Справа № 539/3310/24
Провадження № 1-кс/539/298/2025
15 травня 2025 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 за №12024175570000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Т.в.о. начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 за №12024175570000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 01.04.2024 по 03.04.2024 року невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону та розіграшу по розміщеному оголошенню в месенджері «Телеграм» в групі ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами в сумі 4800 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останній перерахував на картковий рахунок за № НОМЕР_1 , тим самим завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що в період часу з 01.04.2024 по 03.04.2024 потерпілий вирішив замовити мобільний телефон марки «Iphone 14», в месенджері «Телеграм» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та обравши вказаний телефон він написав менеджеру вказаної групи з іменем користувача « ОСОБА_6 », під час спілкування з менеджером він повідомив, що потрібно надіслати передплату 50% в розмірі 2250 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 , так як телефон буде їхати із-за кордону, на що потерпілий погодився та перерахував кошти на вказаний картковий рахунок, після чого 03.04.2024 останній написав менеджеру вказаної телеграм групи, так як у вказаній групі було висвітлено повідомлення про те, що потрібно проінформувати менеджера про замовлення телефону, під час спілкування з менеджером він повідомив, що потрібно надіслати ще 50% (2250грн.) відсотків суми, так як перевізник телефону на кордоні та потребує повної оплати за телефон, потерпілий погодився та надіслав кошти на вищевказаний картковий рахунок, після перерахування коштів потерпілий попрохав скинути ТТН після відправлення на ІНФОРМАЦІЯ_4 , але ТТН так ніхто і не надіслав, та в подальшому потерпілого заблокували у вказаній групі.
Потерпілий додає, що у вказаній групі також був розіграш телефонів, та одне місце в розіграші коштувало 100 грн., останній вирішив придбати 3 місця на суму 300 грн., та надіслав кошти на вищевказаний картковий рахунок, але розіграш був видалений та кошти повернуто не було.
У ході досудового розслідування було встановлено що банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому, зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2024 по 04.04.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки
вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162
КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Ухвалою слідчого судді від 12.03.2025 було задоволено аналогічне клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 11.09.2024 з метою виконання ухвали слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області про тимчасовий доступ до речей і документів, було здійснено виїзд до м. Київ, але із- за постійних повітряних тривог, які були довготривалі здійснити тимчасовий доступ не представилося можливим так, як під час повітряної тривоги клієнтів банку та працівників поліції - не обслуговують. На вказаний час строк дії ухвали закінчився.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Під час розгляду клопотання встановлено, що 05.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12024175570000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з'ясування об'єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання т.в.о. начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 за №12024175570000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
-про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;
- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2024 по 04.04.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків;
- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , зокрема надходження коштів на суми 2250 грн., та 300 грн., та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 2250 грн. та 300 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів на суму 4800 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів.
Строк дії ухвали до 15 червня 2025 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1