печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5239/25-к
пр. 1-кс-6880/25
10 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023211040002620 від 06.11.2023,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023211040002620 від 06.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з липня 2023 року по теперішній час, на території України діє злочинна група з ознаками організованості, до складу якої входять мешканці Тернопільської області та м. Києва, учасники якої до своїх злочинних планів залучили службових осіб ТОВ «Нової Пошти» та під приводом закупівлі, та реалізації квадрокоптерів, шахрайським шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великих розмірах.
Зокрема, 18.10.2023, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вступивши у злочинну змову, діючи спільно за попередньою змовою групою осіб, умисно, з метою особистого збагачення, переслідуючи корисливі мотиви, розробили злочинний план, який полягав у розтраті майна, яке було ввірене ТОВ «Нова Пошта» та фактично знаходилося у відділенні № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль за адресою: м. Тернопіль, вул. Збаразька, 29А, прим. 47 та перебувало у їх віданні.
Так, ОСОБА_5 зобов'язувався знайти осіб, які були готові відправити йому на надані ним дані поштовим зв'язком на відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль квадрокоптери (дрони) із формою розрахунку - накладений платіж.
Далі, після знаходження таких відправників, здійснення ними відправлення, ОСОБА_5 здійснював передачу відомостей про відправку ОСОБА_4 , який брав на себе обов'язок проконтролювати факт прибуття відправлення, його подальшого розміщення на стелажах складського приміщення відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль.
Після надходження відправлень до відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи всупереч Публічного договору та посадових інструкцій, не отримавши від одержувача оплату за майно та послуги з доставки, здійснювали відкриття відправлень, діставали з них квадрокоптери (дрони) та переупаковували їх у нові фірмові картонні коробки, тобто здійснювали розтрату майна, яке перебувало у їх віданні.
Після цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вчиняли дії, які спрямовані на розтрату майна, яке було ввірене ТОВ «Нова Пошта» та перебувало у їх віданні.
Так, розтрата відбувалася одним із двох шляхів: перший - після відкриття відправлення, яке не оплачене, майно передавалося безпосередньо ОСОБА_5 ; другий - нові картонні коробки, в яких знаходилися переупаковані квадрокоптери (дрони), відправлялися від імені та в адрес осіб, які фактично такі відправлення не оформлювали.
Оформлення таких відправлень через свої облікові записи користувачів здійснювали як ОСОБА_4 , так і ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Так, у період з 19.10.2023 по 01.11.2023 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з керівником відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль ОСОБА_4 , фахівцями (операторами) ОСОБА_6 ОСОБА_7 , які являються матеріально відповідальними особами, та спільно з групою інших невстановлених слідством осіб, всупереч Публічного договору та посадових інструкції, не отримавши оплати від одержувачів за наступними відправленнями: 59001044529337, 59001046187731, 59001044529289, 59001044529263, 59001046211568, 59001044528914, 59001044529223, 59001046219937, 59001046214394, 59001046200238, 59001046222166, 59001046192752, 59001046217281, 59001046195915, 59001046202943, 20450801737259, 20450801737621, 59001039840757, 59001039843611, 59001039842714, 59001039844583, 59001042193422, 59001042194991, 59001042188158, 59001042190986, 59001042196854, здійснили переупакування майна, яке в них знаходилося, а саме квадрокоптерів, та передали їх на користь третіх осіб, тим самим завдали збитків ТОВ «Нова Пошта», як експедитору, який несе відповідальність перед замовниками за забезпечення збереження відправлення з моменту його прийняття для надання послуг з перевезення.
В подальшому, заволодівши вказаними квадрокоптерами (дронами) з метою приховання слідів вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 здійснив їх відправлення від імені третіх осіб на користь інших осіб з якими попередньо домовився про постачання квадрокоптерів (дронів).
Крім того, в ході огляду інформації отриманої від ДКП НПУ на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України вбачається, що ДКП НПУ скеровано запит за вих. № 33946 від 25/12/2024 до АТ «Універсал Банк» у відповідь на який останні надали відомості щодо відкриття рахунків та руху грошових коштів по ним відносно осіб вказаних у даному запиті.
Так, в ході огляду оптичного носія інформації встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , отримуючи кошти від потерпілих, здійснював їх подальшу відправку іншим учасникам злочинної групи з метою маскування коштів отриманих протиправним шляхом та подальшої їх легалізації через банківські рахунки спільників.
Зокрема підозрюваний ОСОБА_4 отримав від підозрюваного ОСОБА_5 понад 150 000 гривень, які в подальшому обготівкував через банкомати та каси банківських установ.
Разом з тим, з метою маскування протиправної діяльності учасників злочинної групи, з ознаками організованості, введення потенціальних потерпілих в оману, а також подальшої легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_5 залучив до свого злочинного плану активного учасника групи ОСОБА_8 , якому наказав зареєструвати суб'єкт господарської діяльності, а саме ФОП « ОСОБА_8 », банківські рахунки якого використовуються для отримання грошових коштів від потерпілих внаслідок шахрайських дій.
В подальшому, в ході аналізу безготівкових операцій по банківським рахункам ФОП « ОСОБА_8 » встановлено, що ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , який теж є активним учасником групи з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом протягом 2023 року здійснили переказ грошових коштів в сумі понад 1 486 000 грн. на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_10 ».
Одночасно з цим, з банківських рахунків ФОП « ОСОБА_9 » переведено частину грошових коштів на особисті рахунки учасників злочинної групи, а саме:
- на рахунок ОСОБА_5 - 1 371 000 гривень;
- на особистий рахунок ОСОБА_9 - 1 992 249 гривень.
Крім того, встановлено, що у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ряд інших невстановлених на даний час осіб, з метою маскування походження грошових коштів, які отримувалися шахрайським шляхом використовували також крипто гаманці фактично підконтрольних осіб та інших учасників злочинної групи, яких залучали до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
У відповідності до показів свідків та інших матеріалів, зібраних ДКП НП України на виконання доручень слідчого у порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_10 отримував кошти у криптовалюті USDT на ряд електронних гаманців серед яких і електронний гаманець НОМЕР_1 , який обслуговується біржою «Binance».
В подальшому від оперуповноважених ДКП НП України отримано аналітичне дослідження вказаного гаманця та достовірно встановлено ряд осіб, які отримували від ОСОБА_10 кошти у криптовалюті з метою подальшої легалізації, зокрема кошти виводилися на наступні крипто валютні гаманці: User ID НОМЕР_2 , User ID НОМЕР_3 , User ID НОМЕР_4 , User ID НОМЕР_5 , User ID 108200279, User ID 15776170, User ID 395722809, User ID 109452339, User ID 23898857, User ID 487505056, User ID 37838001, User ID 129003914, User ID 372980639.
Так, при огляді інформації отриманої від біржі «Binance» встановлено, що віртуальний гаманець НОМЕР_6 обслуговується криптобіржою Binance ( ОСОБА_12 ) та зареєстрований на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що слідчими ГСУ НПУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 12023100050003834 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами фізичних та юридичних осіб, в особливо великих розмірах, серед яких є волонтери та громадські організації, військовослужбовці та товариства, організованою групою на чолі якої стоїть ОСОБА_5 , з використанням ряду криптовалютних гаманців.
Так, з метою повного всебічного, швидкого та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою з'ясування об'єктивної істини, а також встановлення усіх осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень до старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_14 , який є старшим слідчим в рамках кримінального провадження № 12023100050003834 було скеровано запит про надання копії матеріалів кримінального провадження у яких наявні відомості, що стосуються використання учасниками злочинної групи у своїй протиправній діяльності криптовалютних гаманців, та з наданням дозволу на подальше використання даних матеріалів у рамках даного кримінального провадження.
В подальшому, у відповідь на вказаний запит слідчим надано копії матеріалів кримінального провадження № 12023100050003834 та дозвіл на їх використання при здійснені досудового розслідування у даному провадженні.
Разом з тим, з метою встановлення об'єктивної істини в кримінальному провадженні, суми заподіяних збитків та відшукати кошти здобуті протиправним шляхом до ДНДЕКЦ МВС України скеровано постанову про доручення проведення судово-економічної експертизи та до Державної аудиторської служби України скеровано постанову про залучення спеціаліста.
Крім того, до Пенсійного фонду України та Державної податкової служби України скеровано ухвали слідчого судді на підставі яких заплановано провести тимчасові доступи до документів, які в повній мірі зможуть надати можливість дослідити законність походження грошових коштів усіх учасників та фігурантів кримінального провадження.
Враховуючи вище викладене, на даний час наявні достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є пособником вищеописаної організованої групи.
Таким чином, у ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів та встановлені вагомі обставини, які свідчать, що криптовалютий гаманець НОМЕР_6 , який обслуговується криптобіржою Binance (Nest Services Limited) та зареєстрований на ім'я ОСОБА_13 та віртуальні активи, що розміщені на ньому отримані злочинним шляхом.
Постановою слідчого від 15.08.2024 криптовалютні гаманці User ID 16292250, User ID 163212525, User ID 329071404, User ID 161170530, User ID 108200279, User ID 15776170, User ID 395722809, User ID 109452339, User ID 23898857, User ID 487505056, User ID 37838001, User ID 129003914 та User ID 372980639, які обслуговуються криптобіржою Binance (Nest Services Limited) визнано речовими доказами, оскільки вони були засобом вчинення кримінального правопорушення, зберегли відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; віртуальні активи, які знаходяться на вказаних криптовалютних гаманцях, оскільки вони могли були предметом легалізації коштів, які отримані кримінально протиправним шляхом.
Прокурор зазначає, що метою арешту віртуальних рахунків, які знаходяться на криптовалютних гаманцях є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки вони перебувають у розпорядженні осіб, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та існує реальна загроза їх переховування від слідства з метою унеможливлення встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд провадження без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.
Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023211040002620 від 06.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на криптовалютні активи,, з метою збереження речових доказів.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя приходить висновку, що з метою збереження речових доказів та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12023211040002620 від 06.11.2023 на криптовалютні активи, заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб та заблокувати увесь функціонал, на криптовалютному гаманці НОМЕР_6 , який зареєстрований на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та обслуговується криптобіржою Binance (Nest Services Limited) зареєстрованою відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 12023211040002620 від 06.11.2023.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1