Справа № 359/5484/25
Провадження № 1-кс/359/1002/2025
Іменем України
12 травня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого Слідчого відділу Бориспіль-ського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 12021111100001132 від 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, -
12 травня 2025 року слідча у кримінальному провадженні - слідча Слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що у провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021111100001132 від 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 червня 2021 року невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснюючи зловживанням своїм повноважень з метою одержання неправомірною вигоди для інших осіб з використанням всупереч інтересам юридичної особи приватного права чим спричинила тяжкі наслідки для Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 . 22 квітня 2024 року до СВ Бориспільського РУП ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області про внесення відомостей в ЄРДР. Зі змісту ухвали встановлено, що у період часу з 2007 до 2023 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступили у попередню змову із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою.
22 червня 2007 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Банк) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 151107N1.
З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором між Банком та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22 червня 2007 року укладено договір іпотеки № 151107Z67, відповідно до якого в заставу було передано комплекс будівель і споруд, загальною площею 18 674,50 кв. м., та земельну ділянку, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (надалі - нерухоме майно).
Відповідно п. 1.6. договору іпотеки у випадку неналежного виконання іпотекодавцем відповідних положень кредитного договору та/або неналежного виконання іпотекодавцем відповідних положень цього договору іпотекодержатель має право отримати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами.
21 вересня 2023 року приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області проведено державну реєстрацію права власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на об'єкти нерухомого майна, які раніше належали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: комплекс будівель і споруд, загальною площею 18 674,50 кв. м., та земельну ділянку, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (надалі - нерухоме майно).
У період часу із 2013 року до 2023 року комісією у складі представників Банку та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводилися періодичні перевірки наявності, стану та умов зберігання майна, яке відповідно до договору іпотеки № 151107Z67 є предметом іпотеки та забезпеченням виконання зобов'язань Боржника за Генеральною кредитною угодою від 22 червня 2007 року № 151107N1. Результати перевірок відображені у відповідних актах, які підписані представниками обох сторін. За результатами перевірок встановлено наявність систем комунікації: комунікації центральні, встановлена власна котельня.
Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 26 лютого 2007 року видано розпорядження № 158 «Про введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту «Котельня. Зовнішні теплові мережі» ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким дозволено дирекції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввести в експлуатацію вказаний об'єкт.
Згідно з довідкою від 19 червня 2013 року № 675, підписаною Головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 встановлено, що станом на 19 червня 2013 року на балансі підприємства знаходиться котельня із внутрішніми тепловими мережами. В той же час, згідно з бухгалтерською довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23 листопада 2023 року № 892 вищезазначені внутрішні теплові мережі вже нібито належать та обліковуються балансі останнього.
Зокрема відповідно п. 2.3.3. іпотечного договору №151107Z67 від 20 червня 2007 року, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іпотекодавець ( ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») має право зводити, знищувати, проводити капітальний ремонт будівлі (споруди), що є предметом іпотеки за цим договором, здійснювати істотні поліпшення предмета іпотеки, а також передавати предмет іпотеки у спільну діяльність лише за письмовою згодою іпотекодержателя (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
На земельній ділянці з кадастровим номером 3220888000:03:004:0028, яка належала на праві власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебувала в іпотеці Банку, були спорудженні, без згоди іпотекодержателя (Банку) нові будівлі та споруди.
Службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всупереч вимогам Закону України про іпотеку та п.2.3.3. умов іпотечного договору №151107Z67 від 20 червня 2007 року умисно вчинено дії направлені на незаконне заволодіння іпотечним майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування стало відомо, що 27 травня 2024 року за результатами проведення Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритих торгів протокол № 609377 від 17 квітня 2024 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу майна.
На даний час згідно договору купівлі продажу від 27 травня 2024 року №1453 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продав земельну ділянку кадастровий номером 3220888000:03:004:0028 та споруди, які були на ній розташовані на момент укладання іпотечного договору з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №151107Z67 від 20 червня 2007 року.
В порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання копії договору купівлі продажу від 27 травня 2024 року №1453 та додаткових документів.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовив у наданні копій запитуваних документів.
Враховуючи вище вказане, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину), встановлення осіб, причетних до його вчинення, органу досудо-вого розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх.
Виїмці підлягають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: Документи, які підтверджують результати проведення Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритих торгів протокол № 609377 від 17 квітня 2024 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 ; договір купівлі-продажу від 27 травня 2024 року за №1453 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 ; акти приймання передачі згідно договору купівлі-продажу від 27 травня 2024 року №1453 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 .
У судове засідання слідча не з'явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомля-лася належним чином. Подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити з підстав викладених в ньому.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості, що 22 червня 2021 року невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснюючи зловживання своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб спричинила тяжкі наслідки для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дії кваліфіковані за ч. 2 ст.364-1 КК України.
Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 12021111100001132 від 18 вересня 2021 року.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
22 червня 2007 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Банк) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 151107N1.
З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором між Банком та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22 червня 2007 року укладено договір іпотеки № 151107Z67, відповідно до якого в заставу було передано комплекс будівель і споруд, загальною площею 18 674,50 кв. м., та земельну ділянку, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (надалі - нерухоме майно).
Відповідно п. 1.6. договору іпотеки у випадку неналежного виконання іпотекодавцем відповідних положень кредитного договору та/або неналежного виконання іпотекодавцем відповідних положень цього договору іпотекодержатель має право отримати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами.
21 вересня 2023 року приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області проведено державну реєстрацію права власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на об'єкти нерухомого майна, які раніше належали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: комплекс будівель і споруд, загальною площею 18 674,50 кв. м., та земельну ділянку, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (надалі - нерухоме майно).
У період часу із 2013 року до 2023 року комісією у складі представників Банку та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводилися періодичні перевірки наявності, стану та умов зберігання майна, яке відповідно до договору іпотеки № 151107Z67 є предметом іпотеки та забезпеченням виконання зобов'язань Боржника за Генеральною кредитною угодою від 22 червня 2007 року № 151107N1. Результати перевірок відображені у відповідних актах, які підписані представниками обох сторін. За результатами перевірок встановлено наявність систем комунікації: комунікації центральні, встановлена власна котельня.
Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 26 лютого 2007 року видано розпорядження № 158 «Про введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту «Котельня. Зовнішні теплові мережі» ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким дозволено дирекції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввести в експлуатацію вказаний об'єкт.
Згідно з довідкою від 19 червня 2013 року № 675, підписаною Головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 встановлено, що станом на 19 червня 2013 року на балансі підприємства знаходиться котельня із внутрішніми тепловими мережами. В той же час, згідно з бухгалтерською довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23 листопада 2023 року № 892 вищезазначені внутрішні теплові мережі вже нібито належать та обліковуються балансі останнього.
Зокрема відповідно п. 2.3.3. іпотечного договору №151107Z67 від 20 червня 2007 року, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іпотекодавець ( ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») має право зводити, знищувати, проводити капітальний ремонт будівлі (споруди), що є предметом іпотеки за цим договором, здійснювати істотні поліпшення предмета іпотеки, а також передавати предмет іпотеки у спільну діяльність лише за письмовою згодою іпотекодержателя (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
На земельній ділянці з кадастровим номером 3220888000:03:004:0028, яка належала на праві власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебувала в іпотеці Банку, були спорудженні, без згоди іпотекодержателя (Банку) нові будівлі та споруди.
Службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всупереч вимогам Закону України про іпотеку та п.2.3.3. умов іпотечного договору №151107Z67 від 20 червня 2007 року умисно вчинено дії направлені на незаконне заволодіння іпотечним майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування стало відомо, що 27 травня 2024 року за результатами проведення Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритих торгів протокол № 609377 від 17 квітня 2024 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу майна.
На даний час згідно договору купівлі продажу від 27 травня 2024 року №1453 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продав земельну ділянку кадастровий номером 3220888000:03:004:0028 та споруди, які були на ній розташовані на момент укладання іпотечного договору з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №151107Z67 від 20 червня 2007 року.
В порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання копії договору купівлі продажу від 27 травня 2024 року №1453 та додаткових документів.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовив у наданні копій запитуваних документів.
При цьому слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено неможливість іншими способами отримати, зазначені ним документи, оскільки їх отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим.
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча ОСОБА_3 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає допустимим надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12021111100001132 від 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання належним чином завірених копій документів.
Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого Слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 12021111100001132 від 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 на тимчасового доступу до речей документів, з можливістю ознайомитись і вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документи, які підтверджують результати проведення Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритих торгів протокол № 609377 від 17 квітня 2024 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 ;
-договір купівлі-продажу від 27 травня 2024 року за № 1453 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 ;
-акти приймання передачі згідно договору купівлі-продажу від 27 травня 2024 року за №1453 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали визначити до 11 липня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1