронювання.
Після цього потерпіла ОСОБА_4 будучи введеною в оману, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму телефоні купила нібито пакет для бронювання готелів на вказаному сайті, шляхом перерахування 12.04.2025 грошей в сумі 2177 гривень зі своєї платіжної картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на баланс банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
У подальшому потерпіла здійснила також поповнення балансу на даному сайті шляхом переказів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму телефоні зі своєї платіжної картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (переказ за 12.04.2025, сума переказу 27612грн) та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (переказ за 12.04.2025, сума переказу 11491грн). Після здійснення нібито бронювання готелів на зазначеному вище сайті в межах поповненого балансу, потерпіла так свої гроші (відсотки) не отримала, разом із основною сумою грошей витрачених на поповнення балансу на сайті.
Під час дізнання встановлено, що банківські (карткові) рахунки за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 відносяться до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період з 12 квітня 2025 року по 09 травня 2025 року.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Дізнавач та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з'явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.
Вивчивши клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви дізнавача та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).
Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) інформації ( у паперовому або електронному вигляді), що становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати:
-відомості кому належать банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);
-відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12 квітня 2025 року по 09 травня 2025 року. У разі, якщо зазначені картки (карткові рахунки) були перевипущені - до вищезазначеної інформації по новим картковим рахункам;
-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 12 квітня 2025 року по 09 травня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо зазначені картки (карткові рахунки) були перевипущені - до вищезазначеної інформації по новим картковим рахункам;
-відомості про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано дізнавачу для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_10