Справа № 755/2670/25
1-кс/755/1649/25
"13" травня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040001773 від 25.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України),
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення завіреної належним чином її копії.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040001773 від 25.05.2024 року, за фактом розтрати коштів комунального бюджету м. Києва у ході виконання робіт з розробки робочого проєкту по об'єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятника князю Володимиру (м. Київ, Володимирська гірка)».
У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо робіт з розробки робочого проєкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятника князю Володимиру», між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - Замовник в особі заступника генерального директора ОСОБА_6 , 31.08.2021 року укладено договір № 27-08/21-ПВ, відповідно до якого, Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання своїми силами і засобами за рахунок Замовника виконати у відповідності до умов даного Договору Роботи з розробки робочого проєкту по об'єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятника князю Володимиру (пам'ятка монументального мистецтва національного значення, охоронний № 260009-Н, постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 року № 928, за адресою: м. Київ, Подільський район, Володимирська гірка)». Стадія «П» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Послуги з інженерного проєктування (ДК 021:2015 код 71320000-7).
Відповідно до пункту 4.1 вищезазначеного договору, замовник здійснює платежі за виконані роботи (етапи робіт) на підставі цього Договору та актів виконаних робіт, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Акту здачі - приймання виконаних проєктних, вишукувальних та додаткових робіт по відповідному етапу, накладну на Проєктну документацію, що передається (на окремі розділи, частини), супровідний лист з комплектом Проєктної документації по відповідному етапу, передбаченим цим Договором та оформленим відповідно до п. 5.2 цього Договору.
Згідно з пунктом 4.4, поетапна оплата робіт здійснюється рівними частинами після підписання актів здачі - приймання проєктно-кошторисної документації окремих розділів та проєктів.
Під час досудового розслідування встановлено, що 07.12.2021 року та 21.12.2021 року заступником генерального директора Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій ОСОБА_7 від імені Замовника та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 від імені Виконавця робіт, були підписані акти здачі-приймання проєктних робіт за договором від 31.08.2021 року № 27-08/21-ПВ, на підставі чого, Замовником було перераховано на рахунок Виконавця грошові кошти у сумі 972 453 грн. 97 коп.
Крім того, встановлено, що фактично, роботи з розробки робочого проєкту, відповідно до Договору № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, не виконані, а проєктно-кошторисна документація, відповідно до умов Договору, замовнику не передана.
Вищезазначене підтверджується, зокрема, претензією Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій № 066/1-501 від 29.06.2023 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про повернення коштів у розмірі 972 453 грн. 97 коп., а також, листами № 066/1-167 від 23.03.2022 року, № 066/1-280 від 13.05.2022 року, № 066/1-601 від 10.11.2022 року, які були предметом дослідження у ході розгляду господарської справа № 910/10638/23 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості у розмірі 1 314 776,59 грн., з яких: 972 453,97 грн. - основний борг, 298 522,62 грн. - інфляційні збитки, 43 800,00 грн. - три проценти річних.
Інформація, що міститься у договорі № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеного між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також, у додаткових угодах та додатках до вказаного договору, актах виконаних робіт, пакеті документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (3д сканування об'єкта, інженерно-геологічні вишукування, топографо-геодезичні роботи, проєкт обміри, обстеження виконані на 58.86 %), відповідно до актів здачі-приймання проєктних робіт за договором від 31.08.2021 року № 27-08/21-ПВ від 07.12.2021 року та 21.12.2021 року, може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також, отримати відомості щодо осіб, уповноважених на підписання вищезазначених документів.
Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Таким чином, на даний час, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення обставин, що мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини, існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий у судове засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 повідомлялася про дату та час розгляду клопотання, однак, її представник у судове засідання не з'явився.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Як встановлено досудовим розслідуванням, між Київським науково-методичним центром по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір від 31.08.2021 року № 27-08/21 на виконання робіт з розробки робочого проєкту по об'єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятника князю Володимиру (м. Київ, Володимирська гірка). Попри сплату коштів в сумі 972 453,97 грн. в якості вартості замовлених робіт з розробки робочого проєкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повністю взяті на себе договірні зобов'язання перед замовником не виконало, тим самим, завдало шкоди у великих розмірах, порушивши інтереси держави в особі територіальної громади міста Києва.
Крім того, встановлено, що ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) змінило назву та юридичну адресу, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та те, що за допомогою доступу до речей і документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , а також, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024100040001773 та прокурорам групи прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення завіреної належним чином її копії.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя