Справа № 522/1614/25
Провадження № 1-кс/522/3266/25
15 травня 2025 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024164500000069 від 28.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2024 до чергової частини ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до не встановленої особи, яка у не встановлений час підробила офіційні документи та зареєструвала юридичну особу.
У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_3 , повідомив про те, що 10.06.2019 державному реєстратору Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_4 було подано заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", реєстраційну картку про державну створення юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю, реєстрацію " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", реєстраційну заяву платника ПДВ, рішення № 1 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " від 27.05.2019, а також статут Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " від 27.05.2019.
У даних документах вказано, що вони підписані ОСОБА_3 , як Єдиним засновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
10.06.2019 державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_4 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було проведено державну реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з місцезнаходженням: АДРЕСА_1 , та ідентифікаційним кодом - НОМЕР_1 . Єдиним засновником Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вказано ОСОБА_3
10.06.2019 державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_4 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було проведено державну реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з місцезнаходженням: АДРЕСА_2 , та ідентифікаційним кодом - НОМЕР_2 . Єдиним засновником Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вказано ОСОБА_3
10.06.2019 державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_4 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було проведено державну реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з місцезнаходженням: АДРЕСА_3 , та ідентифікаційним кодом - НОМЕР_3 . Єдиним засновником Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вказано ОСОБА_3 .
Однак, слід зазначити, що у вказаний проміжок часу ОСОБА_3 проходив службу в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Зокрема, з 15.08.2018 ОСОБА_3 було призначено на посаду першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 , наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.03.2021 № 599/к, та було звільнено 25.03.2021 з посади першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 мене за власною ініціативою відповідно до ч. 5 ст. 23 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_10 », ч. 7-9 ст. 65 Закону України «Про національну поліцію» та направлено останнього для подальшого проходження служби до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.03.2021 № 600/к полковника внутрішньої служби мене призначено на посаду начальника державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з 26.03.2021.
При поданні декларації у 2024 році після звільнення, останнім у підрозділі «Дані для декларації» Єдиного державного реєстру декларацій було виявлено факт наявності у ОСОБА_3 корпоративних прав на Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Проте, зі слів ОСОБА_3 він не засновував Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", не підписував документів, що були подані державному реєстратору для проведення державної реєстрації та жодного відношення до створення та діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не має, у зв'язку із чим вважає, що документи, які були подані державному реєстратору для проведення державної реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " мають фактичні ознаки завідомого підроблених документів.
У зв'язку із вищезазначеним виникла необхідність у проведенні судовопочеркознавчої експертизи, яка проводиться лише із використанням оригіналів документів.
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до: оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для здійснення вилучення (виїмки) їх оригіналів.
Дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю надати: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та за дорученням старшого дізнавача або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1