Справа № 276/816/25
Провадження по справі 1-кс/276/141/25
15 травня 2025 року с-ще Хорошів
Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД відділеня поліції №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Хорошівського відділення Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12025060680000047 від 03.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Дізнавач СД ВП №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУ НП в Житомирській області звернулася з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення а саме:
- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;
- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 26.03.2025 по 04.04.2025, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;
-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали зняття коштів за період з часу 26.03.2025 по 04.04.2025 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що 26 березня 2025 року приблизно о 14:30 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання у с. Зубринка, Житомирського району, Житомирської області, під час спілкування із невстановленою особою у месенджері Telegram, у каналі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самостійно перерахував грошові кошти у розмірі 20 800 грн на банківську картку НОМЕР_1 .
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що, декілька місяців тому, він познайомився в соціальній мережі Інстаграм із дівчиною на ім'я ОСОБА_6 , з якою в подальшому став вести переписку в месенджері Інстаграм. Так, 26.03.2025 близько 14 год. 10 хв. він отримав в соціальній мережі Інстаграм повідомлення від ОСОБА_6 щодо отримання фінансової допомоги в розмірі 65000гривень, і так, як дана пропозиція зацікавила його, тому він вирішив скористатись нею. Після чого став вести переписку із невідомою особою у месенджері Телеграм, де йому було роз'яснено умови отримання фінансової допомоги. В подальшому він самостійно збільшив кредитний ліміт на своїй банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а після збільшення кредитного ліміту перерахував невідомій особі грошові кошти в сумі 20 800 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 декількома транзакціями, та надалі зрозумівши, що його ошукали звернувся до поліції.
У провадженні СД ВП № 3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025060680000047 від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою правомірного доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та має значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв'язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач СД вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Дізнавач СД відділеня поліції №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області в судове засідання не з'явився, в своєму клопотані просить розгляд справи провести без її участі та без участі прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація щодо якої ставиться питання тимчасового доступу, в судове засідання не з'явився, про дату та час засідання повідомлявся належним чином.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення а саме: із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 26.03.2025 по 04.04.2025, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції; фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали зняття коштів за період з часу 26.03.2025 по 04.04.2025 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення, що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області сержанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення а саме:
- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;
- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 26.03.2025 по 04.04.2025, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;
-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали зняття коштів за період з часу 26.03.2025 по 04.04.2025 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 15.07.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охорнювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1