СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2795/25
ун. № 759/10243/25
15 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025110000000293 від 11.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, в паперовому та електронному вигляді, а саме: завірених належним чином копій документів фінансово-господарського характеру між ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),а саме: договору про закупівлю № 660 від 06.12.2023, банківських виписок, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), специфікації до них, видаткових накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжних доручень, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, документів, стосовно використання придбаних ТМЦ, згідно договорів, укладених з розпорядниками коштів, а саме договорів підряду, разом з невід'ємними додатками до них та додатковими угодами, у разу укладання таких, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), дефектних актів, транспортних схем, щодо поставки тмц, виконавчих схем, платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів, наказів на призначення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Київській області ДСР НП України, зі змісту якого вбачається, що протягом 2024 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів виділених на капітальні та поточні ремонти будівель, придбання по завищеним цінам ліжка двоярусні розбірні, печі опалювальні з комплектуючими тощо, з підконтрольними суб?єктами господарювання. Зокрема встановлено, що протягом 2024 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 підписано ряд договорів, а саме: з ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір про закупівлю №147 від 11.05.2022 щодо постачання «ліжко двоярусне розбірне» у кількості 1000 шт., сума договору складає 4 700 000 грн., договір про закупівлю № 543 від 19.07.2024 щодо постачання «ліжко двоярусне розбірне» у кількості 900 шт., сума договору складає 4 230 000 грн.; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір про закупівлю № 670 від 05.12.2022 щодо постачання «ліжко двоярусне розбірне» у кількості 620 шт., сума договору складає 2 480 000 грн., договір про закупівлю №199 від 28.03.2023 щодо постачання «ліжко двоярусне розбірне» у кількості 2500 шт., сума договору складає 10 300 000 грн., договір про закупівлю №519 від 06.12.2023 щодо постачання «ліжко двоярусне розбірне» у кількості 500 шт., сума договору складає 2 450 000 грн.; з ФОП ОСОБА_6 договір про закупівлю №8 від 11.01.2023 щодо постачання «ліжко двоярусне розбірне» у кількості 1000 шт., сума договору складає 5 050 000 грн.; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір про закупівлю №660 від 06.12.2023 щодо постачання «ліжко двоярусне розбірне» у кількості 500 шт., сума договору складає 2 130 000 грн.; з ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договір про закупівлю № 668 від 24.10.2024 щодо постачання «ліжко двоярусне розбірне» у кількості 870 шт., сума договору складає 3 888 900 грн.; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) договір про закупівлю № 725 від 20.11.2024 щодо постачання «печі опалювальні багатофункційні» у кількості 500 шт., сума договору 3 498 000 грн. та договір про закупівлю № 597 від 16.09.2024 щодо поставки «печі опалювальні багатофункційні» у кількості 400 шт., сума договору 2 039 952 грн.; з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) договір підряду № 206 від 02.04.2024 щодо капітального ремонту будівлі №26/3, казарми військової частини з дислокацією у АДРЕСА_2 , сума договору складає 3 922 689 грн. та договір № 646 від 15.10.2024 щодо додаткові роботи по капітальному ремонту будівлі № 26/3, казарми військової частини у АДРЕСА_2 , сума договору складає 470 265 грн.
Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинили дії, що суперечать інтересам держави, а саме - здійснюють розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом внесення неправдивих відомосте в акти приймання виконаних будівельних робіт за формами КБ-2В та в довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формами КБ-3, в яких ймовірно вказують обсяги проведених будівельних робіт та надання послуг, що значно перевищують фактичні (реальні) об?єми та завищують вартість використаних матеріалів на об?єктах будівництва, внаслідок чого можливе створення значної різниці між доходами і витратами залучених суб?єктів господарювання, які в подальшому через проведення фіктивних (безтоварних) господарських операцій конвертується у готівку та' у вигляді неправомірної вигоди, еквівалентної 10-15 % від суми договору, передаються замовнику. Такі дії призводять до зайвого перерахування бюджетних коштів за надання послуг щодо капітального та поточного ремонту будівель, придбання двоярусних розбірних ліжка, печей опалювальних з комплектуючими.
На підставі вищевикладеного, з метою встановлення об'єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів, спростування або підтвердження фактів вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та перевірці документів, що перебувають у зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених належним чином копій документів фінансово-господарського характеру між ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025110000000293 від 11.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, в паперовому та електронному вигляді, а саме: завірених належним чином копій документів фінансово-господарського характеру між ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),а саме: договору про закупівлю № 660 від 06.12.2023, банківських виписок, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), специфікації до них, видаткових накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжних доручень, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, документів, стосовно використання придбаних ТМЦ, згідно договорів, укладених з розпорядниками коштів, а саме договорів підряду, разом з невід'ємними додатками до них та додатковими угодами, у разу укладання таких, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), дефектних актів, транспортних схем, щодо поставки тмц, виконавчих схем, платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів, наказів на призначення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1