Справа № 569/16023/24
1-кс/569/3704/25
14 травня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисника підозрюваних - адвоката ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними, -
Слідчий, у рамках кримінального провадження № 42023180000000110 від 21.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 354, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням у якому просить визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні за № 42023180000000110 від 21.12.2023 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», грошових коштів що належать підозрюваним ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , а саме: грошові кошти в сумі 17 410 (сімнадцять тисяч чотириста десять) гривень, 150 (сто п'ятдесят) доларів США, 50 (п'ятдесят) Євро, які поміщені до спеціального пакету НПУ №CRI1264197 та опечатані, грошові кошти в сумі 12 300 (дванадцять тисяч триста) гривень, 555 (п'ятсот п'ятдесят п'ять) Євро які поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №PSP2230110 та опечатані, на які ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 25.10.2024 накладено арешт; грошові кошти в сумі 1760 (одна тисяча сімсот шістдесят) Євро та 46 100 (сорок шість тисяч сто) доларів США які поміщені до спеціального пакету НПУ №RIC2241886 та опечатані.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що ОСОБА_5 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше грудня 2023 року, розробила план злочинної діяльності, який полягав у одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, тобто особами, визначеними в пунктах 1-3 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» - лікарями-експертами медико-соціальних експертних комісій Рівненської області про встановлення груп інвалідності особам призовного віку, а також у організації виготовлення лікарями медичних закладів м. Рівного підроблених медичних документів про наявність у таких осіб захворювань, які надають право на отримання групи інвалідності.
Для реалізації вказаного злочинного плану, ОСОБА_5 , у вищезазначений період, вирішила організувати стійке злочинне об'єднання - організовану групу, до складу якої залучила, як виконавців свою знайому ОСОБА_8 , дочку - ОСОБА_6 , а також ОСОБА_9 , котра відповідно до наказу № 490-к/тр від 29 грудня 2021 року переведена на посаду лікаря - невропатолога відділення денного стаціонару в Комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Центральний» Рівненської міської ради.
При створенні організованої групи ОСОБА_5 врахувала особисті характеристики ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , їх матеріальний стан, життєвий досвід, можливість виконувати кожною відведену їй роль при вчиненні злочинів, дотримуватися заходів конспірації та приховувати злочинну діяльність.
ОСОБА_5 , як організатор в організованій групі, довела до відома учасників стійкого кримінального об'єднання розроблений нею єдиний план злочинної діяльності, спрямований на досягнення спільної злочинної мети, схвалений всіма членами угруповання, відповідно до якого розподілила функції та визначила ролі кожного співучасника в його реалізації.
ОСОБА_5 , як організатор та виконавець, у складі створеного та очоленого нею стійкого злочинного угруповання: здійснювала загальне керівництво діями організованої групи, координацію дій співучасників; розробила злочинний план діяльності організованої групи; розподілила ролі між членами цієї групи; визначала розмір неправомірної вигоди, яку мають надати особи, котрі виявляли бажання отримати фіктивну групу інвалідності; організовувала виготовлення лікарями медичних закладів м. Рівного підроблених медичних документів про наявність у таких осіб захворювань, які надають право на отримання групи інвалідності; одержувала від осіб, які виявляли бажання отримати фіктивну групу інвалідності, неправомірну вигоду та необхідні документи; передавала визначену частину грошових коштів іншим учасникам групи та лікарям, які складали фіктивні медичні документи щодо обстеження зазначених осіб або проходження ними лікування; надавала таким особам консультації та настанови щодо правил поведінки під час проходження медико-соціальної експертної комісії.
ОСОБА_8 , як виконавець в організованій групі, переслідуючи спільну злочинну мету, за дорученням та під керівництвом ОСОБА_5 : підшуковувала осіб, які виявляли бажання отримати фіктивну групу інвалідності; повідомляла вказаним особам про необхідність надання неправомірної вигоди для отримання групи інвалідності та її розмір, визначений ОСОБА_5 ; одержувала від осіб, які виявляли бажання отримати фіктивну групу інвалідності, неправомірну вигоду та необхідні документи; передавала ОСОБА_5 неправомірну вигоду, надану такими особами; одержувала та в подальшому передавала вищезазначеним особам виготовлені, за організації інших учасників організованої групи, фіктивні медичні документи щодо обстеження таких осіб або проходження ними лікування;
ОСОБА_9 , як виконавець в організованій групі, переслідуючи спільну злочинну мету, за дорученням та під керівництвом ОСОБА_5 : проводила фіктивне лікування осіб, які виявляли бажання отримати фіктивну групу інвалідності, з подальшим внесенням до медичних документів недостовірних відомостей щодо наявних захворювань у таких осіб, які надають право на отримання групи інвалідності, направлення на МСЕК та встановлення груп інвалідності; з'ясовувала вартість встановлення групи інвалідності Рівненською міжрайонною спеціалізованою кардіологічною МСЕК, яку доводила до відома учасників групи; отримувала неправомірну вигоду для третіх осіб та передавала її лікарю-експерту Рівненської міжрайонної спеціалізованої кардіологічної МСЕК ОСОБА_10 ;
ОСОБА_6 , як виконавець, в організованій групі, переслідуючи спільну злочинну мету, за дорученням та під керівництвом ОСОБА_5 : забезпечувала виготовлення лікарями медичних закладів м. Рівного необхідних для встановлення груп інвалідності фіктивних медичних документів; одержувала від осіб, які виявляли бажання отримати фіктивну групу інвалідності, неправомірну вигоду та необхідні документи; передавала визначену частину грошових коштів іншим учасникам групи та лікарям, які складали фіктивні медичні документи щодо обстеження зазначених осіб або проходження ними лікування; надавала таким особам консультації та настанови щодо правил поведінки під час проходження медико-соціальної експертної комісії.
Для досягнення кінцевої злочинної мети, учасники організованої групи діяли у відповідності до розподілених між ними ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно, відповідно до визначеного злочинного плану діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільних дій всіх учасників групи і неухильного дотримання ними плану.
Зв'язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв'язку, спілкування здійснювалось із застосуванням умовностей, що дозволяло конспірувати їх протиправну діяльність.
Організована група під керівництвом ОСОБА_5 , за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 характеризувалась стійкістю, що полягало у згуртованості її складу, а також в існуванні міцних дружніх, родинних внутрішніх зв'язків між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожної з них систематично отримувати незаконні матеріальні прибутки у виді грошових коштів для задоволення власних потреб.
Кожен із співучасників достовірно знав свою роль, у зв'язку із розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших виконавців, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Учасники вказаної організованої групи, об'єднані єдиним злочинним умислом в досягненні злочинного результату, будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, у період з 16.12.2023 по 03.10.2024, вчинили установлені досудовим слідством злочинні дії, пов'язані з отриманням неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
Так, ОСОБА_8 , діючи умисно, відповідно до відведеної ролі виконавця у складі організованої групи, 16 грудня 2023 року, перебуваючи у м. Рівне поблизу ЖК «На Щасливому», у ході спілкування із ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дізналася, що останній являється особою призовного віку, не має відстрочки від призову на військову службу та може бути призваний до лав Збройних Сил України під час мобілізації. У зв'язку з цим, ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_11 , що за грошову винагороду можна здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, зокрема, членами однієї з медико-соціальних експертних комісій м. Рівного та вирішити питання щодо здійснення процедури його фіктивного лікування та визнання особою з інвалідністю з подальшим встановленням групи інвалідності.
Про зазначену розмову з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_5 , котра визначила механізм встановлення останньому фіктивної групи інвалідності та розмір неправомірної вигоди, що становив 15 000 доларів США.
Надалі, 25.12.2023, близько 11 год 00 хв, ОСОБА_8 у ході зустрічі із ОСОБА_11 на території АЗС «ОККО», що у м. Рівне по вул. В. Червонія, буд. 18, повідомила останньому про необхідність надання медичної картки, копій особистих та медичних документів, обумовила попередній механізм фіктивного лікування для подальшого визнання його особою з інвалідністю, а також поінформувала про необхідність надання грошових коштів у визначеному ОСОБА_5 розмірі 15 000 доларів США за вчинення вищевказаних дій та за здійснення впливу на членів медико-соціальної експертної комісії щодо визнання ОСОБА_11 особою з інвалідністю. При цьому, ОСОБА_8 вказала ОСОБА_11 про необхідність надання першої частини неправомірної вигоди у сумі 4000 доларів США.
03.01.2024 близько 12 год 30 хв, ОСОБА_8 під час зустрічі із ОСОБА_11 в приміщенні кафе «Craft Sushi and Pizza», що за адресою: м. Рівне, вул. Захисників Маріуполя, 87А, повідомила останньому про можливість встановлення фіктивної групи інвалідності по психіатрії, кардіології та неврології, про організацію виготовлення фіктивного дослідження магнітно - резонансної томографії, а також про необхідність передачі неправомірної вигоди особам, які його виготовляли. Після чого, під час вказаної зустрічі, ОСОБА_8 одержала від ОСОБА_11 першу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 4 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України становило 152 336 гривень.
Отриману від ОСОБА_11 неправомірну вигоду, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, згідно попередньо обумовленого плану злочинної діяльності, передала ОСОБА_5 для подальшої організації оформлення підроблених медичних документів, проходження фіктивного лікування в медичних закладах міста Рівного та здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
Згодом, 29.01.2024, близько 15 год 45 хв, ОСОБА_8 зустрілася із ОСОБА_11 у приміщенні кафе «Craft Sushi and Pizza», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Захисників Маріуполя, 87А та передала йому отриманий раніше від ОСОБА_5 фіктивний знімок головного мозку та дослідження магнітно - резонансної томографії, підписане лікарем приймально-діагностичного відділення КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради ОСОБА_12 , а також вказала про необхідність надання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 7 000 доларів США за продовження реалізації протиправного механізму щодо визнання ОСОБА_11 особою з інвалідністю.
В подальшому, ОСОБА_5 , за невстановлених слідством обставин та часу, передала ОСОБА_8 , підроблені медичні документи ОСОБА_11 , а саме: доплерехокардіоскопію з кольоровим картуванням, копію дослідження ЕКГ, а також епікриз № 167/107, підписаний лікарем КП «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» Рівненської обласної ради ОСОБА_13 та завідувачем консультаційно - діагностичного центру вказаного медичного закладу ОСОБА_14 із зазначенням фіктивного діагнозу: «ІХС. Стенокардія напруги ФК ІІ-ІІІ. АСКС. Екстрасистолічна аритмія. Гіпертонічна хвороба ІІ ст, ІІ ступінь, ризик ІІІ, кризовий перебіг (неускладнений гіпертонічний криз 24.01.2024р.) Ішемічна, гіпертензивна КМП, СН ІІ А ст. із збереженою систолічною функцією ЛШ, ФК ІІІ. ДЕ ІІ ст., змішаного генезу, з розсіяною неврологічною симптоматикою, кохлео-вестибулярним, астено-невротичним с-мами.»
Згодом, 16.02.2024, близько 11 год 00 хв, ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю, зустрілася із ОСОБА_11 у приміщенні кафе «Своя пекарня», що за адресою: м. Рівне, вул. Захисників Маріуполя, 89, де передала йому, отримані раніше від ОСОБА_5 вищезазначені підроблені медичні документи. В ході зустрічі ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_11 про встановлений йому фіктивний діагноз - запалення півкуль головного мозку та одержала від останнього другу частину неправомірної вигоди у розмірі 7 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України становило 265 639 гривень.
Після чого, 16.02.2024, орієнтовно о 11 год 53 хв, ОСОБА_8 , зустрілася із ОСОБА_5 та передала останній грошові кошти, попередньо отримані від ОСОБА_11 .
Надалі, 28.03.2024, ОСОБА_8 надіслала ОСОБА_11 на мобільний застосунок «Viber» повідомлення, яке містило фото підробленого медичного епікризу № к.4343, підписаного виконуючою обов'язків завідуючої неврологічного відділення для хворих з порушенням мозкового кровообігу з палатами інтенсивної терапії (інсультний блок) КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради ОСОБА_15 із зазначенням фіктивного діагнозу: «Гостра вертебро-базилярна недостатність з вираженим цефалгічним, вестибуло-атактичним та астено-вегетативним синдромами. ХС. Атеросклеротичний кардіосклероз. Екстрасистолічна аритмія. Гіпертонічна хвороба ІІ ст., 2 ст. за рівнем АТ, ризик III. Ішемічна, гіпертензивна кардіоміопатія. СН ІІ-А ст. із збереженою систолічною функцією лівого шлуночка». У вказаному епікризі містилась також фіктивна інформація про проходження ОСОБА_11 стаціонарного лікування у КНП «Центральна міська лікарня» РМР з 29.02.2024 до 11.03.2024.
30.04.2024, близько 11 год 00 хв, ОСОБА_8 , перебуваючи поблизу ЖК «Північна фортеця» по вул. Василя Червонія, у м. Рівне, передала ОСОБА_11 епікриз №620/430, виданий КП «Рівненський обласний диспансер радіаційного захисту населення», із зазначенням фіктивного діагнозу: «ДЕ ІІ (другого) ст., змішаного генезу з розсіяною неврологічною симптоматикою, вираженою вегето-судинною дисфункцією, стійким цефалгічним, помірним кохлео-вестибулярним, астено-невротичним синдромом. IXС. Атеросклеротичний кардіосклероз. Стенокардія напруги ІІ ФК. СН ІІ А ст. зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка. Гіпертонічна хвороба ІІ ст., ІІ ступеня, ризик ІІІ. Ішемічна, гіпертонічна КМП.» та фіктивного періоду проходження останнім стаціонарного лікування з 04.04.2024 до 10.04.2024.
Крім того, 21.06.2024, ОСОБА_8 у ході телефонної розмови повідомила ОСОБА_11 про необхідність надання неправомірної вигоди у розмірі 400 доларів США для подальшого виготовлення підроблених медичних документів у КП «Рівненська обласна клінічна лікарня ім. Ю. Семенюка» РОР. Після чого, 25.06.2024, о 17 год 20 хв, ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні центру продажу ЖК «Північна фортеця», що у м. Рівне, поблизу вул. Василя Червонія, отримала від ОСОБА_11 третю частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 400 доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України становило 16 220 гривень та, під час вказаної зустрічі, обговорила з останнім надання ним іншої частини неправомірної вигоди, зокрема після засідання МСЕК.
Згодом, 28.06.2024, близько 9 год 50 хв, ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_8 , прибув до КП «Рівненська обласна клінічна лікарня ім. Ю. Семенюка» РОР, де зустрівся із ОСОБА_6 та передав їй попередньо отримані копії підроблених епікризів та дослідження магнітно - резонансної томографії. У свою чергу, ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 , забезпечуючи виконання відведених їм функцій в організованій групі, організували виготовлення лікарем Обласного центру неврології КП «Рівненська обласна клінічна лікарня ім. Ю. Семенюка» Рівненської обласної ради ОСОБА_17 відповідної виписки-епікризу із медичної картки стаціонарного хворого №21760[24] із зазначенням діагнозу: ««ОСНОВНИЙ: Дисциркуляторна енцефалопатія ІІ ст змішаного генезу (гіпертонічного, судинно-дисметаболічного) з вираженою вегето-судинною дисфункцією з частими (02.07.2024р. та 05.07.2024р. - в стаціонарі) ангіо-дистонічними пароксизмами, стійкий цефалгічний синдром, виражений церебрастенічний синдроми з мнестичним зниженням. СУПУТНІЙ: Ангіопатія сітківки обох очей. Розсіяний енцефаломієліт, цереброспінальна форма, ремітуюче-рецидивуючий перебіг, ступінь важкості ІІ (два) з двобічною пірамідною недостатністю, помірним мозочково-атактичним синдром. IXC. Атеросклеротичний кардіосклероз. Гіпертензивна КМП. Гіпертонічна хвороба ІІ ст., ст. 2, ризик 2. СН ІІ А із збереженою систолічною функцією ЛШ».
02.08.2024 ОСОБА_8 засобами телефонного зв'язку довела до відома ОСОБА_11 про необхідність надання збільшеної суми неправомірної вигоди в розмірі 5 300 доларів США за оформлення підроблених медичних документів, проходження фіктивного лікування та здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
Надалі, 16.08.2024, близько 8 год 02 хв, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зустрілись із ОСОБА_11 поблизу супермаркету «Novus» по вул. Василя Червонія, у м. Рівне та повідомили останньому про готовність усіх необхідних медичних документів для проходження лікарсько-консультативної комісії і подальшого прийняття рішення про визнання його особою з інвалідністю. Одночасно з цим, ОСОБА_5 передала ОСОБА_11 оригінал епікризу №4524, підписаного завідуючою «Центру надання допомоги населенню, постраждалому внаслідок аварії на ЧАЕС та муковісцидозу» КП «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» Рівненської обласної ради ОСОБА_18 , із зазначенням у ньому фіктивного діагнозу: «ІХС. Стенокардія напруги, ІІ- ІІІ ФК. Кардіосклероз. Екстрасистолія. Дилятація лівого передсердя. Атеросклероз аорти та вінцевих судин. Гіпертонічна хвороба ІІ ст., III ступ., ризик ІІІ. Ішемічна, гіпертензивна КМП. СН ІІ А ст., ФК ІІІ. ДЕП -ІІ ст., змішаного ґенезу, з розсіяною неврологічною симптоматикою, з цефалгічним, астено-невротичним, кохлео-вестибулярним с-ми.».
29.08.2024, приблизно о 9 год 00 хв, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у ході зустрічі із ОСОБА_11 поблизу супермаркету «Novus» по вул. Василя Червонія, у м. Рівне, повідомили про проходження ним лікарсько-консультаційної комісії та погодження направлення матеріалів на розгляд медико-соціальної експертизи.
Разом з тим, ОСОБА_9 , діючи згідно заздалегідь розподілених функцій та узгодженого плану із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , 02.09.2024, орієнтовно о 18 год 06 хв, у ході телефонної розмови із лікарем-експертом Рівненської міжрайонної спеціалізованої кардіологічної МСЕК ОСОБА_10 , з'ясувала, що вартість встановлення групи інвалідності ОСОБА_11 складає суму в розмірі 5000 доларів США, яку в подальшому довела до відома учасників групи.
Крім цього, ОСОБА_9 , у невстановлені досудовим слідством місці та час, узгодила із ОСОБА_10 надання їй неправомірної вигоди у раніше обумовленому розмірі за проходження ОСОБА_11 засідання медико-соціальної експертизи та, за її результатами, встановлення останньому 3-ї групи інвалідності з видачею довідки до акту огляду МСЕК з індивідуальною програмою реабілітації інваліда.
У свою чергу, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , 20.09.2024, о 8 год 30 хв, зустрілися із ОСОБА_11 поблизу супермаркету «Novus» по вул. Василя Червонія у м. Рівне та надали настанови щодо правил та порядку проходження засідання медико-соціальної експертизи, а також повідомили про порядок отримання документів і надання неправомірної вигоди за здійснення впливу на члена Рівненської міжрайонної спеціалізованої кардіологічної МСЕК.
25.09.2024 ОСОБА_11 , із врахуванням раніше наданих йому учасниками організованої групи настанов та рекомендацій, пройшов комісію в Рівненській міжрайонній спеціалізованій кардіологічній медико-соціальній експертній комісії, до складу якої входила лікар-експерт ОСОБА_10 та отримав довідку до акту огляду МСЕК із визначенням 3-ї групи інвалідності та індивідуальну програму реабілітації інваліда № 948/24.
В подальшому, 03.10.2024, близько 8 год 30 хв, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 поблизу супермаркету «Novus», що у м. Рівне по вул. Василя Червонія, перебуваючи в належному останній автомобілі марки «Volvo XC90», д.н.з НОМЕР_1 , одержали від ОСОБА_11 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 5300 доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України становило 218 731 гривень.
Поряд з тим, 03.10.2024, у період часу 09 год 04 хв по 11 год 27 хв, під час проведення санкціонованого обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено частину з попередньо одержаної ОСОБА_10 неправомірної вигоди в розмірі 200 доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України становило 8 269,62 гривень.
Таким чином, у період з 16.12.2023 по 03.10.2024 учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , реалізовуючи попередньо узгоджений план злочинної діяльності, діючи відповідно до розподілених функцій, одержали неправомірну вигоду від ОСОБА_11 на загальну суму 16 700 доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України становило 652 926 гривень, за вплив на прийняття рішення лікарем-експертом Рівненської міжрайонної спеціалізованої кардіологічної медико-соціальної експертної комісії ОСОБА_10 , яка відповідно до п.п. «а, ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» та примітки до ст. 369-2 КК України є особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
30.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім того, 30.04.2025 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 КК України.
03.10.2024 року під час санкціонованого обшуку у транспортному засобі VOLVO XC90, який належить ОСОБА_6 було виявлено та вилучено зокрема грошові кошти в сумі 17 410 (сімнадцять тисяч чотириста десять) гривень, 150 (сто п'ятдесят) доларів США, 50 (п'ятдесят) Євро, які було поміщені до спеціального пакету НПУ №CRI1264197 та опечатано, а також грошові кошти в сумі 12 300 (дванадцять тисяч триста) гривень, 3 400 (три тисячі чотириста) доларів США, 555 (п'ятсот п'ятдесят п'ять) Євро, які було поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1264196 та опечатано.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області накладено арешт на грошові кошти у сумі 17 410 (сімнадцять тисяч чотириста десять) гривень, 150 (сто п'ятдесят) доларів США, 50 (п'ятдесят) Євро, грошові кошти в сумі 12 300 (дванадцять тисяч триста) гривень, 555 (п'ятсот п'ятдесят п'ять) Євро. В частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 3 400 (три тисячі чотириста) доларів США - відмовлено.
У зв'язку із вищевикладеним, слідчим було проведено огляд спеціального пакету НПУ №CRI1264196, за результатами якого грошові які у ньому містилися та на які було накладено арешт, а саме грошові кошти в сумі 12 300 (дванадцять тисяч триста) гривень, 555 (п'ятсот п'ятдесят п'ять) Євро було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ №PSP2230110 та опечатано Грошові кошти у сумі 3400 доларів США відповідно до ухвали суду було повернене ОСОБА_5 під розписку.
Крім того, 03.10.2024 року під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1760 (одна тисяча сімсот шістдесят) Євро, та 46 100 (сорок шість тисяч сто) доларів США, які було поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1264196 та опечатано.
У подальшому з метою встановлення наявності або відсутності коштів, які попередньо передавалися під час контролю за вчиненням злочину серед вилучених грошових коштів, вміст спеціального пакету НПУ №CRI1264196 було оглянуто, за результатами чого грошові кошти в сумі 1760 (одна тисяча сімсот шістдесят) Євро, та 46 100 (сорок шість тисяч сто) доларів США було поміщено до спеціального пакету НПУ №RIC2241886 та опечатано.
Грошові кошти у встановленому порядку передані на відповідальне зберігання до АТ «КБ «ПриватБанк» (м. Рівне, вул. Академіка Грушевського, 42а).
Покликаючись на викладене, з метою виконання вимог абзацу сьомого частини шостої ст. 100 КПК України, в частині належного збереження речових доказів та збереження їх економічної вартості у даному кримінальному провадженні, а саме вилучених грошових коштів, що належать підозрюваним ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: грошові кошти в сумі 17 410 (сімнадцять тисяч чотириста десять) гривень, 150 (сто п'ятдесят) доларів США, 50 (п'ятдесят) Євро, які поміщені до спеціального пакету НПУ №CRI1264197 та опечатані, грошові кошти в сумі 12 300 (дванадцять тисяч триста) гривень, 555 (п'ятсот п'ятдесят п'ять) Євро; грошові кошти в сумі 1760 (одна тисяча сімсот шістдесят) Євро та 46 100 (сорок шість тисяч сто) доларів США, слідчий вказує на необхідність за рішенням слідчого судді, передати їх Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
В судовому засіданні прокурор та слідчий повністю підтримали клопотання, просили його задоволити з викладених у ньому підстав.
Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання, вказавши на його необґрунтованість та відсутність підстав для задоволення такого клопотання. Вказані грошові кошти є заощадженнями їх сімей.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №420223180000000110 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 369-2 КК України.
03.10.2024 року під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1760 (одна тисяча сімсот шістдесят) Євро, та 46 100 (сорок шість тисяч сто) доларів США, які було поміщено до спеціального пакету НПУ №CRI1264196 та опечатано.
Вказані вище грошові кошти за постановою слідчого від 03.10.2024 визнано речовим доказами у вказаному провадженні та визначено місце зберігання вилучених грошових коштів.
Ухвалою слідчого судді від 25.10.2024 накладено арешт на вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 майно.
Постановою слідчого від 07.10.2024 визначено місце зберігання вилучених грошових коштів.
За вищевказаних обставин, у рамках даного кримінального провадження, 30.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім того, 30.04.2025 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 КК України.
Санкція статі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України, передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п'яти тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
Санкція статі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Санкція статі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.366 КК України, передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.
Абзацом першим частини першої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
Згідно з частиною другою статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом:
1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним;
2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.
Частиною першою статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Вимогами абзацу другого частини другої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, між Національним агентством та управителем визначеним за результатами конкурсу відповідно до абзацу першого частини другої зазначеної статті Закону.
Згідно з частиною четвертою статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.
Вимогами статті 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», встановлено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.
З урахування абзацу сьомого частини шостої ст. 100 КПК України встановлено, що передача речового доказу до Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, можлива якщо його вартість станом на момент вилучення в 2024 році становила понад 605600 гривень.
Згідно офіційного курсу станом на 03.10.2024, грошові кошти в сумі 150 (сто п'ятдесят) доларів США еквівалентно 6 191,36грн., 50 (п'ятдесят) Євро еквівалентно 2 285,74грн., 555 (п'ятсот п'ятдесят п'ять) Євро еквівалентно 25 371,65грн., гршові кошти в сумі 1760 (одна тисяча сімсот шістдесят) Євро еквівалентно 80 457,87грн., та 46 100 (сорок шість тисяч сто) доларів США еквівалентно 1 902 800,55грн. Загальна сума вилучених коштів становить 2 017 107,17 гривень).
Таким чином, з метою виконання вимог абзацу сьомого частини шостої ст. 100 КПК України, в частині належного збереження речових доказів та збереження їх економічної вартості у даному кримінальному провадженні, а саме вилучених грошових коштів в сумі 150 (сто п'ятдесят) доларів США еквівалентно 6 191,36грн., 50 (п'ятдесят) Євро еквівалентно 2 285,74грн., 555 (п'ятсот п'ятдесят п'ять) Євро еквівалентно 25 371,65грн., гршові кошти в сумі 1760 (одна тисяча сімсот шістдесят) Євро еквівалентно 80 457,87грн., та 46 100 (сорок шість тисяч сто) доларів США еквівалентно 1 902 800,55грн., загальна сума яких становить 2 017 107,17 гривень), які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , є необхідним за рішенням слідчого судді, передати їх Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
Незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків до підозрюваних у разі винесення обвинувального вироку стосовно останнього, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.
Передача Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів зазначених речових доказів у кримінальному провадженні для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, жодним чином не скасовує право власності на них.
Отже, з урахуванням викладеного, передача Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів зазначених речових доказів, а саме: грошових коштів в сумі 150 (сто п'ятдесят) доларів США еквівалентно 6 191,36грн., 50 (п'ятдесят) Євро еквівалентно 2 285,74грн., 555 (п'ятсот п'ятдесят п'ять) Євро еквівалентно 25 371,65грн., гршові кошти в сумі 1760 (одна тисяча сімсот шістдесят) Євро еквівалентно 80 457,87грн., та 46 100 (сорок шість тисяч сто) доларів США еквівалентно 1 902 800,55грн., можливе без шкоди для кримінального провадження, оскільки самі банківські купюри під час їх вилучення не ідентифікувалися по номеру та серії, а також з урахування того, що на даний час дані вилучені грошові кошти передані на зберігання до АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Окрім того, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямовані на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.
Керуючись ст.ст. 100, 309, 370-372, 379 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні за № 42023180000000110 від 21.12.2023 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», грошових коштів що належать підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме: грошові кошти в сумі 17 410 (сімнадцять тисяч чотириста десять) гривень, 150 (сто п'ятдесят) доларів США, 50 (п'ятдесят) Євро, які поміщені до спеціального пакету НПУ №CRI1264197 та опечатані, грошові кошти в сумі 12 300 (дванадцять тисяч триста) гривень, 555 (п'ятсот п'ятдесят п'ять) Євро які поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №PSP2230110 та опечатані, на які ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 25.10.2024 накладено арешт; гршові кошти в сумі 1760 (одна тисяча сімсот шістдесят) Євро та 46 100 (сорок шість тисяч сто) доларів США які поміщені до спеціального пакету НПУ №RIC2241886 та опечатані, на які ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 25.10.2024 накладено арешт.
Виконання ухвали доручити прокурору відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -