СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2812/25
ун. № 759/10267/25
15 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12024111000000654 від 02.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024111000000654 від 02.12.2024, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка в зберігається за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Житлово-комунальновиробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маловільшанської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: директор підприємства - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_4 ), інженер - посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_6 ), за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), можливо здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт за тендером «Нове будівництво мереж водопостачання до вул. Молодіжна та вул. Центральна с. Мала Вільшанка, Білоцерківського району, Київської області».
Так, керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном НОМЕР_8 ).
Встановлено, що 24.09.2024 ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маловільшанської сільської ради уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Нове будівництво мереж водопостачання до вул. Молодіжна та вул. Центральна с. Мала Вільшанка, Білоцерківського району, Київської області» на загальну суму 15 514 070,24 грн. По вказаному договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язується завершити виконання даних робіт до 31.12.2024.
Згідно «Додатку 2» до Тендерної документації, наданої ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маловільшанської сільської ради, а саме «Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі», під час робіт заплановано використання 3 874,36 м «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм» та 3 419,86 м «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм».
Згідно розділу ІІІ підсумкової відомості ресурсів, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі в тендері, встановлено, що останні планують використання будівельних матеріалів за наступною номенклатурою «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм» у кількості 3 874,36 м, за ціною 993,87. за 1 метр, на загальну суму 3 850 610,17 грн. Сума та ціна вказані без урахування ПДВ.
Також згідно розділу ІІІ підсумкової відомості ресурсів, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі в тендері, встановлено, що останні планують використання будівельних матеріалів за наступною номенклатурою «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм» у кількості 3 419,86 м, за ціною 1?064,26 грн за 1 метр, на загальну суму 3 639 620,20 грн. Сума та ціна вказані без урахування ПДВ.
Крім того, додатково встановлено, що роботи з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об'єкту вказаного тендеру буде здійснювати ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном НОМЕР_10 ).
В подальшому, згідно отриманої інформації з реєстру виданих та отриманих податкових накладних встановлено, що в період вересня-жовтня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили придбання товарів за номенклатурою «Труба ПЕ 100 вода SDR-17 PN10 D = 200х11,9 мм» та «Труба ПЕ 100 вода SDR-17 PN10 D = 160х9,5 мм» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Аналізом вищевказаних операцій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили придбання товарів за номенклатурою «Труба ПЕ 100 вода SDR-17 PN10 D=200х11,9 мм» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у кількості 3 199,99 м, на загальну суму 1 806 400,87 грн, по ціні 497,28 грн за 1 м. Сума та ціна вказані без урахування ПДВ.
Також згідно аналізу вищевказаних операцій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили придбання товарів за номенклатурою «Труба ПЕ 100 вода SDR-17 PN10 D = 160х9,5 мм» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у кількості 3 859, 99 м, на загальну суму 1 514 504,73 грн, по ціні 318,54 грн за 1 м. Сума та ціна вказані без урахування ПДВ.
Слід зазначити, що «Труба ПЕ 100 вода SDR-17 PN10 D = 160х9,5 мм» не відповідає вимогам «Додатку 2» до Тендерної документації наданої ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Маловільшанської сільської ради, а саме «Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі», та за своєю ціною в рази дешевша від ціни на «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм».
Поряд з цим встановлено, що замовник при визначені очікуваної вартості використовує в роботі, зокрема рекомендації «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.02.2020 року № 275 (примірна методика) та листа Мінекономрозвитку від 20.08.2019 року № 3301-04/34980-06 «Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі». Так, у вказаному листі зазначається: «одним із принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», є максимальна економія і ефективність». Крім цього у рекомендаціях з «Примірної методики» також зазначено, що «Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг здійснюється методом порівняння ринкових цін». До методів, що рекомендуються для отримання інформації про ціну товарів та послуг відносять: здійснити пошук, збір та аналіз загальнодоступної інформації про ціну; направити не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару, надавачам послуг.
У подальшому, проведеним аналізом загальнодоступної інформації про ціну «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм» встановлено наступне:
-згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ціна за 1 м становить 714,07 грн;
-згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ціна за 1 м становить 895 грн;
-згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ціна за 1 м становить 1085,64 грн.
Отже, згідно формули визначення вартості товару зазначеної в «Примірній методиці» середня ринкова вартість на вищевказаний товар, на момент проведення тендерної закупівлі становить (714,07 + 895 +1085,64)/3 = 898,23 грн.
У подальшому, проведеним аналізом загальнодоступної інформації про ціну «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм» встановлено наступне:
-згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ціна за 1 м становить 760 грн;
-згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ціна за 1 м становить 948 грн;
-згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ціна за 1 м становить 1155,48 грн.
Отже, згідно формули визначення вартості товару зазначеної в «Примірній методиці» середня ринкова вартість на вищевказаний товар, на момент проведення тендерної закупівлі становить (760 + 948 +1155,48)/3 = 954,49 грн.
02.04.2025 в рамках кримінального провадження призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам КНДЕКЦ.
28.04.2025 від судового експерта надійшло клопотання щодо отримання, серед іншого, оригінали вільних зразків підпису ОСОБА_7 , не менше ніж в 10 документах, наближені до дати досліджуваних документів (2024 рік).
Вільними зразками є рукописи (рукописні тексти та підписи), виконані ймовірним виконавцем до відкриття кримінального провадження та не у зв'язку з ним.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) в особі директора та засновника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до відкритих даних інтернет-ресурсів, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_15 », реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається за місцем реєстрації підприємства, а саме: АДРЕСА_1 .
Вказані оригінали реєстраційної справи будуть використані для проведення судової почеркознавчої експертизи. Зокрема, з метою ідентифікації осіб, які ставили свої підписи у актах виконаних робіт, договорах тощо. У зв'язку із наданим клопотанням експерта в рамках проведення судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) (далі - Інструкція) експерту необхідно надати оригінали документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення експертиз, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12024111000000654 від 02.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024111000000654 від 02.12.2024, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка в зберігається за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1