Справа № 524/2771/25
Провадження № 1-кс/524/1133/25
15.05.2025 року місто Кременчук
Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 03.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025175500000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному 03.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025175500000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У обґрунтування клопотання дізнавач посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.
Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, повідомлений про час і місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшла висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.
Ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отже, розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб'єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень. Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України дізнавачем не доведено, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно періоду, за який останній просить надати доступ (з 27.02.2025 по теперішній час).
Керівник органу дізнання уповноважений визначати дізнавача, який здійснюватиме дізнання (ст. 39-1 КПК України).
Так, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, внесеному 03.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025175500000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України, органом досудового розслідування визначений підрозділ дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області та визначено дізнавача, який здійснює досудове розслідування. Інших матеріалів клопотання не містить.
Слідчий суддя з урахуванням правової позиції, висловленої у постанові Верховного Суду від 07.10.2020 № 725/1199/19, звертає увагу, що чинним КПК України не передбачено повноваження слідчого судді щодо призначення відповідної особи для здійснення відповідної слідчої та/або процесуальної дії у відповідному кримінальному провадженні.
Внесене клопотання, відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені підстави для часткового задоволення внесеного клопотання, передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України, матеріали клопотання містять відомості про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Керуючись ст.ст. 132, 159,160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Задовольнити частково клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 03.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025175500000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (повні анкетні дані, адреси реєстрації, місця проживання осіб), до документів, що відображають рух грошових коштів по картці рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження з 02.03.2025 по дату винесення ухвали; інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких 02.03.2025 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1