Справа № 712/6171/25
Провадження №1- кс/712/2390/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
15 травня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за № 12021250310000089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в рамках відкритого об'єднаного кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР за №12021250310000089 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що 13 01.2021 р. невстановлена особа, по телефону, представившись працівником поліції, ввела в оману заявницю та її матір ОСОБА_6 , 1940 р.н., повідомивши, що сталося ДТП з вини доньки та необхідні кошти на відшкодування збитків, після чого близько 20 год. 30 хв. за адресою проживання АДРЕСА_1 невстановлена особа, чоловічої статі, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 доларів США, чим завдано значної шкоди. (ЄО-1994 від 13.01.2021)
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала наступні показання: 13.01.2021 перебувала за місцем проживання разом з мамою та сином, та приблизно о 19 год. 30 хв. до її кімнати принесла слухавку стаціонарного телефону мама, та сказала їй, щоб вона взяла слухавку, оскільки по телефону начебто розмовляє сестра ОСОБА_7 , яка ніби то потрапила в дорожно-транспортну пригоду та находиться в момент розмови в травматологічному пункті в обласній лікарні в м. Черкаси. Вона взяла слухавку, та почула голос начебто своєї сестри ОСОБА_8 , яка повідомила, що вона потрапила в ДТП разом з чоловіком, який зараз перебуває в тяжкому стані. В подальшому вона пояснила, що вони з чоловіком переходили дорогу в невстановленому місці біля ринку «Сєдова» та автомобіль скоїв на них наїзд, та намагаючись уникнути з ними зіткнення, транспортний засіб врізався в дерево, внаслідок чого водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження та на даний момент перебуває в реанімації та для того, щоб на її сестру з чоловіком не порушували кримінальне провадження та закрити спір за згодою сторін, потрібно заплатити грошові кошти в сумі 8000 доларів США, для проведення операції водію та реабілітації водія. В подальшому, її сестра начебто передала слухавку слідчому, який представився ОСОБА_9 , який розмовляв на російській мові, який підтвердив даний факт та повідомив, що потрібні грошові кошти, щоб не відкривати кримінальне провадження стосовно сестри по факту дорожньо-транспортної пригоди.
Почувши дану інформацію вона повідомила, що в неї в наявності є лише 5000 доларів США, на що слідчий повідомив, що на даний момент даних грошових коштів буде достатньо, однак в подальшому доведеться доплатити та почав диктувати заяву, де вона погоджується на передачу грошових коштів. Заява була продиктована з застосуванням юридичної термінології, протягом 30 хвилин.
Під час написання заяви, вона вказала адресу проживання та особа, що розмовляла з нею по телефону вказала, що зараз прибудуть працівники поліції та напишуть розписку про отримання грошових коштів. В ході розмови вона повідомила свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 , після чого він зателефонував на її номер телефону з мобільного номеру НОМЕР_2 та продовжував диктувати текст заяви. Заяву писала протягом тривалого часу, а саме близько 30 хвилин та близько о 20 год 15 хв, до їхньої квартири прийшла раніше невідома особа чоловічої статі в масці, який представився працівником поліції, а саме ОСОБА_10 та вона поставила йому питання, чи можна з ним поїхати до лікарні, на що він категорично відмовив. В подальшому вона йому принесла листок паперу та ручку та він написав розписку про отримання грошових коштів та вона йому віддала грошові кошти в сумі 5000 доларів США, купюрами по 100 доларів. В ході того, як особа писала розписку, вона помітила, що в нього відсутній на лівій руці один палець. В цей час, інший слідчий був з нею мною постійно на зв?язку в телефонному режимі. В подальшому особа, взяла грошові кошти попрямувала в невідомому напрямку. Коли невідомий їй чоловік, що назвався слідчим пішов, вона ще продовжувала розмовляти по телефону з іншим слідчим, а потім ще начебто розмовляла з сестрою та під час розмови її здивувало те, що сестра розмовляла російською мовою. На запитання чому вона розмовляє російською мовою, вона занервувала та поклала слухавку. Після цього, вона зрозуміла, що щось не так, в цей момент до неї зателефонував чоловік сестри, який запитав, чому він не може до неї додзвонитись та в ході розмови виявилось, що з ними все добре, ДТП не відбувалось та вона зрозуміла, що її ошукали.
Описати чоловіка, який приходив до будинку вона може наступним чином: зріст близько 170 см, одягнений в чорний одяг, схожий на поліцейську форму, в масці чорного кольору, в кепці чорного кольору з логотипом «YSL», худорлявий, мав чорне волосся, коротке, чорні товсті брови, темні очі, червоне обличчя, видовженої форми, розмовляв на українській мові. Впізнати зможе. Раніше дану особу не бачила. Дана особа в будинку знаходилась близько 5 хвилин, був без рукавиць, мав з собою мобільний телефон кнопковий звичайний.
В зв?язку з вищевикладеним, вважає за доцільне отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ речей та документів абонентських номерів оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.т.: НОМЕР_3 , для отримання інформації із зазначенням IMEI телефонів, типу з?єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, 3G - зв?язок, 4G - зв?язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з?єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMS, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв?язку, (абонент В), з?єднання нульової тривалості, за наявності контрактно умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з?єднань абонентів, з прив?язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив?язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 19:30 год. 13.01.2021 року, по 00:00 год. 14.01.2021.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація про з'єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи, а саме:
- інформацію у вигляді роздруківки телефонних за абонентським номерам мобільного зв'язку та імеі мобільного пристрою: м.т.: НОМЕР_3 , за період часу 19:30 год. 13.01.2021 року, по 00:00 год. 14.01.2021, з указанням вхідних та вихідних з'єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив'язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з'єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на оперуповноважених відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;, оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1