1-кс/130/274/2025
130/60/25
14.05.2025 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025020130000009 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погоджене з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Клопотання мотивує тим, що 02.01.2025 о 12:37, через СЕД з Жмеринської окружної прокуратури надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 17.12.2024 року невідома особа невідомим шляхом здійснила крадіжку грошей з банківської картки заявниці в сумі 16150 гривень. В ході розгляду даного звернення встановлено, що невідома особа03.12.2024 використовуючи невідомий акаунт в застосунку «Teregram», під приводом надання соціальної допомоги, ввівши ОСОБА_5 в оману, надіслала смс-повідомлення з невідомим фішинговим посиланням, перейшовши за яким ОСОБА_5 вказала персональні дані, внаслідок чого невідома особа отримала доступ до веб-банкішу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та застосунків «Telegram», «Wiber», «Дія». В подальшому невідома особа шахрайським шляхом з використанням ЕОТ 17.12.2024 здійснила зняття грошових коштів належних ОСОБА_5 з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шляхом переказів на сервіси PAYPAL *SHADLOVSCHI, 22-24 BOULEVARD ROYAL, 5ТН», «РАYPAL 22-24 BOULEVARD ROYAL, 5TH» «Glovo, Kyiv», та переказана невідома картку, в загальній сумі 16735,85 грн.
17.02.2025 на підставі ухвали судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_6 від 17.01.2025, провадження № 1- кс/130/12/2025 у справі 130/60/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 16.12.2024 по 18 12.2024, про що складено протокол тимчасового доступу від 17.02.2025 із додатком CD - R диском.
18.02.2025 проведено огляд вилучених документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході чого встановлено наступні відомості, щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_5 : 17.12.2024 о 18:26:19 год. зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 картки НОМЕР_4 (власник рахунку ОСОБА_5 ) на суму 66,37 грн. із наступними даними: Валюта операції - «978»; Списання (Дт)/зарахування (Кт) - «ОВ»; МСС - «899900»; Термінал - «12345678»; Найменування еквайрингу - « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Код авторизації - «190174»; ID транзакції - «77032577562»; Код банка контрагента - « НОМЕР_5 »; Банк рахунку контрагента - «АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "»; Назва контрагента - «EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)»; ІПН(ЄДРПОУ) контрагента - « НОМЕР_6 »; Рахунок контрагента - « НОМЕР_7 »; Тип транзакції - «ПОКУПКА»; Короткій опис - «1.58 код підв'язки картки на сайті PP*5634CODE, на СУМА 190174 Р 10»;
17.12.2024 о 18:27:58 год. зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 картки НОМЕР_4 (власник рахунку ОСОБА_7 ) на суму 16044,46 грн. із наступними даними: Валюта операції - «980»; Списання (Дт)/зарахування (Кт) - «DB»; МСС - «899900»; Термінал - «12345678»; Найменування еквайрингу - « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Код авторизації - «519175»; ID транзакції - «77032577923»; Код банка контрагента - « НОМЕР_5 »; Банк рахунку контрагента - «АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "»; Назва контрагент - «EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)»; ІПН(ЄДРПОУ) контрагента - « НОМЕР_6 »; Рахунок контрагента - « НОМЕР_8 »; Тип транзакції - «ПОКУПКА»; Короткий опис - «PAYPAL »SHADLOVSCHI, 22-24 BOULEVARD ROYAL,5ТН Оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv Р 10»;
17.12.2024 о 18:11:21 год. переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 картки НОМЕР_9 (власник рахунку ОСОБА_7 ) в сумі 105 грн. на рахунок банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») НОМЕР_10 ;
17.12.2024 о 18:12:04 год. переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 картки НОМЕР_9 (власник рахунку ОСОБА_7 ) в сумі 105 грн. на рахунок банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») НОМЕР_10 ;
17.12.2024 о 18:12:37 год. переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 картки НОМЕР_9 (власник рахунку ОСОБА_7 ) в сумі 105 грн. на рахунок банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») НОМЕР_10 ;
17.12.2024 о 18:13:05 год. переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 картки НОМЕР_9 (власник рахунку ОСОБА_7 ) в сумі 105 грн. на рахунок банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») НОМЕР_10 ;
12.04.2025 проведено огляд документів вилучених 02.04.2025 на підставі ухвали судді Жмеринського міськрайонного суду від 05.03.2025, провадження № 1-кс/130/110/2025 у справі 130/60/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки НОМЕР_10 за період часу з 17.12.2024 по 18.12.2024. В ході огляду встановлено наступні відомості: Проаналізувавши дані документи, встановлено, що банківська картка НОМЕР_11 , емітовані на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_12 місце народження Україна, Волинська область, місце реєстрації/проживавня: АДРЕСА_1 . В AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок з НОМЕР_13 картки НОМЕР_10 відкрито онлайн 16.12.2024 безпосередньо перед вчиненням даного злочину. Для відкриття рахунку використовувався закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 виданий 01.06.2023, шо вданий органом 0710. Фінансовим номером рахунку НОМЕР_13 картки НОМЕР_10 є мобільний номер телефону НОМЕР_15 , який не змінювався. Під час аналізу виписок про рух коштів встановлено наступні транзакції в прибутковій частині: 17.12.2024 о 17:16 год. Зарахування грошових коштів в сумі 100 грн. на картку НОМЕР_10 , з описом: «ОС KH О00001 МТХ PRIVAT KYIV UA»; 17.12.2024 о 18:11 год. Зарахування грошових коштів в сумі 100грн. на картку НОМЕР_10 , з описом: «ОС KH О00001 МТХ PRIVAT KYIV UA»; 17.12.2024 о 18:12 год. Зарахування грошових коштів в сумі 100 грн. на картку НОМЕР_10 , з описом: «ОС KH О00001 МТХ PRIVAT KYIV UA»; 17.12.2024 о 18:12 год. Зарахування грошових коштів в сумі 100 грн. на картку НОМЕР_10 , з описом: «ОС KH О00001 МТХ PRIVAT KYTV UА»; 17.12.2024 о 18:13 год. Зарахування грошових коштів в сумі 100 грн. на картку НОМЕР_10 , з описом: «ОС KH О00001 МТХ PRIVAT KYIV UA»;
Під час аналізу виписок про рух коштів встановлено наступні транзакції у вибутковій частині: 17.12.2024 о 17:29 год. Переказ грошових коштів в сумі 100 грн. з банківської картки НОМЕР_10 , на рахунок банківської картки НОМЕР_16 ; 17.12.2024 о 18:57 год. переказ грошових коштів в сумі 400 гри. з банківської картки НОМЕР_10 , на рахунок банківської картки НОМЕР_16 ;
Враховуючи, що вищевказані транзакції проводилися онлайн, встановлено наступні входи до веб-банкінгу ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 17.12.2024 о 17:16:43 год. Вхід до веб-банкінгу ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою код-пароля за допомогою пристрою «Samsungsm-g970n» з використанням Ір -адреси НОМЕР_17 . Коментар до входу: «завершення попередньої сесії не завершено»; 17.12.2024 о 17:29:15 год. Вхід до веб-банкінгу ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою код-пароля за допомогою пристрою «Samsungsm-g970n» з використанням Ір -адреси НОМЕР_17 . Коментар до входу: «завершення попередньої сесії не завершено»; 17.12.2024 о 17:29:35 год. Вхід до веб-банкінгу ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без підтвердження; 17.12.2024 о 18:19:01 год. Вхід до веб-банкінгу ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою код-пароля за допомогою пристрою «Samsungsm-g970n» з використанням Ір-адреси: НОМЕР_17 . Коментар до входу: «завершення попередньої сесії не завершено»; 17.12.2024 о 18:56:01 год. Вхід до веб-банкінгу ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою код-пароля за допомогою пристрою «Samsungsm-g970n» з використанням Ір-адреси: НОМЕР_17 . Коментар до входу: «завершення попередньої сесії не завершено»;
На даній стадії досудового слідства, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 (оператор « ІНФОРМАЦІЯ_6 », елек. Пошта - ІНФОРМАЦІЯ_7 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 (оператор « ІНФОРМАЦІЯ_8 », елек. пошта - ІНФОРМАЦІЯ_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_4 (оператор « ІНФОРМАЦІЯ_10 », елек. пошта - ІНФОРМАЦІЯ_11 ) про з'єднання та місце знаходження мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_15 з іншими мобільними терміналами за період часу з 16.12.2024 по 16.01.2025 з метою відслідкування напрямку переміщення абонента у місцевості до вчинення злочину, під час його вчинення та після його вчинення, встановленні ідентифікуючих ознак мобільних терміналів.
Враховуючи, що на даний час користувачі абонентських номерів можуть здійснювати зміну оператора надання послуг при цьому не змінюючи абоненського номеру, а також використовувати послугу «Роумінг», запитувана інформація, може знаходитися у всіх операторів надання послуг мобільного зв'язку тобто в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення даної інформації через обмеження об'єму та часу її збереження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.
Враховуючи викладене вище, слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить суд його клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю задовольнити, надати тимчасовий доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо абонентського номера НОМЕР_15 за період часу з 16.12.2024 по 16.01.2025 з метою відслідкування напрямку переміщення абонента у місцевості до вчинення злочину та після його вчинення, встановленні ідентифікуючих ознак мобільних терміналів.
В судове засідання слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явився, надавши заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, тому як слідчим, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.
Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).
Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).
Слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено наявність підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » необхідна для встановлення осіб, які причетні до зазначеного в клопотанні діяння та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025020130000009 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області, що входять до складу групи слідчих які проводять досудове розслідування в рамках вказаного провадження дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 (оператор « ІНФОРМАЦІЯ_6 », елек. Пошта - ІНФОРМАЦІЯ_7 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 (оператор « ІНФОРМАЦІЯ_8 », елек. пошта - ІНФОРМАЦІЯ_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_4 (оператор « ІНФОРМАЦІЯ_10 », елек. пошта - ІНФОРМАЦІЯ_11 ) щодо абонентського номера НОМЕР_15 за період часу з 16.12.2024 по 16.01.2025 з метою відслідкування напрямку переміщення абонента у місцевості до вчинення злочину та після його вчинення, встановленні ідентифікуючих ознак мобільних терміналів.
Надати відомості наступного змісту: Адреси розташування та номери базових станцій. Типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація). дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ. Ідентифікаційні ознаки терміналу (абонент А), з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1