Справа № 359/5369/25
Провадження № 1-кс/359/966/2025
Іменем України
08 травня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024111100001598 від 10 серпня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358 КК України,-
08 травня 2025 року старший слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що сектором дізнання Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024111100001598 від 10 серпня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомими особами, вчинене підроблення документів на підставі, яких набуто у власність комунікації (інженерні мережі), що розташовані на території земельної ділянки із кадастровим номером 322088000:03:004:0028 по АДРЕСА_1 .
Крім того, установлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 , є суб'єктом господарської діяльності, здійснює виробничу діяльність.
17 квітня 2024 року фізична особа підприємець ОСОБА_4 придбав з електронних торгів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: земельну ділянку із кадастровим номером 3220888000:03:004:0028 та нежитлові будівлі розташовані на ній, а саме: головний виробничий корпус А-ІІ, загальною площею 7679,9 кв.м.; адміністративно-побутовий корпус з їдальнею І-черги А-VI, загальною площею 213,6 кв.м.; котельню Н-І, загальною площею 156,5 кв.м.; магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та корпус загально-промислового призначення Д-ІІ, загальною площею 2766,6 кв.м.; виробничий корпус В-ІІІ, загальною площею 644,8 кв.м.; прохідну Л-І, загальною площею 19,7 кв.м.; ставки накопичувальні М; під'їзну дорогу N 1; огорожу N 1; трансформаторну Б-1, загальною площею 108,9 кв.м.; кафе на 12 місць А-І, загальною площею 67,9 кв.м.; склад запасних частин Г-ІІ, загальною площею 4016,6 кв.м.
З числа придбаних об'єктів нерухомості, а саме: головний виробничий корпус А-ІІ, адміністративно-побутовий корпус з їдальнею І-черги А-VI, котельню Н-І, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та корпус загально-промислового призначення Д-ІІ, виробничий корпус В-ІІІ, склад запасних частин Г-ІІ - обладнані функціонуючим централізованим опаленням (котельня), електропостачанням, водопроводом, водовідведенням, оскільки в тому числі серед проданих об'єктів знаходилась будівля котельні з відповідним обладнанням та будівля трансформаторної.
До цього, вищевказані об'єкти нерухомості та земельна ділянка знаходилися в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в забезпечення кредиту, який було отримано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв'язку з непогашенням заборгованості, все іпотечне майно в повному обсязі перейшло у власність банку. Згодом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через електронні торги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відчужив вказане майно.
В умовах продажу нерухомого майна з електронних торгів було зазначено, що складовими частинами всього нерухомого майна є наявність систем електропостачання, централізованого опалення (котельня), водопостачання, водовідведення, каналізація.
У подальшому, 14 червня 2024 року фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 було отримано лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі змісту якого вбачається, що вказане товариство має у власності обладнання електропостачання з будівлі трансформаторної Б-1, обладнання теплопостачання з будівлі котельні Н-1 та трубопроводу, однак незрозумілим способом вказані комунікацію були набуті у власність.
Враховуючи вищевикладене, невідомими особами здійснено підробку документів, на підставі яких, набуто у власність комунікації (інженерні мережі), що розташовані на території земельної ділянки із кадастровим номером 322088000:03:004:0028 по АДРЕСА_1 .
08 квітня 2025 року скеровано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою надання інформації яка б свідчила про рух грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_1 , який був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 (виписка по розрахунковому рахунку), який належав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), в період з 01 січня 2011 року по даний час, з деталі зо-ваним та повним відображенням інформації: дати проведення, № документа МФО кореспондента, ЗКПО, кореспондентського рахунку, назви кореспондента, оборотів (UAH)дебет/кредит, призна-чення платежу.
Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 14 квітня 2025 року, запитувана інформація буде надана в порядку тимчасового доступу до речей і документів.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації яка б свідчила про рух грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_1 , який був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 (виписка по розрахунковому рахунку), який належав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), в період з 01 січня 2011 року по даний час, з деталізованим та повним відображенням інформації: дати проведення, № документа МФО кореспондента, ЗКПО, кореспондентського рахунку, назви кореспондента, оборотів (UAH) дебет/кредит, призначення платежу.
Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. До початку розгляду слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що невідомими особами, вчинене підроблення документів на підставі, яких набуто у власність комунікації (інженерні мережі), що розташовані на території земельної ділянки із кадастровим номером 322088000:03:004:0028 по АДРЕСА_1 . Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 2 ст.197-1 КК України.
Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №12024111100001598 від 10 серпня 2024 року.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Начальник сектору дізнання у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_1 .
У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме інформації яка б свідчила про рух грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_1 , який був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 (виписка по розрахунковому рахунку), який належав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), в період з 01 січня 2011 року по даний час, з деталізованим та повним відображенням інформації: дати проведення, № документа МФО кореспондента, ЗКПО, кореспондентського рахунку, назви кореспондента, оборотів (UAH) дебет/кредит, призначення платежу.
Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 .
При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.
Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому Слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації яка б свідчила про рух грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_1 , який був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 (виписка по розрахунковому рахунку), який належав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), в період з 01 січня 2011 року по даний час, з деталізованим та повним відображенням інформації: дати проведення, № документа МФО кореспондента, ЗКПО, кореспондентського рахунку, назви кореспондента, оборотів (UAH) дебет/кредит, призначення платежу.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.
Строк дії ухвали визначити до 07 липня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1